Кому: ООО "АССОРТИ"
Куда: 115035, г Москва, ул Садовническая, 72 / стр 1, э 1 пом III К 5 оф 88.Генеральному Директору
Ермаковой В. П.
исх. № 192044-D от 12.08.2020г.
Виктория Павловна!
Конечно, вы, будучи опытным предпринимателем, и без меня знаете, что кредиторы компании создают сложности, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1177746673521, ИНН: 9705102270,
115035, г Москва, ул Садовническая, 72 / стр 1, э 1 пом III К 5 оф 88.
Вероятно, вы неоднократно слышали истории про давление на предприятия и их бенефициаров со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление становится критическим при поддержке кредиторов.
По делу № А40-312134/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "АССОРТИ" сумма долга в размере 13'903'138 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ДИВАЖ-СТОЛИЦА", ОГРН: 1037739928720, ИНН: 7701507803, 108811 Г МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ МОСКОВСКИЙ, П УЛЬЯНОВСКОГО ЛЕСОПАРКА, 1. , руководитель Андреев Александр Юрьевич, ИНН: 774302479912;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 14 млн р., всего исков: 2, на сумму: 14 млн р;
– отметим, что у ООО "АССОРТИ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 18.06.2019).
Не стоит считать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это может повлечь значительные последствия.
Разрешите, мы объясним.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовного характера к администрации и собственникам ООО "АССОРТИ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "АССОРТИ".
Но есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 000 руб. Позвоните мне по номеру +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Виктория Павловна!
Давайте обратим внимание на ситуацию с задолженностью компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "АССОРТИ" станет лично вашей.
Вы, как руководитель администрации организации-должника (Генеральный Директор - Ермакова Виктория Павловна, ИНН: 645057365670) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель отмечает 3 основных основания отнесения задолженности компании на администрацию должника:
- решением суда установлен долг орагинизации свыше 300 тысяч рублей, а компания в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непередача в полном объеме арбитражному суду и/или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бухгалтерского учета (естественно, их невозможно передать в полном объеме);
- неплатежеспособность организации-должника возникла по вине администрации должника (как правило, вследствие заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "ДИВАЖ-СТОЛИЦА") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в банкротстве, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.2, 199, 199.1 УК РФ – сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налога.
Попытка выйти из компании-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие организации слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
У компании есть задолженность, но нечем платить? Ликвидируем ООО "АССОРТИ" (ИНН: 9705102270) и спишем всю задолженность.
Банкротство – это не просто списание долгов компании, но и единственный метод закрытия предприятия с задолженностью.
Уверен, вам точно понравится со мной работать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем – работать без «генерального плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовим компанию к банкротству.
С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия-должника не связана с ликвидацией организации и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без длящихся контрактов - это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности – принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Помимо этого, необходимо оформить заявителя о несостоятельности - тут следует обратиться к одному из кредиторов, купив его права требования с целью возбуждения банкротного дела.
2. Выполню упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "АССОРТИ", ОГРН: 1177746673521.
Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия организации-должника:
- инвентаризация активов должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в банки, Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ и др. организации.
- выполнение анализа фин. состояния предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности собственников и руководства должника - контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов – я выйду в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "АССОРТИ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и участников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены документы банкрота. С формальной же точки зрения – суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
В процессе процедуры несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество компании-должника, разрешатся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
В идеале – юридическое лицо закроется до возникновения в суде кредиторов и налоговой.
Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "АССОРТИ":
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
От компании-должника мне понадобится: регистрационные и учредительные документы, информация о фактических (реальных) активах, база 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (в случае необходимости).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "АССОРТИ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законодательством, в результате чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в современных условиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.
Поскольку я на регулярной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, конечно же, арбитражный управляющий, № в реестре: 33.8 (Ассоциация СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых способов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
