Кому: ООО "ДЕЛЬТА"
Куда: 141402, Московская обл, г Химки, ул Ленинградская, 29, эт/пом/ком 2/3/20А.Генеральному Директору
Зайцеву А. В.
исх. N 192007-D от 12.08.2020г.
Андрей Валерьевич!
Убежден, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, может доставить компании серьёзные проблемы.
ОГРН: 1175024007157, ИНН: 5032270873,
141402, Московская обл, г Химки, ул Ленинградская, 29, эт/пом/ком 2/3/20А.
Уверен, вы не раз слышали истории про давление на организации со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление, зачастую, становится критическим при поддержке кредиторов.
По делу № А40-269233/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ДЕЛЬТА" сумма задолженности в размере 15'417'783 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ФОНЕМИКА РУС", 117638 Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, 56 / СТР 2, ЭТ 5 ПОМ IV КОМ 3. , ИНН: 9705115864, ОГРН: 1187746249371, руководитель Арсеньев Сергей Михайлович, ИНН: 770701311311;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 15 млн р., всего исков: 2, на сумму: 15 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "ДЕЛЬТА" задолженность перед ССП: : 45,2 тыс. руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 14.06.2019).
Если организация до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может быть крайне опасноый.
Разрешите объяснить.
В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ДЕЛЬТА".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ДЕЛЬТА".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по телефону: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Андрей Валерьевич!
Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства компании с задолженностью:
1. Долг ООО "ДЕЛЬТА" станет вашим лично.
Как руководитель организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут долги компании.
Законодатель отмечает 3 традиционных основания возложения долга компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тыс. руб. есть, а организация не банкротится);
- непередача в полном объеме суду и управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (как вы понимаете, их не реально передать в полном объеме);
- банкротство явилось следствием заключения руководством компании притворных сделок или договоров, направленных на вывод активов компании.
2. Кредитор (ООО "ФОНЕМИКА РУС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199, 199.2, 199.1 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация денежных средств.
Выход с предприятия-должника – уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание предприятия на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные подставных лиц – оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Ликвидация предприятия присоединением – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
У фирмы есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "ДЕЛЬТА" (ИНН: 5032270873) и спишем все долги.
Банкротство - не просто списание долгов предприятия, но и единственный метод ликвидации компании с задолженностью.
Уверен, вам понравится со мной работать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовлю организацию к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности организации-должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, без сотрудников, находящуюся в процедуре ликвидации - это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, по возможности - офрмить решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Помимо этого, нужно решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (например, купить права требования кредитора с целью оформления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Осуществлю упрощенную процедуру банкротства ООО "ДЕЛЬТА", ОГРН: 1175024007157.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в последующем следует выполнить следующий план ликвидации юр. лица:
- инвентаризация активов компании-должника, закрытие его счетов, направление всех необходимых запросов в ГИБДД, банки, налоговый орган, Росреестр и др. организации.
- оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника – продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС Московской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "ДЕЛЬТА" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
При грамотной подготовке и выполнении процесса несостоятельности будет сохранено ликвидное имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале – юр. лицо ликвидируется еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ.
Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ДЕЛЬТА":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашёвский пер., 1, стр. 2, оф. 3.
От организации-должника мне потребуется: база данных 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у всякой компании имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд Московской области закроет ООО "ДЕЛЬТА" и спишет долги: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, предусмотренные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия в настоящее время состоит из двух видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации предприятия.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, № в реестре СРО: 338, адвокатский стаж с 2006г., руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре Палаты УР: 18.742.
