Кому: ООО "ДЕЛЬТА-С"

Куда: 115054, г Москва, ул Дубининская, 11/17 / стр 3, эт 1 пом 33.
Генеральному Директору
Кондратьевой Ф. А.
исх. N 7494, 03.08.2020г.

Добрый день, Фаина Анатольевна!

Конечно, вы, обладая опытом в бизнесе, и сами знаете, что кредиторы организации могут доставить множество проблем для бизнеса, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ООО "ДЕЛЬТА-С", ИНН 7720777717, ОГРН 1137746244789
ДОЛЖНИК: ООО "ДЕЛЬТА-С",
ОГРН: 1137746244789, ИНН: 7720777717,
115054, г Москва, ул Дубининская, 11/17 / стр 3, эт 1 пом 33.

Организации-кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и ССП, могут значительно осложнить жизнь любой компании. Нам регулярно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.

По делу N А40-262530/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "ДЕЛЬТА-С" сумма долга в размере 45'389'876 руб.:

– истец (кредитор): ООО "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ", ОГРН: 1167746367722, ИНН: 9715254578, 127224 Г МОСКВА, УЛ ШИРОКАЯ, 13А, КОМН 17. , руководитель Огурцов Владимир Петрович, ИНН: 507601842086;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– следует так же отметить, что у ООО "ДЕЛЬТА-С" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 02.10.2019).

Мы не можем признать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите, я объясню.


В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ДЕЛЬТА-С".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ДЕЛЬТА–С".


Но есть и отличный момент: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 тыс. рублей. Свяжитесь со мной по телефону 8 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Фаина Анатольевна!


Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства компании с долгом:


1. Задолженность ООО "ДЕЛЬТА-С" станет вашей лично.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Кондратьева Фаина Анатольевна, ИНН: 210603336330) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся повода отнесения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлен долг орагинизации свыше 300 тыс. рублей, но компания в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;

- непредоставление документов первичного бух. учета и налоговой отчетности компании в суд и управляющему (а передать их в полном объеме невозможно);

- признаки несостоятельности организации появились вследствие незаконной деятельности руководства организации: совершались сделки с орицательным эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неправомерные действия в банкротстве, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199.1, 199, 174.1 УК РФ - легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента.

Выход из компании-должника - уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание компании на подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные подставных лиц – отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и руководство организации.

Закрытие предприятия слиянием - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Нечем платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "ДЕЛЬТА-С" и списать долги фирмы.

Банкротство – это не ужастно. Кроме того, банкротство - по факту единственный метод ликвидировать фирмы с задолженностью.



Как мы работаем.

Самое важное в любой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовим компанию к введению процедуры банкротства.

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, без длящихся договоров, находящуюся в процедуре ликвидации - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, следует оформить заявителя по делу о банкротстве - тут следует обратиться к одному из кредиторов, выкупив его права требования для возбуждения дела.


2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ДЕЛЬТА-С", ОГРН: 1137746244789.

Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации должника:

- инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, Росреестр, банки, ГИБДД и пр. организации.

- оспаривание сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника – продуманный судебный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.

Реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего позволит мне направить в арбитражный суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры банкротства (несостоятельности), не давая кредиторам возможностей её бесконечно тянуть.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ДЕЛЬТА-С" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников компании-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения - суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.


В случае грамотной подготовки и реализации задач процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Если должник ликвидируется прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ - это будет значительным успехом.


Несложная процедура сотрудничества ООО "ДЕЛЬТА-С" с нашей коллегией выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: Москва, Б. Палашевский пер., 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, направьте нам следующие документы и сведения: база данных 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения о фактических активах, учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ДЕЛЬТА-С" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, предусмотренные законодательством, после чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем долги.

Безопасное ликвидация предприятия в современных правовых реалиях состоит из двух видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации компании.

Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре: 338, стаж адвоката с 2006 г., являюсь Председателем коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре Палаты адвокатов УР - 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.