Кому: ООО "Е.С.А.ТРАНС"
Куда: 129626, г Москва, ул Староалексеевская, 5, оф 508.Руководителю
Одаеву С. Н.
исх. № 190763-д от 28.07.2020г.
Добрый день, Сергей Николаевич!
Вы, обладая опытом в бизнесе, и без меня знаете, что кредиторы организации доставляют сложности, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1167746681860, ИНН: 9729017023,
129626, г Москва, ул Староалексеевская, 5, оф 508.
Кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и ССП, могут существенно осложнить жизнь любого предприятия. Нам постоянно приходится видеть такое давление на предпринимателей.
По делу № А40-38727/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "Е.С.А.ТРАНС" сумма в размере 9'361'218 руб.:
– истец (кредитор): ООО "УГМК-ТРАНС", ИНН: 7707307134, ОГРН: 1037739142297, адрес регистрации: 127051 Г МОСКВА, ПЕР КАРЕТНЫЙ Б, 21 / СТР 1, ЭТ, ОФ 1, 107. , руководитель Ольховская Ирина Владимировна, ИНН: 772451563941;
– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 317 т. р., всего исков: 5, на сумму: 21 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "Е.С.А.ТРАНС" задолженность перед ССП: : 132 тыс. руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 23.10.2019).
Если организация до сих пор не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может стать небезопасной.
Разрешите, я объясню.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовного характера к администрации ООО "Е.С.А.ТРАНС".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "Е.С.А.ТРАНС".
Но есть и отличный момент: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации. Я помогу списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел. 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Сергей Николаевич!
Давайте взглянем на долг компании с точки зрения 2-х существенных рисков:
1. Долг ООО "Е.С.А.ТРАНС" может стать вашим лично.
Как руководитель администрации организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут задолженность компании.
Законодатель отмечает три традиционных повода отнесения долга компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда задолженность есть, но компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или налоговой отчетности компании в арбитражный суд и арбитражному управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);
- банкротство явилось следствием заключения руководством компании-должника притворных сделок или сделок, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "УГМК-ТРАНС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199.1, 199.2, 199 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация денежных средств.
Выход из компании-должника – уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.
Закрытие предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нечем платить по долгам? Поможем ликвидировать ООО "Е.С.А.ТРАНС" и списать все долги компании.
Закон предусматривает единственный способ ликвидации организации с задолженностью – банкротство.
Как мы работаем.
Главное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовим предприятие к банкротству.
С точки зрения закона, процедура банкротства компании-должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без работников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности - принять решение собственников о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, нужно решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (например, купить права требования одного из кредиторов с целью составления от него заявления о банкротстве).
2. Проведем ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "Е.С.А.ТРАНС", ОГРН: 1167746681860.
Начиная с грамотной подготовки банкротства, в последующем нужно будет выполнить следующий план ликвидации компании-должника:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, Росреестр, ГИБДД, банки и др. организации, инвентаризация активов компании-должника, закрытие его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание фиктивных договоров должника, защита его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной ответственностью собственников и руководства должника - контролируемый судебный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение установленных законом задач в процессе банкротства нам даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "Е.С.А.ТРАНС" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
При грамотной подготовке и выполнении процесса несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество предприятия, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Высшим пилотажем, безусловно, является исключение должника из ЕГРЮЛ до того, как ФНС РФ решит проверить компанию, а кредиторы надумают обратиться в арбитражный суд.
Наша коллегия сработается с ООО "Е.С.А.ТРАНС":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и сведения: сведения о фактических (реальных) активах, 1С, регистрационные и учредительные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "Е.С.А.ТРАНС" и спишет долги: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально предусмотренные законодательством, в результате чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её закроем и спишем долги.
Безопасное закритие фирмы в настоящее время состоит из двух видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.
Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, безусловно, арбитражный управляющий, N в реестре: 338 (СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
