Кому: ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ"
Куда: 123022, г Москва, ул Сергея Макеева, 13, эт 2 пом XIv ком 53.Генеральному Директору
Губанову Д. Н.
исх. N 192342-Д, 14.08.2020г.
День добрый, Дмитрий Николаевич!
Скажу максимально откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу могут доставить сложности, как только они становятся кредиторами.

ОГРН: 1065260092193, ИНН: 5260168445,
123022, г Москва, ул Сергея Макеева, 13, эт 2 пом XIv ком 53.
Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность существенно испортить жизнь любого предприятия. Нам постоянно приходится видеть такое давление на бизнес.
В рамках дела № А40-336449/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" сумма в размере 6'898'769 руб.:
– кредитор (истец): ООО "АЙЭМПИ ТРАНСПОРТ", ИНН: 5836655665, ОГРН: 1135836000970, адрес: 442152 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Р-Н НИЖНЕЛОМОВСКИЙ, Г НИЖНИЙ ЛОМОВ, УЛ Ш.ЙНАЯ, 20 / ЭТАЖ 2. , руководитель Абрамович Михаил Викторович, ИНН: 503239134404;
– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 12 млн р., всего исков: 34, на сумму: 58 млн р;
– отметим, что у ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" задолженность перед ССП: : 13 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 14.07.2020).
Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда не исполнено до сих пор – это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, я объясню.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ".
Но есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании и списать её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 руб. Свяжитесь со мной по тел. +7 495 502 22 92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
![]() |
С уважением, С. В. Мокрушин |
Дмитрий Николаевич!
Давайте взглянем на задолженность компании с точки зрения 2-х значительных рисков:
1. Задолженность ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" станет лично вашей.
Как руководитель должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.
Законодатель отмечает три основных повода возложения долга компании на администрацию должника:
- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тысяч рублей, но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета и/или отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их в полном объеме не реально);
- признаки неплатежеспособности организации-должника появились вследствие противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "АЙЭМПИ ТРАНСПОРТ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в процедуре банкротства, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ – легализация денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Попытка выйти с предприятия-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию организации.
Закрытие предприятия присоединением - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" и спишем задолженность организации.
Банкротство – не просто списание долгов фирмы, но и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ предприятия с задолженностью.
Вам точно понравится с нами сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем – работать без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовлю компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура несостоятельности организации-должника вовсе не связана с закрытием организации и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности – офрмить решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.
Помимо этого, необходимо подготовить заявителя о несостоятельности (первоначального кредитора) – здесь следует обратиться к любому кредитору, выкупив его права требования для возбуждения процесса.
2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ", ОГРН: 1065260092193.
Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия организации-должника:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, ГИБДД, банки, Росреестр и пр. организации, инвентаризация активов должника, закрытие всех его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью бенефициаров должника - контролируемый судебный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение указанных «регламентных» работ в банкротстве нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
В процессе процедуры банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество предприятия-должника, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале – должник ликвидируется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой.
Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ":
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Большой Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, передайте мне следующие документы и информацию: итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, база данных 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации предприятия.
Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, N в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Адвокатской палаты УР: 18/742.