Кому: ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ"
Куда: 119261, г Москва, пр-кт Ленинский, 70/11, комн 1.Генеральному Директору
Мирзояну А. В.
исх. № 191597-d от 10.08.2020г.
Армен Валеряевич!
Скажу вам максимально откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу могут доставить множество сложностей, если они получают статус кредитора.
ОГРН: 5137746229132, ИНН: 7734715118,
119261, г Москва, пр-кт Ленинский, 70/11, комн 1.
Вероятно, вы не раз слышали истории про атаки на предприятия и их бенефициаров со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
В рамках дела N А40-286001/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ" сумма долга в размере 3'678'680 руб.:
– кредитор (истец): ООО "БИПЛАН М", ИНН: 7709377031, ОГРН: 1027739136810, адрес регистрации: 107370 Г МОСКВА, Б-Р МАРШ. РОКОССОВСКОГО, 6 / КОРП 1, ЭТАЖ 3 ОФ. 34/11. , руководитель Лимарь Александр Николаевич, ИНН: 500504308824;
– всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 40 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ" задолженность перед ССП: : 394 тыс. руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 05.12.2019).
Если ваша организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может быть небезопасной.
Разрешите объяснить.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я помогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по номеру +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Армен Валеряевич!
Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании с долгом:
1. Задолженность ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ" станет лично вашей.
Как руководитель должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.
Законодатель указывает на 3 основных повода отнесения долгов компании на администрацию должника:
- решением суда установлена задолженность компании более 300 тысяч рублей, но организация в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета и/или налоговой отчетности организации в арбитражный суд и арбитражному управляющему (а передать их в полном объеме невозможно);
- банкротство явилось следствием подписания руководством организации-должника притворных сделок или договоров, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "БИПЛАН М") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в процедуре банкротства.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.1, 174.1, 199.2 УК РФ – неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация денежных средств.
Попытка выйти с предприятия-должника – уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление организации на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.
Ликвидация предприятия присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ" и спишем всю задолженность фирмы.
Банкротство - это не страшно. Кроме того, банкротство – это по факту единственный метод ликвидировать организацию с долгами.
Мы точносработаемся.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников должника.
1. Подготовим организацию-должника к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура несостоятельности предприятия-должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процессе ликвидации, без сотрудников - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.
Обратиться с заявлением в арбитражный суд о банкротстве может каждый из кредиторов общества, поэтому нужно оперативно приобрести права требования одного из кредиторов к компании-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.
2. Проведем ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ", ОГРН: 5137746229132.
Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план ликвидации организации-должника:
- направление всех необходимых запросов в налоговую, банки, ГИБДД, Росреестр и пр. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его счетов.
- оспаривание различных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью администрации должника - контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение всех установленных законом задач в банкротстве нам даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников юридического лица? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения – суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процедуры несостоятельности будет сохранено имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если юридическое лицо закроется еще прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ – это будет успехом.
Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ":
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте нам следующие документы и сведения: регистрационные и учредительные документы, база данных 1С, результаты последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, информация о фактических (реальных) активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудит бухгалтерии организации (при необходимости).
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Задача – подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ДМ ПРОДЖЕКТ" и спишет задолженность: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законодательством, по итогам чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её закроем и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в современных правовых реалиях состоит из 2 видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.
Поскольку я на постоянной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, конечно же, арбитражный управляющий, N в реестре: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием необходимых процедур уголовного преследования должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
