Кому: ООО "Держава"
Куда: 143216, Московская обл, р-н Можайский, д Лыткино, 23, 1.Генеральному Директору
Чигирю М. И.
исх. № 191654-D от 10.08.2020г.
Добрый день, Максим Игоревич!
Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром он был, доставляет организации значительные неприятности.
ОГРН: 1135075000510, ИНН: 5028030036,
143216, Московская обл, р-н Можайский, д Лыткино, 23, 1.
Организации-кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно испортить жизнь любого предприятия. Мне постоянно приходится видеть такое давление на бизнес.
В рамках дела № А41-50514/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "Держава" сумма задолженности в размере 3'501'085 руб.:
– кредитор (истец): ООО "ТТК-МЕРКУРИЙ", ОГРН: 1075028000574, ИНН: 5028025558, 143200 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г МОЖАЙСК, УЛ ПОЛЕВАЯ, 27. , руководитель Кирин Евгений Александрович, ИНН: 502802282220;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– обращаем внимание, что у ООО "Держава" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 03.03.2020).
Не стоит считать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено - это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите объяснить.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "Держава".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "Держава".
Но есть и отличный момент: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону: +7 495 502 22 92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Максим Игоревич!
Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью организации с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "Держава" станет вашей лично.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Чигирь Максим Игоревич, ИНН: 502807125929) (наряду с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на 3 основных основания возложения задолженности компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления о банкротстве должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность есть, но организация не банкротится);
- непредоставление документов первичного бух. учета и/или отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (передать их полностью не представляется возможным);
- банкротство явилось экономическим следствием заключения администрацией организации-должника притворных сделок или договоров, направленных на вывод ликвидных активов компании.
2. Кредитор (ООО "ТТК-МЕРКУРИЙ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправные действия в процедуре банкротства, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность).
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ – легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанности налогового агента.
Попытка выйти из предприятия-должника - уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление предприятия на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Закрытие организации слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "Держава" и списать всю задолженность фирмы.
Закон устанавливает единственный способ ликвидации компании с долгами - банкротство.
Как я работаю.
Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовлю предприятие к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель поставил целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без сотрудников - это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности - принять решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (приобрести права требования одного из кредиторов с целью направления от него заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "Держава", ОГРН: 1135075000510.
Стандартные шаги к ликвидации должника в процедуре банкротства:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, налоговый орган, банки, Росреестр и др. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание фиктивных сделок должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности бенефициаров должника – продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех «регламентных» работ в процедуре мне позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС Московской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "Держава" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
В рамках процесса банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество предприятия, разрешатся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Удачей, конечно, является исключение компании-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы надумают обратиться в арбитражный суд.
Процедура сотрудничества ООО "Держава" с нашей коллегией:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: город Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
От вас мне понадобится: учредительные и регистрационные документы, сведения о фактических активах, база данных 1С, результаты последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас точно есть, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд Московской области закроет ООО "Держава" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, предусмотренные законодательством, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в настоящее время состоит из двух видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», № в реестре СРО: 338, стаж адвоката с 2006 г., № в реестре Адвокатской палаты УР: 18/742, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
