Кому: ООО ГК "РЕАЛ"
Куда: 123308, г Москва, ул Мнёвники, 3 / корп 1, эт 5 ком 504.Генеральному Директору
Костину В. А.
исх. № 191158-д от 03.08.2020г.
День добрый, Владислав Александрович!
Вы, обладая опытом в бизнесе, и сами знаете, что кредиторы организации могут доставить множество проблем, не смотря на то, что ранее они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1027739379557, ИНН: 7703241997,
123308, г Москва, ул Мнёвники, 3 / корп 1, эт 5 ком 504.
Вы, уверен, слышали разные истории, я же наблюдаю их реальной жизни: компании-кредиторы, судебные чиновники, их служба приставов и сотрудники правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.
В рамках дела № А40-328832/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО ГК "РЕАЛ" сумма задолженности в размере 5'319'885 руб.:
– истец (кредитор): ООО "АБСОЛЮТ ИНВЕСТ", ОГРН: 1167746220795, ИНН: 7743142960, 105005 Г МОСКВА, УЛ РАДИО, 24 / КОРП 1, ЭТ 1 ОФ. 105. , руководитель Сербушка Даниил Михайлович, ИНН: 502981790611;
– предъявлено исков к компании за год: 13, на сумму: 294 млн р., всего исков: 41, на сумму: 339 млн р;
– отметим, что у ООО ГК "РЕАЛ" задолженность перед ССП: : 11,5 млн руб., исполнительных производств: 6, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 22.07.2020).
Мы не можем считать задолженность в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь значительные последствия.
Разрешите объяснить.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО ГК "РЕАЛ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО ГК "РЕАЛ".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я помогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 руб. Позвоните мне по тел. +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Владислав Александрович!
Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО ГК "РЕАЛ" станет вашей лично.
Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Костин Владислав Александрович, ИНН: 311700774422) (наряду с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся основания отнесения долгов компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления в суд о банкротстве организации-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тыс. руб. есть, а компания не банкротится);
- непередача в полном объеме суду и арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (естественно, их не реально передать в полном объеме);
- несостоятельность организации-должника возникла по вине администрации должника (как правило, вследствие совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).
2. Кредитор (ООО "АБСОЛЮТ ИНВЕСТ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в процедуре банкротства.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199.2, 199.1, 199 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Попытка выйти из организации-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию организации.
Закрытие предприятия слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номиналов достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО ГК "РЕАЛ", а так же спишем задолженность компании.
Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство – это единственный метод исключить из ЕГРЮЛ фирмы с долгами.
Вам понравится со мной работать.
Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «генерального плана» – не просто утопия, но и опасная процедура для администрации организации-должника.
1. Подготовим компанию-должника к банкротству.
С точки зрения закона, процедура банкротства организации-должника не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся контрактов – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности – принять решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.
Помимо этого, необходимо оформить заявителя по делу о несостоятельности (первоначального кредитора) - тут следует обратиться к любому кредитору, купив его права требования с целью возбуждения банкротного процесса.
2. Осуществлю ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО ГК "РЕАЛ", ОГРН: 1027739379557.
Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации должника:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в банки, ФНС РФ, Росреестр, ГИБДД и др. организации, сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие всех его счетов.
- оспаривание фиктивных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника – продуманный судебный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и проведу собрания кредиторов – я выйду в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО ГК "РЕАЛ" и спишет все долги.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.
В процессе процедуры несостоятельности - будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество предприятия, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Высшим пилотажем, конечно, будет исключение компании-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС решит проверить отчетность компании, а кредиторы решат обратиться в арбитражный суд.
Процедура сотрудничества ООО ГК "РЕАЛ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
От организации-должника мне потребуется: итоги последней инвентаризации, информация о фактических (реальных) активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, база 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости).
3. Найду повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО ГК "РЕАЛ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законом, в результате чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия в настоящее время состоит из слудующих видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., N в реестре адвокатов УР: 18.742, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
