Кому: ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС"

Куда: 129344, г Москва, ул Верхоянская, 6 / корп 1, пом. III комната 1.
Генеральному Директору
Швецову О. А.
исх. N 190750-Д, 28.07.2020г.

Добрый день, Олег Альбертович!

Скажу вам откровенно. Часть партнёров доставляют сложности, став кредиторами.

ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС", ИНН 7716822100, ОГРН 1167746342862
ДОЛЖНИК: ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС",
ОГРН: 1167746342862, ИНН: 7716822100,
129344, г Москва, ул Верхоянская, 6 / корп 1, пом. III комната 1.

Вероятно, вы слышали разные истории, а я регулярно встречаю их на практике: кредиторы, судейские чиновники, их служба судебных приставов и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят кровь предпринимателям.

В рамках дела N А40-267458/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС" сумма задолженности в размере 9'565'920 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ЮНИТОРГ", ИНН: 7820068390, ОГРН: 1187847380841, адрес: 196626 Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П ШУШАРЫ, УЛ ЛЕНИНА, 1А / ЛИТ А, ПОМ. 9-Н КОМ. 44/45. , руководитель Дорофеев Денис Павлович, ИНН: 502727791916;

– всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 9,6 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС" задолженность перед ССП: : 120,3 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.

Если решение суда до настоящего времени не исполнено – то мы могли бы объяснить крайне небезопасные последствия такой значительной задолженности.


Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к бенефициарам ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС".


Но есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 т. руб. Позвоните мне по номеру: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Олег Альбертович!


Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства оргнизации с существенной задолженностью:


1. Долг ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС" может стать вашим лично.

Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Швецов Олег Альбертович, ИНН: 351300328690) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода возложения долга компании на руководство и собственников должника:

- решением суда установлен долг орагинизации более 300 тыс. рублей, но компания в течение месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета или налоговой отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их в полном объеме невозможно);

- признаки несостоятельности организации появились в результае незаконной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "ЮНИТОРГ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в процедуре банкротства, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199, 199.2, 199.1 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация (отмывание) денежных средств.

Выход из компании-должника - уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание организации на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация организации слиянием – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.


Закроем ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС" и спишем долги фирмы.

Банкротство - это не просто списание задолженности компании, но и единственный метод ликвидации организации с задолженностью.



Мы обязательно сработаемся.

Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства компании-должника.


1. Подготовлю организацию к банкротству.

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) организации-должника вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием . Законодатель указал целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без работников – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, нужно решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (купить права требования одного из кредиторов с целью направления от него заявления о банкротстве).


2. Осуществлю упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС", ОГРН: 1167746342862.

Начиная с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации юридического лица:

- сплошная инвентаризация активов компании-должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в ГИБДД, банки, Росреестр, ФНС РФ и пр. организации.

- выполнение анализа финансового состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание различных сделок должника, охрана его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника: контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего позволит мне направить в суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры банкротства, не давая кредиторам шансов её затягивать.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения: арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.


В ходе процедуры банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество компании-должника, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

В идеале - компания-должник ликвидируется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ.


Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС":


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Большой Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

От организации-должника мне потребуется: учредительные и регистрационные документы, информация о фактических активах, итоги последней инвентаризации, 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудит бухгалтерии компании (при необходимости).

3. Найду повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ГАРАНТТРАНСЭКСПРЕСС" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально предусмотренные законом, в результате чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет все её долги.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в современных правовых реалиях состоит из 2 видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.

Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре СРО управляющих: 338, стаж адвоката с 2006 г., являюсь Председателем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.