Кому: ООО "АЕА ГРУППА"
Куда: 117587, г Москва, ш Варшавское, 125 / стр 1, пом XIv.Генеральному Директору
Онищенко П. А.
исх. № 8493-D от 12.08.2020г.
День добрый, Петр Александрович!
Вы и без меня знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество сложностей, не смотря на то, что ранее они были контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ОГРН: 1167746232631, ИНН: 7726370678,
117587, г Москва, ш Варшавское, 125 / стр 1, пом XIv.
Кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и ССП, имеют возможность значительно испортить жизнь любого предприятия. Нам регулярно приходится наблюдать такого рода давление на предпринимателей.
В рамках дела N А40-92567/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "АЕА ГРУППА" сумма задолженности в размере 12'857'134 руб.:
– истец (кредитор): ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", ИНН: 7715568411, ОГРН: 1057747413767, адрес: 119048 Г МОСКВА, УЛ ХАМОВНИЧЕСКИЙ ВАЛ, 26А. , руководитель Монастырев Владимир Вениаминович, ИНН: 504203616290;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 3,5 т. р., всего исков: 9, на сумму: 16 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "АЕА ГРУППА" задолженность перед ССП: : 13,9 млн руб., исполнительных производств: 7, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 12.09.2019).
В том случае, если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено - то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия такой значительной задолженности.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовного характера к администрации ООО "АЕА ГРУППА".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "АЕА ГРУППА".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Я помогу списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по номеру: +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
![]() |
С уважением, С. В. Мокрушин |
Петр Александрович!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников компании с существенной задолженностью:
1. Долг ООО "АЕА ГРУППА" станет лично вашим.
Как руководитель должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.
Как правило, администрация компании-должника подлежит субсидиарной ответственности (финансовой ответственности в размере долга организации) в следующих случаях:
- решением суда установлена задолженность орагинизации более 300 тыс. руб., а организация в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета или налоговой отчетности организации в суд и управляющему (а передать их в полном объеме не реально);
- несостоятельность компании-должника явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, в результае заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной цене).
2. Кредитор (ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Выход с компании-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление компании на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство фирмы.
Ликвидация компании слиянием - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
Закроем ООО "АЕА ГРУППА", а так же спишем задолженность фирмы.
Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство - по факту единственный способ исключить из ЕГРЮЛ компанию с долгами.
Вам точно понравится со мной работать.
Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации должника.
1. Подготовлю организацию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура банкротства должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без длящихся договоров – это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.
Кроме того, следует решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (например, купить права требования одного из кредиторов с целью составления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведем ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "АЕА ГРУППА", ОГРН: 1167746232631.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия предприятия-должника:
- инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ, банки и пр. организации.
- выполнение анализа фин. состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание различных договоров должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности руководства должника – продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и оформлю собрания кредиторов – я обращусь в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "АЕА ГРУППА" и спишет все долги.
Что же самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и участников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В ходе процедуры банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество организации-должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если организация-должник ликвидируется прежде возникновения в суде кредиторов и налоговых органов – это будет значительной победой.
Несложная процедура сотрудничества ООО "АЕА ГРУППА" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, передайте нам следующие документы и сведения: база данных 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, информация о фактических (реальных) активах, результаты последней инвентаризации, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудит бухгалтерии организации (при необходимости), провести спрошную инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "АЕА ГРУППА" и спишет задолженность: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, после чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное закритие фирмы в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации компании.
Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре: 33.8, адвокатский стаж с 2006 года, руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре адвокатов УР: 18.742.