Кому: ООО "ДЕФШОВ"

Куда: 105082, г Москва, Пл Спартаковская, 14 / стр 3, комн 3.
Генеральному Директору
Овсянникову С. В.
исх. № 191686–d от 10.08.2020г.

Добрый день, Сергей Владимирович!

Буду говорить с вами откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу создают множество проблем, став кредиторами.

ООО "ДЕФШОВ", ИНН 7701105188, ОГРН 1027739161746
ДОЛЖНИК: ООО "ДЕФШОВ",
ОГРН: 1027739161746, ИНН: 7701105188,
105082, г Москва, Пл Спартаковская, 14 / стр 3, комн 3.

Вы, уверен, не раз слышали истории про давление на организации со стороны правоохранительных органов. Такое давление становится критическим в случае поддержки кредиторов.

В рамках дела N А40-207391/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ДЕФШОВ" сумма долга в размере 3'401'691 руб.:

– кредитор (истец): ООО "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ", ИНН: 7708763281, ОГРН: 1127746402035, адрес регистрации: 142800 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г СТУПИНО, УЛ ТРАНСПОРТНАЯ, 13, ОФ 14. , руководитель Лантухов Виталий Анатольевич, ИНН: 507401921051;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– отметим, что у ООО "ДЕФШОВ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 05.08.2020).

Если ваша компания до настоящего времени не исполнила решение суда, то ситуация может стать крайне опасноый.
Позвольте, я объясню.


В борьбе за деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ДЕФШОВ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ДЕФШОВ".


Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Мы сможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел. +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Сергей Владимирович!


Давайте взглянем на задолженность компании с точки зрения 2-х значительных рисков:


1. Долг ООО "ДЕФШОВ" может стать лично вашим.

Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Овсянников Сергей Владимирович, ИНН: 772013224460) (наряду с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает 3 основных основания отнесения задолженности организации на администрацию должника:

- неподача заявления о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность есть, но организация не банкротится);

- непередача арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать в полном объеме);

- неплатежеспособность организации возникла по вине администрации должника (например, в результае заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной стоимости).


2. Кредитор (ООО "СВЯЗЬИНЖСТРОЙ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно нередко используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.1, 174.1, 199.2 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов.

Попытка выйти из компании-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление компании на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация организации присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов достигает восьми лет лишения свободы.


Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "ДЕФШОВ" и списать задолженность организации.

Банкротство – не просто списание задолженности фирмы, это еще и единственный метод ликвидации предприятия с задолженностью.



Мы обязательно сработаемся.

Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации предприятия-должника.


1. Подготовлю компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура несостоятельности компании-должника не связана с закрытием юридического лица и списанием долгов. Законодатель указал целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся договоров - это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, при возможности – офрмить решение о ликвидации компании и назначении ликвидатора.

Подать в суд заявление о банкротстве может каждый из кредиторов общества, поэтому следует изначально приобрести права требования такого кредитора к компании-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в суд.


2. Проведу упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ДЕФШОВ", ОГРН: 1027739161746.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план закрытия предприятия-должника:

- сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в банки, Росреестр, ГИБДД, налоговый орган и пр. организации.

- оспаривание сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью собственников и руководства должника - продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню обязанности арбитражного управляющего и оформлю собрания кредиторов - я обращусь в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ДЕФШОВ" и спишет все долги.

Что самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.


При грамотной подготовке и реализации задач процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество предприятия, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Удачей, конечно, является исключение юридического лица из ЕГРЮЛ до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в суд.


Процесс сотрудничества ООО "ДЕФШОВ" с нашей командой выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: 123104, город Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, направьте мне документы и информацию: учредительные и регистрационные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, база 1С.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она установлена законом), провести инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ДЕФШОВ" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве предприятия-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню процедуры, установленные законом, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её ликвидируем и спишем долги.

Безопасное ликвидация предприятия сегодня состоит из 2 видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации предприятия.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре: 33.8, адвокатский стаж с 2006 года, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре адвокатов УР: 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.