Кому: ООО "ГЕОГАЗ"
Куда: 117105, г Москва, ш Варшавское, 1 / стр 1-2, оф. В-104.Генеральному Директору
Тумгоеву М. А.
исх. № 190867-D от 29.07.2020г.
Добрый день, Муса Арсен-Гиреевич!
Конечно, вы, обладая опытом в бизнесе, и сами знаете, что кредиторы организации доставляют множество сложностей, не смотря на то, что ранее они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1107746866160, ИНН: 7701894327,
117105, г Москва, ш Варшавское, 1 / стр 1-2, оф. В-104.
Вероятно, вы неоднократно слышали истории про давление на организации и их администрацию со стороны правоохранительных органов. Такие меры становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
Арбитражный суд взыскал с ООО "ГЕОГАЗ" сумму задолженности в размере 7'931'689 по делу № А40-234607/2019:
– кредитор (истец): ООО "ИНТЕГРАЛ", ИНН: 7726289177, ОГРН: 1157746111533, адрес регистрации: 115477 Г МОСКВА, УЛ ДЕЛОВАЯ, 11 / КОРП 1, ЭТАЖ 2 ПОМ 239/1. , руководитель Сабанаев Рафит Габбасович, ИНН: 770400656506;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 32 млн р., всего исков: 7, на сумму: 36 млн р;
– отметим, что у ООО "ГЕОГАЗ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 14.07.2020).
Нельзя признать долг в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте, я объясню.
Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ГЕОГАЗ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ГЕОГАЗ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Мы сможем списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел.: +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Муса Арсен-Гиреевич!
Предлагаю рассмотреть риски собственников и руководства компании с долгом:
1. Долг ООО "ГЕОГАЗ" может стать вашим лично.
Вы, как руководитель организации (Генеральный директор - Тумгоев Муса Арсен-Гиреевич, ИНН: 772140634460) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на три основных повода отнесения долга компании на администрацию должника:
- решением суда установлен долг компании свыше 300 тыс. руб., но организация в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;
- непередача арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать полностью);
- банкротство явилось экономическим следствием заключения администрацией организации-должника притворных сделок или договоров, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "ИНТЕГРАЛ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, противоправные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.1, 199, 199.2 УК РФ – сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, неисполнение обязанности налогового агента, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов.
Выход из организации-должника – уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию организации.
Закрытие предприятия слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "ГЕОГАЗ" и списать задолженность организации.
Банкротство - это не страшно. Кроме того, банкротство – это по факту единственный метод закрыть фирмы с долгами.
Вам точно понравится с нами сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.
1. Подготовлю организацию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура несостоятельности должника вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием долгов. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся контрактов - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности – принять решение собственников о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.
Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов общества, поэтому требуется оперативно приобрести права требования такого кредитора к фирме-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в суд.
2. Осуществлю упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ГЕОГАЗ", ОГРН: 1107746866160.
Начиная с грамотной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план ликвидации юр. лица:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, банки, налоговую, Росреестр и пр. организации, сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие его счетов.
- выполнение анализа фин. состояния юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника: контролируемый судебный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Реализация всех прав и обязанностей конкурсного управляющего позволит мне направить в суд ходатайство о завершении процедуры банкротства, не давая кредиторам шансов её бесконечно тянуть.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ГЕОГАЗ" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников юридического лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет списана.
При грамотной подготовке и выполнении процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено имущество компании-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Если организация-должник исключится из ЕГРЮЛ еще до возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ – это будет дополнительной победой.
Процесс сотрудничества ООО "ГЕОГАЗ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: г. Москва, Б. Палашёвский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, направьте мне следующие документы и информацию: итоги последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, база 1С, сведения о фактических (реальных) активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».
3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании точно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ГЕОГАЗ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное ликвидация предприятия в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре СРО управляющих: 338, стаж адвоката с 2006 г., руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре адвокатов УР - 18.742.
