Кому: ООО "ГИПЕРТОРГ"

Куда: 127287, г Москва, пр-д Петровско-Разумовский, 29 / стр 4, пом. I комн. 8.
Генеральному Директору
Кузнецовой Е. В.
исх. N 190948, 29.07.2020г.

Елена Викторовна!

Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, может доставить компании серьёзные проблемы.

ООО "ГИПЕРТОРГ", ИНН 7716790850, ОГРН 5147746386596
ДОЛЖНИК: ООО "ГИПЕРТОРГ",
ОГРН: 5147746386596, ИНН: 7716790850,
127287, г Москва, пр-д Петровско-Разумовский, 29 / стр 4, пом. I комн. 8.

Убежден, вы неоднократно слышали истории про атаки на бизнес со стороны правоохранительных органов. Такое давление становится критическим в случае поддержки кредиторов.

По делу N А40-79120/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ГИПЕРТОРГ" сумма долга в размере 7'056'127 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ХИМСЕРВИС", ИНН: 5017095338, ОГРН: 1125017004507, адрес регистрации: 143581 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ИСТРА, Д АНОСИНО, АЛЛЕЯ СОСНОВАЯ, 1. , руководитель Самохвалова Елена Геннадьевна, ИНН: 220411168431;

– предъявлено исков к компании за год: 2, на сумму: 8,8 млн р., всего исков: 3, на сумму: 16 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "ГИПЕРТОРГ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 26.05.2020).

Мы не можем считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите, мы объясним.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ГИПЕРТОРГ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ГИПЕРТОРГ".


Но есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника и списать её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по телефону: +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Елена Викторовна!


Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников оргнизации с долгом:


1. Задолженность ООО "ГИПЕРТОРГ" может стать вашей лично.

Как руководитель администрации организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.

Законодатель указывает на 3 наиболее часто встречающихся повода возложения долга организации на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления о банкротстве должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тысяч рублей есть, но компания не банкротится);

- непередача в полном объеме суду и управляющему налоговой отчетности должника и документов бухгалтерского учета (естественно, их невозможно передать полностью);

- признаки неплатежеспособности организации появились вследствие незаконной деятельности руководства организации: совершались сделки с сомнительным эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "ХИМСЕРВИС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 199.1, 199.2, 174.1, 199 УК РФ – легализация денежных средств, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги.

Выход с компании-должника - уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание предприятия на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц – оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация компании слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов достигает 8 лет лишения свободы.


Закроем ООО "ГИПЕРТОРГ", а так же спишем задолженность компании.

Банкротство – это не просто списание долгов предприятия, это еще и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ организации с задолженностью.



Мы сработаемся.

Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «генерального плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.


1. Подготовим компанию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура несостоятельности компании-должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: без работников, находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся договоров - это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – офрмить решение о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, следует озадачиться подготовкой заявителя по процессу о несостоятельности (например, купить права требования кредитора с целью оформления от его имени заявления о банкротстве).


2. Выполним упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ГИПЕРТОРГ", ОГРН: 5147746386596.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план закрытия организации-должника:

- сплошная инвентаризация активов компании-должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в ФНС РФ, ГИБДД, Росреестр, банки и пр. организации.

- выполнение анализа фин. состояния предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника – продуманный судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.

Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я выйду в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ГИПЕРТОРГ" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников компании-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.


В случае грамотной подготовки и реализации задач процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Высшим пилотажем, естественно, является исключение должника из ЕГРЮЛ еще до того, как налоговый орган проверит отчетность компании, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.


Процедура сотрудничества ООО "ГИПЕРТОРГ" с нашей коллегией:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Б. Палашевский пер., 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте мне документы и информацию: 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, итоги последней инвентаризации, сведения о фактических (реальных) активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она установлена законом).

3. Найду повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ГИПЕРТОРГ" и спишет долги: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, предусмотренные законом, после чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация предприятия в современных правовых реалиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.

Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре СРО управляющих: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., номер в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742, возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.