Кому: ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА"
Куда: 105066, г Москва, ул Красносельская Нижн, 39 / стр 1, пом XvII ком 2.Генеральному Директору
Лиховскому М. А.
исх. № 191975-d от 12.08.2020г.
Михаил Александрович!
Конечно, вы, будучи опытным предпринимателем, и сами знаете, что кредиторы компании доставляют множество сложностей, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1177746272164, ИНН: 9701068236,
105066, г Москва, ул Красносельская Нижн, 39 / стр 1, пом XvII ком 2.
Вы, вероятно, не раз слышали истории про давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
По делу N А40-292185/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" сумма задолженности в размере 16'800'000 руб.:
– истец (кредитор): ООО "НЕФТЕТРАНС", ИНН: 7727407698, ОГРН: 1197746079277, адрес регистрации: 117638 Г МОСКВА, УЛ ОДЕССКАЯ, 2С, ЭТАЖ 13 ОФ. 28. , руководитель Шукшин Алексей Анатольевич, ИНН: 503406145535;
– всего предъявлялось к компании исков: 1, на общую сумму 17 млн р;
– отметим, что у ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" задолженность перед ССП: : 18,1 млн руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 17.04.2020).
Нельзя признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте, мы объясним.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА".
Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по номеру: +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Михаил Александрович!
Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения двух значительных рисков:
1. Долг ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" может стать лично вашим.
Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Лиховской Михаил Александрович, ИНН: 772513742950) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода отнесения долга организации на администрацию должника:
- решением суда установлена задолженность орагинизации свыше 300 тыс. рублей, а компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета или налоговой отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их полностью невозможно);
- признаки неплатежеспособности компании-должника появились вследствие противоправной деятельности руководства компании: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "НЕФТЕТРАНС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ - уклонение от уплаты налога, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Попытка выйти с компании-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию организации.
Ликвидация предприятия присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.
У компании есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" (ИНН: 9701068236) и спишем всю задолженность.
Банкротство – это не просто списание задолженности компании, это еще и единственный способ закрытия предприятия с долгами.
Уверен, вам понравится со мной работать.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - работать без «генерального плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовим компанию к процедуре несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура банкротства предприятия-должника не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся договоров, без сотрудников – это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, по возможности - принять решение собственников о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, следует оформить заявителя о банкротстве (первоначального кредитора) – здесь следует обратиться к любому кредитору, приобретя его права требования для возбуждения дела.
2. Выполним ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА", ОГРН: 1177746272164.
Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить следующий план ликвидации юридического лица:
- инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, Росреестр, налоговую, банки и др. организации.
- оспаривание различных договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника: контролируемый арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню все обязанности арбитражного управляющего и проведу собрания кредиторов – я обращусь в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
При грамотной подготовке и выполнении процедуры несостоятельности будет сохранено имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале, юр. лицо ликвидируется до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой.
Несложный процесс сотрудничества ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: город Москва, Большой Палашевский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне следующие документы и информацию: сведения о фактических (реальных) активах, учредительные и регистрационные документы, 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас в любом случае есть, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИЦ ТРАНСЛОГИСТИКА" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия сегодня состоит из слудующих видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поскольку я на постоянной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, конечно, арбитражный управляющий, N в реестре: 33.8 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальным взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием способов уголовного преследования должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
