Кому: ООО "ЦК"

Куда: 125195, г Москва, ш Ленинградское, 100, кв 16.
Генеральному Директору
Алферьеву В. И.
исх. N 23677-Д, 10.08.2020г.

Добрый день, Вадим Иванович!

Вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы предприятия создают сложности для бизнеса, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО "ЦК", ИНН 7724826362, ОГРН 1127746181705
ДОЛЖНИК: ООО "ЦК",
ОГРН: 1127746181705, ИНН: 7724826362,
125195, г Москва, ш Ленинградское, 100, кв 16.

Кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно испортить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится видеть такого рода давление на предпринимателей.

В рамках дела N А40-81015/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ЦК" сумма в размере 36'067'542 руб.:

– истец (кредитор): ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ", ОГРН: 1075047011820, ИНН: 5047087542, 140180 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА, 64А, ЭТ/КОМ 1/1.6. , руководитель Козлов Иван Игоревич, ИНН: 771974752211;

– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 12 млн р., всего исков: 11, на сумму: 66 млн р;

– обращаю внимание, что у ООО "ЦК" задолженность перед ССП: : 38 млн руб., исполнительных производств: 3, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.

Не стоит считать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до сих пор не исполнено - это может повлечь значительные последствия.
Разрешите объяснить.


Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ЦК".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ЦК".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел. +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Вадим Иванович!


Давайте взглянем на задолженность компании с точки зрения двух существенных рисков:


1. Долг ООО "ЦК" может стать лично вашим.

Как руководитель организации-должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.

Законодатель указывает на три традиционных основания отнесения долгов организации на администрацию должника:

- неподача заявления о банкротстве должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тысяч рублей есть, но организация не банкротится);

- непередача суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (конечно, их не реально передать в полном объеме);

- несостоятельность организации-должника явилась следвствием виновных действий администрации должника (например, вследствие заключения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, преднамеренное банкротство, противоправные действия в процедуре банкротства.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 199.1, 199, 199.2, 174.1 УК РФ - сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента.

Выход с предприятия-должника - уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию организации.

Ликвидация компании слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ЦК" и спишем долги компании.

Банкротство - это не просто списание задолженности предприятия, но и единственный способ ликвидации компании с задолженностью.



Вам точно понравится со мной сотрудничать.

Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовим компанию к банкротству.

С точки зрения закона, процедура банкротства орагинацзии вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием . Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся контрактов – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, при возможности - принять решение о закрытии предприятия и назначении ликвидатора.

Кроме того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по делу о банкротстве (например, выкупить права требования кредитора с целью направления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).


2. Выполним ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ЦК", ОГРН: 1127746181705.

Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации предприятия-должника:

- сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие его счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, налоговый орган, Росреестр, банки и пр. организации.

- выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание фиктивных договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов.

- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника: продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение всех «регламентных» работ в процессе банкротства мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ЦК" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность организации будет списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процесса банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если юр. лицо закроется прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ - это будет успехом.


Процедура сотрудничества ООО "ЦК" с нашей командой выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, Москва, Б. Палашёвский пер., 1, стр. 2, оф. 3.

От вас нам потребуется: результаты последней инвентаризации, 1С, учредительные и регистрационные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, информация о фактических (реальных) активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии компании (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ЦК" и спишет задолженность: просудившись в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законодательством, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её закроем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в современных правовых реалиях состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации организации.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., № в реестре адвокатов УР - 18/742, руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.