Кому: ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ"
Куда: 105523, г Москва, ш Щёлковское, 100 / стр 7, этаж 1 оф. 102.Генеральному Директору
Васину Ю. М.
исх. № 192260–d от 13.08.2020г.
Добрый день, Юрий Михайлович!
Скажу вам откровенно. Некоторые партнёры доставляют сложности, когда они станут кредиторами.
ОГРН: 1137746761349, ИНН: 7722817122,
105523, г Москва, ш Щёлковское, 100 / стр 7, этаж 1 оф. 102.
Вы, убеждён, слышали разные истории, я же встречаю их на практике: кредиторы, сотрудники суда, их приставы и сотрудники правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.
По делу № А40-117896/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ" сумма долга в размере 7'954'996 руб.:
– истец (кредитор): ООО "РИОТЭКС РЕГИОН", ИНН: 7722716237, ОГРН: 1107746349864, адрес: 109029 Г МОСКВА, УЛ СКОТОПРОГОННАЯ, 27/26 / СТР 1. , руководитель Зайцева Ирина Владимировна, ИНН: 672403079745;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 3,4 млн р., всего исков: 5, на сумму: 13 млн р;
– отметим, что у ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ" задолженность перед ССП: : 12,9 млн руб., исполнительных производств: 8, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 31.03.2020).
Если организация до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то задолженность в таком размере может быть небезопасной.
Разрешите объяснить.
Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по телефону +7 495 502 22 92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Юрий Михайлович!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Долг ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ" может стать вашим лично.
Как руководитель должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.
Законодатель отмечает три основных повода возложения задолженности компании на администрацию должника:
- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тыс. рублей, а организация в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета или налоговой отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);
- банкротство явилось прямым следствием подписания руководством компании-должника притворных сделок или сделок, направленных на вывод активов компании.
2. Кредитор (ООО "РИОТЭКС РЕГИОН") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправные действия в процедуре банкротства, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199.1, 174.1, 199 УК РФ – сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств.
Старые методы защиты должников больше не эффективны.
Переоформление компании на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц – оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.
Ликвидация предприятия присоединением – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ" и списать все долги компании.
Банкротство – это не ужастно. Кроме того, банкротство – единственный способ закрыть предприятие с долгами.
Вам точно понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в любой процедуре несостоятельности - разработка плана работ по делу. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовим компанию-должника к введению процедуры банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства предприятия-должника не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, по возможности – офрмить решение собственников о закрытии компании и назначении ликвидатора.
Кроме того, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (купить права требования одного из кредиторов с целью направления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ", ОГРН: 1137746761349.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить следующий план ликвидации юр. лица:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в банки, ГИБДД, Росреестр, ФНС РФ и др. организации, инвентаризация активов юр. лица, закрытие его банковских счетов.
- оспаривание различных договоров должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности администрации должника - продуманный судебный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.
Выполнение «регламентных» работ в процедуре мне позволит без проблем провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения: суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет списана.
В процессе процедуры банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество юр. лица, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, естественно, будет исключение юридического лица из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС РФ решит проверить компанию, а кредиторы решат подать заявление в арбитражный суд.
Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: 123104, Москва, Б. Палашевский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
От должника мне понадобится: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, 1С, информация о фактических (реальных) активах, итоги последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас точно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ДЕКЛАРАНТИНВЕСТ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законодательством, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия в современных условиях состоит из 2 видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре: 338, стаж адвоката с 2006г., возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре адвокатов УР: 18/742.
