Кому: ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА"

Куда: 117405, г Москва, ш Варшавское, 158 / корп 1, эт 1 П I ком 3 оф 2.
Генеральному Директору
Кальва Н. Е.
исх. N 13911 от 13.08.2020г.

Николай Евгеньевич!

Конечно, вы, обладая опытом в бизнесе, и сами знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество сложностей, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА", ИНН 7710761884, ОГРН 1097746840047
ДОЛЖНИК: ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА",
ОГРН: 1097746840047, ИНН: 7710761884,
117405, г Москва, ш Варшавское, 158 / корп 1, эт 1 П I ком 3 оф 2.

Вы, убеждён, слышали разные истории, я же встречаю их в жизни: кредиторы, судебные чиновники, их приставы и служащие правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.

В рамках дела № А41-5355/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА" сумма задолженности в размере 11'386'450 руб.:

– кредитор (истец): ООО "БАЛМИКО ТОРГ", ИНН: 5001078545, ОГРН: 1105001003260, адрес: 143910 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г БАЛАШИХА, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, 2. , руководитель Трутнев Роман Сергеевич, ИНН: 352527504261;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– следует так же отметить, что у ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА" задолженность перед ССП: : 571 млн руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 11.02.2020).

Если организация до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может быть крайне небезопасной.
Разрешите, я объясню.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовного характера к администрации ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить компанию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 000 руб. Позвоните мне по номеру +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Николай Евгеньевич!


Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью организации с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:


1. Задолженность ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА" может стать вашей лично.

Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Кальва Николай Евгеньевич, ИНН: 236801629100) (совместно с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся повода отнесения задолженности организации на администрацию должника:

- необращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве организации-должника в течение месяца со дня вступления в силу решения суда о взыскании с компании более 300 тысяч руб.;

- непредоставление документов первичного бух. учета и отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью невозможно);

- признаки неплатежеспособности компании-должника появились в результае противоправной деятельности администрации организации: заключались сделки с орицательным эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "БАЛМИКО ТОРГ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, неправомерные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство (несостоятельность).

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ: неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог.

Выход из организации-должника – уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление фирмы на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.

Ликвидация организации присоединением - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА", а так же спишем все долги фирмы.

Закон устанавливает единственный способ закрытия компании с задолженностью – банкротство.



Как мы работаем.

Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовим организацию-должника к банкротству.

С формальной точки зрения, процедура банкротства орагинацзии не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без длящихся договоров, находящуюся в процессе ликвидации, без сотрудников - это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности - офрмить решение собственников о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, необходимо оформить заявителя по делу о банкротстве (первоначального кредитора) - здесь следует обратиться к любому кредитору, приобретя его права требования для возбуждения банкротного процесса.


2. Осуществим ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА", ОГРН: 1097746840047.

Начиная с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации организации-должника:

- направление необходимых запросов в ФНС РФ, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации, инвентаризация активов предприятия, закрытие всех его счетов.

- оспаривание подозрительных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника – продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение «регламентных» работ в банкротстве нам даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процесса банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Высшим пилотажем, безусловно, является исключение организации-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в суд.


Процедура сотрудничества ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА" с нашей коллегией адвокатов:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Большой Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.

От должника мне понадобится: сведения о фактических активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, база 1С, итоги последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости).

3. Найдем повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "СТОЛИЦА" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, предусмотренные законом, в результате чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в современных условиях состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, конечно же, арбитражный управляющий, N в реестре СРО: 338 (Ассоциация АУ ЦААУ). А поскольку взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых процедур уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.