Кому: ООО "ИНТЕРДОМ"
Куда: 109147, г Москва, ул Марксистская, 3 / стр 1, пом 1.Генеральному Директору
Шевелеву И. В.
исх. N 191901-D, 11.08.2020г.
День добрый, Игорь Владимирович!
Конечно, вы и без меня знаете, что кредиторы организации могут доставить сложности, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 5147746440848, ИНН: 7710973310,
109147, г Москва, ул Марксистская, 3 / стр 1, пом 1.
Вы, уверен, не раз слышали истории про давление на предприятия со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление становится критическим при поддержке кредиторов.
В рамках дела № А41-34741/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ИНТЕРДОМ" сумма в размере 22'140'067 руб.:
– кредитор (истец): ООО "РЕУТЭНЕРГО", ИНН: 5012060363, ОГРН: 1105012001522, адрес регистрации: 143969 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г РЕУТОВ, ПР-КТ ЮБИЛЕЙНЫЙ, 60, ПОМ 32. , руководитель Зайковский Игорь Валерьевич, ИНН: 775117143620;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 54 млн р., всего исков: 2, на сумму: 76 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ИНТЕРДОМ" задолженность перед ССП: : 399,3 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 22.10.2019).
Мы не можем считать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение суда до настоящего времени не исполнено - это может повлечь значительные последствия.
Разрешите объяснить.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ИНТЕРДОМ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ИНТЕРДОМ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от компании и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону: +7 495 502 22 92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Игорь Владимирович!
Давайте посмотрим на задолженность организации с точки зрения двух значительных рисков:
1. Задолженность ООО "ИНТЕРДОМ" станет вашей лично.
Как руководитель администрации должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут долги компании.
Законодатель указывает на три основных основания отнесения задолженности компании на руководство и собственников должника:
- решением суда установлена задолженность компании более 300 тыс. рублей, но компания в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета или отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);
- несостоятельность компании-должника явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, в результае совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "РЕУТЭНЕРГО") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, неправомерные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199, 199.1, 199.2 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, неисполнение обязанности налогового агента.
Выход из организации-должника – уже не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство организации.
Ликвидация компании слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нет возможности погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ИНТЕРДОМ" и списать задолженность предприятия.
Действующее законодательство устанавливает единственно возможный способ закрытия организации с долгами - банкротство.
Уверен, вам точно понравится с нами сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ по делу. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - работать без «генерального плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовим компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся контрактов - это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, по возможности – офрмить решение собственников о закрытии фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Помимо этого, нужно озадачиться подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (например, выкупить права требования кредитора с целью направления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведем упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИНТЕРДОМ", ОГРН: 5147746440848.
Традиционные шаги к закрытию юридического лица в процессе банкротства:
- сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, налоговую, банки и др. организации.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание фиктивных сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника – контролируемый судебный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех «регламентных» работ в процедуре мне даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИНТЕРДОМ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра, а вся задолженность компании будет списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, конечно, будет исключение предприятия из ЕГРЮЛ до того, как ФНС решит проверить компанию, а кредиторы решат подать заявление в арбитражный суд.
Процесс сотрудничества ООО "ИНТЕРДОМ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне следующие документы и информацию: итоги последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, 1С, сведения о фактических активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести инвентаризацию, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом).
3. Найду повод для банкротства: у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИНТЕРДОМ" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законодательством, после чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия сегодня состоит из двух видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Поскольку я на регулярной основе банкрочу предприятия, я, конечно же, антикризисный управляющий, N в реестре: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием процедур уголовного преследования администрации должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
