Кому: ООО "АКВАВИТА"

Куда: 121087, г Москва, ул Барклая, 6 / стр 5, комн 43г.
Генеральному Директору
Филатову В. Г.
исх. № 7345–D от 12.08.2020г.

День добрый, Валерий Геннадьевич!

Скажу вам откровенно. Часть партнёров по бизнесу доставляют сложности, став кредиторами.

ООО "АКВАВИТА", ИНН 7730673410, ОГРН 1127747040585
ДОЛЖНИК: ООО "АКВАВИТА",
ОГРН: 1127747040585, ИНН: 7730673410,
121087, г Москва, ул Барклая, 6 / стр 5, комн 43г.

Вы, вероятно, неоднократно слышали истории про атаки на организации со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление, зачастую, становится критическим при поддержке кредиторов.

В рамках дела № А40-275651/2018 арбитражным судом уже взыскана с ООО "АКВАВИТА" сумма в размере 19'142'801 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ЮВС", 123290 Г МОСКВА, УЛ МАГИСТРАЛЬНАЯ 2-Я, 8А / СТР 1, КОМН 26. , ИНН: 7714887542, ОГРН: 1127747069493, руководитель Филатов Валерий Геннадьевич, ИНН: 770800051047;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– обращаю внимание, что у ООО "АКВАВИТА" задолженность перед ССП: : 701,5 тыс. руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 21.02.2020).

Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите, мы объясним.


В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "АКВАВИТА".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "АКВАВИТА".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации. Мы сможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по телефону: +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Валерий Геннадьевич!


Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства оргнизации с долгом:


1. Долг ООО "АКВАВИТА" станет лично вашим.

Как руководитель организации-должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.

Законодатель отмечает три основных основания отнесения долга организации на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тыс. рублей есть, а компания не банкротится);

- непередача в полном объеме арбитражному суду и/или управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (естественно, их невозможно передать полностью);

- признаки банкротства компании появились в результае противоправной деятельности администрации компании: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "ЮВС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, неисполнение решения суда, неправомерные действия в банкротстве.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ - сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация (отмывание) денежных средств.

Попытка выйти с организации-должника - уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление предприятия на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация организации слиянием - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.


Нечем платить по долгам? Поможем ликвидировать ООО "АКВАВИТА" и списать задолженность фирмы.

Банкротство – это не просто списание долгов организации, но и единственный метод ликвидации предприятия с долгами.



Мы сработаемся.

Главное в любой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации организации-должника.


1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства организации-должника вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием долгов. Законодатель указал целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без работников - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности - офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, необходимо подготовить заявителя о банкротстве (первоначального кредитора) – тут следует обратиться к любому кредитору, купив его права требования для возбуждения процесса.


2. Проведу упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "АКВАВИТА", ОГРН: 1127747040585.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план ликвидации должника:

- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, Росреестр, ФНС РФ, банки и др. организации, инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его банковских счетов.

- выполнение анализа финансового состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание различных договоров должника, защита его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью собственников и руководства должника – продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение установленных законом задач в банкротстве мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "АКВАВИТА" и спишет всю задолженность.

Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников юр. лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, естественно, является исключение должника из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС РФ решит проверить отчетность компании, а кредиторы надумают обратиться в суд.


Несложный процесс сотрудничества ООО "АКВАВИТА" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: 123104, Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, направьте мне документы и сведения: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации, сведения о фактических (реальных) активах, 1С, учредительные и регистрационные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудит бухгалтерии организации (при необходимости).

3. Найдем повод для банкротства: у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Задача – подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас точно есть, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "АКВАВИТА" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню процедуры, формально установленные законом, после чего судья завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в текущей правовой ситуации состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., номер в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.