Кому: ООО "ФИНАРДИ"
Куда: 105066, г Москва, ул Доброслободская, 7/1 / стр 3, этаж 2 пом. I комната 3Б.Генеральному Директору
Масловскоой О. Г.
исх. № 192011–д от 12.08.2020г.
День добрый, Ольга Геннадьевна!
Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром по бизнесу он был, доставляет компании серьёзные проблемы.
ОГРН: 1177746934925, ИНН: 9701087013,
105066, г Москва, ул Доброслободская, 7/1 / стр 3, этаж 2 пом. I комната 3Б.
Вы, вероятно, неоднократно слышали истории про давление на организации со стороны правоохранительных органов. Такое давление становится критическим в случае поддержки кредиторов.
Арбитражный суд взыскал с ООО "ФИНАРДИ" сумму долга в размере 15'171'350 по делу № А40-323284/2019:
– истец (кредитор): ООО "ФРУКТАЙМ", ИНН: 9718094940, ОГРН: 1187746374683, адрес: 107076 Г МОСКВА, УЛ ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 5/7, ПОМ XIII. , руководитель Бараников Виталий Васильевич, ИНН: 771411931058;
– всего предъявлялось к компании исков: 2, на общую сумму 30 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ФИНАРДИ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 09.12.2019).
Мы не можем считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите, я объясню.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ФИНАРДИ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ФИНАРДИ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем списать задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел.: +7 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Ольга Геннадьевна!
Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства оргнизации со значительной задолженностью:
1. Долг ООО "ФИНАРДИ" может стать лично вашим.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Масловская Ольга Геннадьевна, ИНН: 507402728332) (совместно с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся основания отнесения долгов компании на руководство и собственников должника:
- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тысяч руб., но организация в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета или отчетности организации в арбитражный суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме не представляется возможным);
- несостоятельность компании-должника явилась следвствием виновных действий администрации должника (как правило, в результае заключения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).
2. Кредитор (ООО "ФРУКТАЙМ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в банкротстве.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно нередко используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199.1, 199, 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Выход из компании-должника - уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Закрытие фирмы присоединением - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.
У организации есть задолженность, но нечем платить? Ликвидируем ООО "ФИНАРДИ" (ИНН: 9701087013) и спишем все долги.
Банкротство – не просто списание задолженности предприятия, но и единственный метод закрытия фирмы с задолженностью.
Вам понравится с нами сотрудничать.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – банкротиться без «ген. плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовлю организацию к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства орагинацзии не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся контрактов, без сотрудников - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности - принять решение о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, следует решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (например, приобрести права требования кредитора с целью составления от него заявления о банкротстве).
2. Выполню ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ФИНАРДИ", ОГРН: 1177746934925.
Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия предприятия-должника:
- инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов в налоговый орган, ГИБДД, банки, Росреестр и др. организации.
- оспаривание различных сделок должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью бенефициаров должника - контролируемый арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение установленных законом задач в процессе банкротства нам позволит без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ФИНАРДИ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и участников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.
При грамотной подготовке и выполнении процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Если предприятие-должник закроется еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой - это будет успехом.
Процесс сотрудничества ООО "ФИНАРДИ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: 123104, Москва, Большой Палашёвский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
От компании-должника нам потребуется: информация о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, результаты последней инвентаризации, база данных 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (если она требуется законом).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас однозначно есть, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ФИНАРДИ" и спишет долги: просудившись в пользу «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законом, после чего судья завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия сегодня состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.
Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 33.8, адвокатский стаж с 2006г., руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Палаты УР: 18/742.
