Кому: ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП"
Куда: 115280, г Москва, ул Ленинская Слобода, 19, эт 3 Часть К 21Ж-1.Директору
Буршину М. В.
исх. № 192257 от 13.08.2020г.
Добрый день, Михаил Валерьевич!
Вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество сложностей для бизнеса, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 5157746210408, ИНН: 7703404377,
115280, г Москва, ул Ленинская Слобода, 19, эт 3 Часть К 21Ж-1.
Кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и ССП, имеют возможность существенно испортить жизнь любой компании. Нам регулярно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.
По делу N А40-69536/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" сумма в размере 31'846'274 руб.:
– истец (кредитор): ООО "НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ", ИНН: 7730586302, ОГРН: 1087746802164, адрес регистрации: 115432 Г МОСКВА, ПР-КТ АНДРОПОВА, 18 / КОРП 6, ЭТАЖ/ОФ. 2/2-01. , руководитель Вайсс Штефан Альфонс, ИНН: ;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 3,5 т. р., всего исков: 3, на сумму: 43 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" задолженность перед ССП: : 32,6 млн руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 28.01.2019).
Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено - это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите, я объясню.
В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к бенефициарам ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по телефону: +7 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Михаил Валерьевич!
Давайте взглянем на задолженность организации с точки зрения двух существенных рисков:
1. Долг ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" станет лично вашим.
Вы, как руководитель администрации организации (Директор - Буршин Михаил Валерьевич, ИНН: 503218251964) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на три основных повода возложения задолженности организации на лиц, контролирующих должника:
- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тысяч руб., но организация в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета и/или налоговой отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- признаки несостоятельности компании-должника появились в результае противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в банкротстве, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ - неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, легализация денежных средств.
Попытка выйти из компании-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие фирмы присоединением – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" и списать все долги организации.
Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство – единственный способ исключить из ЕГРЮЛ организацию с задолженностью.
Вам понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации организации-должника.
1. Подготовлю организацию к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства предприятия-должника вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием . Законодатель поставил целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, без работников, находящуюся в процессе ликвидации - это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности – офрмить решение собственников о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (например, купить права требования кредитора с целью составления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведу упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП", ОГРН: 5157746210408.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план ликвидации предприятия:
- направление необходимых запросов в банки, налоговый орган, ГИБДД, Росреестр и пр. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его банковских счетов.
- оспаривание сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности собственников и руководства должника - продуманный судебный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение установленных законом задач в процессе банкротства мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и выйти в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" и спишет все долги.
Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников компании-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процесса банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, безусловно, является исключение предприятия-должника из ЕГРЮЛ до того, как ФНС РФ проверит компанию, а кредиторы надумают обратиться в суд.
Процедура сотрудничества ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашёвский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте мне документы и сведения: база 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, сведения о фактических активах, итоги последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "АРГЕНТАРИ ГРУПП" и спишет задолженность: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, после чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Банкротство, если выполнять эту процедуру безопасно, предполагает не только работу арбитражного управляющего, но и минимизацию рисков руководства компании.
Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, конечно же, антикризисный управляющий, номер в реестре СРО управляющих: 33.8 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием способов уголовного преследования администрации должников) – я руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
