Кому: ООО "АРМАДА-СТРОЙ"

Куда: 119146, г Москва, Наб Фрунзенская, 30 / стр 11.
Генеральному Директору
Донченко И. М.
исх. N 78909–D от 12.07.2019г.

День добрый, Илья Михайлович!

Буду говорить с вами откровенно. Некоторые партнёры могут доставить множество сложностей, когда они являются кредиторами.

ООО "АРМАДА-СТРОЙ", ИНН 7704876630, ОГРН 5147746205415
ДОЛЖНИК: ООО "АРМАДА-СТРОЙ",
ОГРН: 5147746205415, ИНН: 7704876630,
119146, г Москва, Наб Фрунзенская, 30 / стр 11.

Организации-кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность существенно осложнить жизнь любой компании. Нам регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.

Арбитражный суд взыскал с ООО "АРМАДА-СТРОЙ" сумму долга в размере 3'059'516 по делу № А40-182445/2018:

– кредитор (истец): ООО "СТРОЙЭКСПО НА ФРУНЗЕНСКОЙ", ИНН: 7704873170, ОГРН: 5147746016831, адрес: 119146 119146, г Москва, наб Фрунзенская, 30, руководитель Коржавин Александр Геннадьевич, ИНН: 502713299158;

– всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 3,1 млн р;

– обращаю внимание, что у ООО "АРМАДА-СТРОЙ" задолженность перед ССП: : 6,0 млн руб., исполнительных производств: 21, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.

В случае, если решение суда до сих пор не исполнено – то мы могли бы объяснить крайне небезопасные последствия долга в таком значительном размере.


В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к бенефициарам ООО "АРМАДА-СТРОЙ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "АРМАДА–СТРОЙ".


Но есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. рублей. Позвоните мне по тел.: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Илья Михайлович!


Давайте рассмотрим ситуацию с долгом организации с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:


1. Долг ООО "АРМАДА-СТРОЙ" может стать лично вашим.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Донченко Илья Михайлович, ИНН: 505010532840) (совместно с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на 3 основных основания отнесения долгов организации на руководство и собственников должника:

- неподача заявления о банкротстве должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность есть, но организация не банкротится);

- непередача в полном объеме арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бухгалтерского учета (как вы понимаете, их не реально передать в полном объеме);

- несостоятельность организации-должника возникла по вине руководства должника (например, вследствие заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).


2. Кредитор (ООО "СТРОЙЭКСПО НА ФРУНЗЕНСКОЙ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, неисполнение решения суда, неправомерные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.2, 199.1, 199 УК РФ – легализация денежных средств, уклонение от уплаты налога, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанности налогового агента.

Сегодня уже не эффективны методы защиты должников, основанные на смене администрации компании.


Переоформление предприятия на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация компании присоединением – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.


У компании есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "АРМАДА-СТРОЙ" (ИНН: 7704876630) и спишем задолженность.

Банкротство – это не просто списание долгов компании, это еще и единственный способ ликвидации организации с долгами.



Мы сработаемся.

Главное в любой процедуре несостоятельности - разработка плана работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.


1. Подготовим организацию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства компании-должника вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием . Законодатель поставил целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся договоров - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности - принять решение о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, нужно решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (например, приобрести права требования одного из кредиторов с целью оформления от его имени заявления о банкротстве).


2. Выполню упрощенную процедуру банкротства ООО "АРМАДА-СТРОЙ", ОГРН: 5147746205415.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план закрытия предприятия:

- направление необходимых запросов и уведомлений в банки, Росреестр, налоговую, ГИБДД и др. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его банковских счетов.

- оспаривание сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника - продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.

Выполнение установленных законом задач в процедуре нам позволит без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "АРМАДА-СТРОЙ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.


В процессе процесса несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, естественно, является исключение предприятия-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС РФ проверит компанию, а кредиторы надумают подать заявление в арбитражный суд.


Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "АРМАДА-СТРОЙ":


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: 123104, город Москва, Б. Палашёвский пер., 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, направьте нам следующие документы и сведения: регистрационные и учредительные документы, итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических активах, база 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом).

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "АРМАДА-СТРОЙ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законом, в результате чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её ликвидируем и спишем долги.

Безопасное ликвидация фирмы сегодня состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.

Поскольку я постоянно практикую в области банкротств, я, естественно, антикризисный управляющий, номер в реестре: 338 (Ассоциация СРО АУ ЦААУ). А поскольку взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых процедур уголовного преследования должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.