Кому: ООО "ГРАНД ФИНАНС"

Куда: 123112, г Москва, Наб Пресненская, 8 / стр 1, пом In.
Генеральному Директору
Сараниной К. И.
исх. № 190909-D от 29.07.2020г.

Ксения Игоревна!

Вы и без меня знаете, что кредиторы организации доставляют множество проблем, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ООО "ГРАНД ФИНАНС", ИНН 9705053907, ОГРН 5157746074020
ДОЛЖНИК: ООО "ГРАНД ФИНАНС",
ОГРН: 5157746074020, ИНН: 9705053907,
123112, г Москва, Наб Пресненская, 8 / стр 1, пом In.

Вы, уверен, слышали разные истории. Я наблюдаю их в жизни: кредиторы, судебные чиновники, их служба судебных приставов и сотрудники правоохранительных органов существенно портят жизнь предпринимателям.

Арбитражный суд взыскал с ООО "ГРАНД ФИНАНС" сумму задолженности в размере 7'463'564 по делу № А40-231706/2019:

– кредитор (истец): ООО "СК ЛИВСТРОЙ", ИНН: 7716708541, ОГРН: 1127746074796, адрес: 129344 Г МОСКВА, УЛ РАДУЖНАЯ, 5 / 1, 55. , руководитель Волгин Дмитрий Викторович, ИНН: ;

– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 7,5 млн р., всего исков: 3, на сумму: 7,5 млн р;

– следует обратить внимание, что у ООО "ГРАНД ФИНАНС" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 14.04.2020).

Если ваша организация до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда в полном объеме, то ситуация может стать крайне опасноый.
Позвольте, мы объясним.


В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ГРАНД ФИНАНС".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ГРАНД ФИНАНС".


Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от компании и списать всю её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации. Я смогу обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 руб. Позвоните мне по тел.: +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Ксения Игоревна!


Давайте посмотрим на долг организации с точки зрения 2-х существенных рисков:


1. Задолженность ООО "ГРАНД ФИНАНС" может стать лично вашей.

Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Саранина Ксения Игоревна, ИНН: 502416747209) (совместно с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на 3 наиболее часто встречающихся повода отнесения долга организации на администрацию должника:

- решением суда установлен долг орагинизации свыше 300 тысяч рублей, но организация в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета или налоговой отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью невозможно);

- несостоятельность организации возникла по вине руководства должника (например, вследствие заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).


2. Кредитор (ООО "СК ЛИВСТРОЙ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199.1, 174.1, 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация денежных средств.

Выход с компании-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление предприятия на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц – оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.

Ликвидация фирмы присоединением – теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.


Нет возможности погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ГРАНД ФИНАНС" и списать долги фирмы.

Действующее законодательство устанавливает единственный метод закрытия компании с задолженностью – банкротство.



Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.

Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - работать без «генерального плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовлю компанию к процедуре банкротства.

С формальной точки зрения, процедура несостоятельности предприятия не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся контрактов, без сотрудников – это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение работников, провести инвентаризацию, при возможности - офрмить решение о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Кроме того, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о банкротстве (например, купить права требования кредитора с целью оформления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).


2. Выполним ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ГРАНД ФИНАНС", ОГРН: 5157746074020.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации предприятия:

- сплошная инвентаризация активов компании-должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в Росреестр, ГИБДД, налоговую, банки и др. организации.

- оспаривание договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.

- работа с субсидиарной ответственностью администрации должника – контролируемый судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.

Как только я выполню все обязанности арбитражного управляющего и проведу собрания кредиторов - я обращусь в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ГРАНД ФИНАНС" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.


В процессе процедуры несостоятельности: будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество компании-должника, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Если организация-должник закроется до возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ - это будет дополнительной победой.


Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "ГРАНД ФИНАНС":


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашевский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.

От компании-должника мне потребуется: учредительные и регистрационные документы, база данных 1С, информация о фактических активах, результаты последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом).

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача - подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ГРАНД ФИНАНС" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законом, после чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное ликвидация фирмы в современных условиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.

Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре СРО: 338, стаж адвоката с 2006г., являюсь руководителем коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Палаты УР - 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.