Кому: ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ"

Куда: 115419, г Москва, пр-д Рощинский 2-й, 8, эт 4 пом Ix ком 10.
Генеральному Директору
Богатыреву З. Е.
исх. N 191880-Д от 11.08.2020г.

Залим Езидович!

Конечно, вы и сами знаете, что кредиторы организации создают сложности для бизнеса, не смотря на то, что ранее они были контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ", ИНН 7733904352, ОГРН 5147746423897
ДОЛЖНИК: ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ",
ОГРН: 5147746423897, ИНН: 7733904352,
115419, г Москва, пр-д Рощинский 2-й, 8, эт 4 пом Ix ком 10.

Уверен, вы не раз слышали истории про атаки на организации со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.

В рамках дела № А14-24076/2018 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ" сумма долга в размере 26'212'860 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ТДС", 394018 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, 16А, ПОМ IV. , ИНН: 3666156091, ОГРН: 1083668048892, руководитель Бахтин Кирилл Анатольевич, ИНН: 570204118464;

– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 16 млн р., всего исков: 2, на сумму: 43 млн р;

– отметим, что у ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ" задолженность перед ССП: : 28,2 млн руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 20.03.2020).

Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то задолженность в таком размере может стать небезопасной.
Разрешите, мы объясним.


В погоне за деньгами, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "ИНВЕСТ–ОЙЛ".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, следует избавиться от компании и списать всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Я смогу обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 тыс. руб. Свяжитесь со мной по тел.: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Залим Езидович!


Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников оргнизации с долгом:


1. Долг ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ" станет вашим лично.

Вы, как руководитель администрации организации-должника (Генеральный Директор - Богатырев Залим Езидович, ИНН: 071308729900) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на три основных основания отнесения задолженности компании на администрацию должника:

- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тысяч руб. есть, но организация не банкротится);

- непередача суду или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бухгалтерского учета (как вы понимаете, их невозможно передать полностью);

- признаки банкротства компании появились в результае противоправной деятельности руководства компании: совершались сделки с орицательным эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "ТДС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в банкротстве.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ - сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, неисполнение обязанности налогового агента, легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налога.

Старые методы защиты должников больше не работают.


Переоформление организации на заведомо подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспорта, паспортные данные заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Ликвидация фирмы слиянием - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.


Ликвидируем ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ", а так же спишем долги компании.

Банкротство – это не просто списание задолженности предприятия, это еще и единственный способ исключения из ЕГРЮЛ организации с задолженностью.



Уверен, вам точно понравится со мной работать.

Самое важное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – работать без «генерального плана» – не только утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовим организацию к введению процедуры банкротства.

С точки зрения закона, процедура несостоятельности предприятия не связана с ликвидацией фирмы и списанием . Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации - это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии компании и назначении ликвидатора.

Помимо этого, необходимо подготовить заявителя по делу о банкротстве (первоначального кредитора) - здесь следует обратиться к любому кредитору, приобретя его права требования для возбуждения процесса.


2. Проведем ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ", ОГРН: 5147746423897.

Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем следует выполнить следующий план ликвидации должника:

- сплошная инвентаризация активов компании-должника, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов в Росреестр, налоговую, банки, ГИБДД и др. организации.

- выполнение анализа финансового состояния организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание подозрительных договоров должника, защита его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью собственников и руководства должника – продуманный арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу собрания кредиторов - я выйду в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ" и спишет всю задолженность.

Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.


В рамках процедуры банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество юр. лица, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Удачей, естественно, будет исключение юр. лица из ЕГРЮЛ еще прежде, чем налоговый орган решит проверить отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в суд.


Наша коллегия адвокатов сработается с ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ":


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: 123104, Москва, Б. Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте нам документы и информацию: база данных 1С, информация о фактических (реальных) активах, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (в случае необходимости).

3. Найду повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас в любом случае есть, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИНВЕСТ-ОЙЛ" и спишет долги: просудившись в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве предприятия-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законом, по итогам чего судья завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её закроем и спишем долги.

Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.

Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре СРО управляющих: 33.8, стаж адвоката с 2006 г., N в реестре Палаты адвокатов УР - 18.742, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.