Кому: ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ"

Куда: 123022, г Москва, ул Сергея Макеева, 13, эт 2 пом XIv ком 53.
Генеральному Директору
Губанову Д. Н.
исх. N 192342-Д, 14.08.2020г.

День добрый, Дмитрий Николаевич!

Скажу максимально откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу могут доставить сложности, как только они становятся кредиторами.

ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ", ИНН 5260168445, ОГРН 1065260092193
ДОЛЖНИК: ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ",
ОГРН: 1065260092193, ИНН: 5260168445,
123022, г Москва, ул Сергея Макеева, 13, эт 2 пом XIv ком 53.

Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность существенно испортить жизнь любого предприятия. Нам постоянно приходится видеть такое давление на бизнес.

В рамках дела № А40-336449/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" сумма в размере 6'898'769 руб.:

– кредитор (истец): ООО "АЙЭМПИ ТРАНСПОРТ", ИНН: 5836655665, ОГРН: 1135836000970, адрес: 442152 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ, Р-Н НИЖНЕЛОМОВСКИЙ, Г НИЖНИЙ ЛОМОВ, УЛ Ш.ЙНАЯ, 20 / ЭТАЖ 2. , руководитель Абрамович Михаил Викторович, ИНН: 503239134404;

– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 12 млн р., всего исков: 34, на сумму: 58 млн р;

– отметим, что у ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" задолженность перед ССП: : 13 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 14.07.2020).

Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда не исполнено до сих пор – это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, я объясню.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ".


Но есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 руб. Свяжитесь со мной по тел. +7 495 502 22 92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Дмитрий Николаевич!


Давайте взглянем на задолженность компании с точки зрения 2-х значительных рисков:


1. Задолженность ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" станет лично вашей.

Как руководитель должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.

Законодатель отмечает три основных повода возложения долга компании на администрацию должника:

- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тысяч рублей, но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета и/или отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их в полном объеме не реально);

- признаки неплатежеспособности организации-должника появились вследствие противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "АЙЭМПИ ТРАНСПОРТ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в процедуре банкротства, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 174.1, 199.1 УК РФ – легализация денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.

Попытка выйти с предприятия-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию организации.

Закрытие предприятия присоединением - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" и спишем задолженность организации.

Банкротство – не просто списание долгов фирмы, но и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ предприятия с задолженностью.



Вам точно понравится с нами сотрудничать.

Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ по делу. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем – работать без «ген. плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.


1. Подготовлю компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура несостоятельности организации-должника вовсе не связана с закрытием организации и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, при возможности – офрмить решение собственников о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.

Помимо этого, необходимо подготовить заявителя о несостоятельности (первоначального кредитора) – здесь следует обратиться к любому кредитору, выкупив его права требования для возбуждения процесса.


2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ", ОГРН: 1065260092193.

Начав с грамотной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия организации-должника:

- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, ГИБДД, банки, Росреестр и пр. организации, инвентаризация активов должника, закрытие всех его банковских счетов.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью бенефициаров должника - контролируемый судебный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение указанных «регламентных» работ в банкротстве нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.


В процессе процедуры банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество предприятия-должника, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

В идеале – должник ликвидируется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой.


Наша коллегия адвокатов легко сработается с ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ":


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Большой Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, передайте мне следующие документы и информацию: итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, база данных 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИКСПИО ЛОДЖИСТИКС ФРЕШ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет все её долги.


Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация предприятия в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации предприятия.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, N в реестре: 33.8, стаж адвоката с 2006г., руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Адвокатской палаты УР: 18/742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.