Кому: ООО "БЕЛЫЙ СЛОН"

Куда: 115280, г Москва, ул Ленинская Слобода, 26, эт. 1 пом. III К. 25.
Генеральному Директору
Толстоой О. О.
исх. № 191801-Д от 11.08.2020г.

Добрый день, Ольга Олеговна!

Вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы компании создают сложности, не смотря на то, что раньше они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО "БЕЛЫЙ СЛОН", ИНН 7704343159, ОГРН 1167746093217
ДОЛЖНИК: ООО "БЕЛЫЙ СЛОН",
ОГРН: 1167746093217, ИНН: 7704343159,
115280, г Москва, ул Ленинская Слобода, 26, эт. 1 пом. III К. 25.

Организации-кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, имеют возможность значительно осложнить жизнь любой компании. Нам регулярно приходится видеть такого рода давление на предпринимателей.

По делу N А40-81157/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" сумма задолженности в размере 3'147'619 руб.:

– истец (кредитор): ООО "СИТИЭНДМОЛЗ", ОГРН: 5107746065994, ИНН: 7714827085, 117218 Г МОСКВА, ПР-КТ НАХИМОВСКИЙ, 24 / СТР 4. , руководитель Емельянов Алексей Александрович, ИНН: 633008549386;

– предъявлено исков к компании за год: 4, на сумму: 312 т. р., всего исков: 7, на сумму: 9,6 млн р;

– отметим, что у ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" задолженность перед ССП: : 6,8 млн руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 02.08.2019).

Мы не можем признать долг в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда не исполнено до сих пор - это может повлечь значительные последствия.
Позвольте, я объясню.


В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "БЕЛЫЙ СЛОН".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "БЕЛЫЙ СЛОН".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Ольга Олеговна!


Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании со значительной задолженностью:


1. Задолженность ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" может стать вашей лично.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Толстая Ольга Олеговна, ИНН: 771976715085) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает три традиционных повода отнесения задолженности организации на руководство и собственников должника:

- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (долг есть, но компания не банкротится);

- непередача (передача не в полном объеме) арбитражному суду и управляющему документов налоговой отчетности и бух. учета (полностью их не возможно передать);

- признаки несостоятельности организации появились вследствие противоправной деятельности администрации компании: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "СИТИЭНДМОЛЗ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, неправомерные действия в банкротстве, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ: неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств.

Попытка выйти из компании-должника – уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание фирмы на подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц - покупать, оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию организации.

Ликвидация организации слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов достигает восьми лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" и спишем всю задолженность фирмы.

Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство – это единственный метод исключить из ЕГРЮЛ компанию с долгами.



Мы точносработаемся.

Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации предприятия-должника.


1. Подготовим предприятие-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства предприятия-должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, без длящихся контрактов, находящуюся в процессе ликвидации - это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности - офрмить решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Кроме того, следует озадачиться подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (приобрести права требования кредитора с целью составления от него заявления о банкротстве).


2. Проведу упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "БЕЛЫЙ СЛОН", ОГРН: 1167746093217.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план закрытия юр. лица:

- направление необходимых запросов и уведомлений в банки, ФНС РФ, ГИБДД, Росреестр и пр. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его банковских счетов.

- выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности руководства должника: продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение «регламентных» работ в банкротстве нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" и спишет все долги.

Что же самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и участников юр. лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а вся задолженность компании будет полностью списана.


В ходе процесса банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество организации-должника, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, конечно, будет исключение предприятия-должника из ЕГРЮЛ еще прежде, чем ФНС РФ решит проверить отчетность компании, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.


Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "БЕЛЫЙ СЛОН":


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, Москва, Большой Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.

От должника мне потребуется: учредительные и регистрационные документы, итоги последней инвентаризации, база 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас однозначно есть, будьте уверены, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "БЕЛЫЙ СЛОН" и спишет задолженность: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.


Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация предприятия в современных правовых реалиях состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.

Поскольку я на регулярной основе банкрочу предприятия, я, естественно, антикризисный управляющий, N в реестре СРО управляющих: 33.8 (Ассоциация СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.