Кому: ООО "ИЦМ"
Куда: 121069, г Москва, пер Скатертный, 18, эт 2 пом XII ком 7.Генеральному Директору
Овечкину Д. А.
исх. N 191891–D от 11.08.2020г.
Добрый день, Дмитрий Александрович!
Вы, обладая опытом в бизнесе, и сами знаете, что кредиторы организации создают сложности, не смотря на то, что раньше они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 5177746192366, ИНН: 7703436717,
121069, г Москва, пер Скатертный, 18, эт 2 пом XII ком 7.
Уверен, вы слышали разные истории, а я регулярно встречаю их на практике: компании-кредиторы, судейские чиновники, их ССП и сотрудники правоохранительных органов существенно портят жизнь предпринимателям.
Арбитражный суд взыскал с ООО "ИЦМ" сумму долга в размере 23'973'649 по делу № А40-292948/2019:
– кредитор (истец): ООО "ГОРИЗОНТ-М", ОГРН: 1154011000990, ИНН: 4007020268, 249100 КАЛУЖСКАЯ ОБЛ, Р-Н ЖУКОВСКИЙ, Д ВЕРХОВЬЕ, ДОМ ПРОМЗОНА / СТР 118. , руководитель Королев Сергей Анатольевич, ИНН: 400700225642;
– всего предъявлялось к компании исков: 3, на общую сумму 90 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ИЦМ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 16.07.2020).
Если компания до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация может стать небезопасной.
Разрешите объяснить.
Взыскивая деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ИЦМ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "ИЦМ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Я смогу списать задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по номеру +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Дмитрий Александрович!
Давайте посмотрим на долг организации с точки зрения двух значительных рисков:
1. Долг ООО "ИЦМ" станет вашим лично.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Овечкин Дмитрий Александрович, ИНН: 772321005174) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на три традиционных основания возложения задолженности организации на руководство и собственников должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тысяч рублей есть, а компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бухгалтерского учета или налоговой отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);
- признаки неплатежеспособности компании-должника появились вследствие противоправной деятельности руководства организации: заключались сделки с сомнительным экономическим эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "ГОРИЗОНТ-М") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно могут использовать: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199.2, 199, 199.1 УК РФ: сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога, легализация (отмывание) денежных средств.
Попытка выйти с предприятия-должника - уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта заведомо подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Ликвидация организации слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "ИЦМ", а так же спишем всю задолженность организации.
Банкротство – это не ужастно. Кроме того, банкротство - единственный метод закрыть компанию с задолженностью.
Уверен, вам точно понравится со мной работать.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – работать без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.
1. Подготовим предприятие-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура несостоятельности должника вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без работников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без длящихся договоров – это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, необходимо подготовить заявителя по делу о несостоятельности (первоначального кредитора) – тут можно обратиться к одному из кредиторов, купив его права требования для возбуждения банкротного процесса.
2. Проведем ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИЦМ", ОГРН: 5177746192366.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить пошаговый план ликвидации предприятия:
- направление всех необходимых запросов в ГИБДД, Росреестр, налоговый орган, банки и др. организации, сплошная инвентаризация активов юр. лица, закрытие всех его счетов.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание различных договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника – продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.
Выполнение указанных «регламентных» работ в процедуре мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИЦМ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность компании будет полностью списана.
В рамках процесса банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество предприятия, снимутся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале, предприятие ликвидируется еще прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС.
Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ИЦМ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
От вас нам понадобится: база данных 1С, результаты последней инвентаризации, сведения о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом).
3. Найду повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИЦМ" и спишет долги: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, установленные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное закритие фирмы в настоящее время состоит из двух видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства компании.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 338, стаж адвоката с 2006 года, номер в реестре Адвокатской палаты УР: 18/742, являюсь главой специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
