Кому: ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ"

Куда: 125315, г Москва, пр-кт Ленинградский, 80 / корп 1, оф 361.
Генеральному Директору
Рогава В. В.
исх. № 37042-d от 06.08.2020г.

Вахтанги Вахтангиевич!

Скажу вам максимально откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу доставляют множество проблем, как только они получают статус кредитора.

ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ", ИНН 7743204310, ОГРН 1177746383572
ДОЛЖНИК: ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ",
ОГРН: 1177746383572, ИНН: 7743204310,
125315, г Москва, пр-кт Ленинградский, 80 / корп 1, оф 361.

Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность существенно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.

В рамках дела N А40-283146/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ" сумма в размере 3'746'488 руб.:

– кредитор (истец): ООО "СТРОЙСИТИ", 123060 Г МОСКВА, УЛ МАРШ. РЫБАЛКО, 2 / КОРП 6, ПОМ 713. , ИНН: 7704397690, ОГРН: 1177746247326, руководитель Джабуев Абдулмуслим Микаилович, ИНН: 230912291390;

– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 3,7 млн р., всего исков: 3, на сумму: 5,3 млн р;

– следует обратить внимание, что у ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ" задолженность перед ССП: : 1,5 млн руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 16.01.2020).

Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может быть крайне небезопасной.
Разрешите, я объясню.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы сможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 руб. Позвоните мне по телефону +7 495 502 22 92, и вместе мы найдем выход из ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Вахтанги Вахтангиевич!


Давайте обратим внимание на ситуацию с долгом компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:


1. Долг ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ" может стать вашим лично.

Как руководитель администрации организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут задолженность компании.

Законодатель указывает на три основных повода возложения задолженности организации на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлен долг компании более 300 тыс. руб., а организация в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непередача суду или арбитражному управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать полностью);

- неплатежеспособность организации возникла по вине администрации должника (например, в результае заключения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "СТРОЙСИТИ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, неправомерные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 199, 174.1, 199.1, 199.2 УК РФ: легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанности налогового агента.

Попытка выйти из предприятия-должника - уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление организации на подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц - оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.

Ликвидация компании слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.

Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номиналов достигает 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ" и спишем долги предприятия.

Банкротство – не просто списание задолженности компании, но и единственный способ ликвидации организации с задолженностью.



Мы сработаемся.

Самое важное в любой процедуре несостоятельности - разработка плана работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.


1. Подготовим предприятие-должника к банкротству.

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) компании-должника вовсе не связана с ликвидацией организации и списанием задолженности. Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров, без сотрудников - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности – принять решение о закрытии предприятия и назначении ликвидатора.

Подать в суд заявление о банкротстве может каждый из кредиторов предприятия, поэтому нужно оперативно приобрести права требования одного из кредиторов к компании-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в суд.


2. Проведем упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ", ОГРН: 1177746383572.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации юр. лица:

- инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его банковских счетов, направление необходимых запросов в банки, ФНС РФ, Росреестр, ГИБДД и пр. организации.

- оспаривание подозрительных договоров должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника – продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение установленных законом задач в банкротстве мне даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ" и спишет все долги.

Что самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и собственников должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.


В ходе процедуры несостоятельности: будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено имущество компании-должника, разрешатся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если должник исключится из ЕГРЮЛ прежде возникновения в суде кредиторов и налоговой - это будет дополнительной победой.


Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ":


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии в центре города: г. Москва, Б. Палашёвский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.

От должника мне потребуется: сведения о фактических (реальных) активах, база данных 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, итоги последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ГК ОБЪЕДИНЕНИЕ" и спишет задолженность: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в настоящее время состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.

Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в СРО АУ ЦААУ, № в реестре СРО: 33.8, адвокатский стаж с 2006 года, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Палаты адвокатов УР - 18.742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.