Кому: ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО"

Куда: 119415, г Москва, пр-кт Вернадского, 41 / стр 1.
Генеральному Директору
Никоноров Д.
исх. N 190845-д от 29.07.2020г.

День добрый, Дмитрий!

Знаю, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром по бизнесу он был, создаёт организации серьёзные неприятности.

ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО", ИНН 7729788022, ОГРН 5147746337712
ДОЛЖНИК: ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО",
ОГРН: 5147746337712, ИНН: 7729788022,
119415, г Москва, пр-кт Вернадского, 41 / стр 1.

Организации-кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и ССП, могут существенно осложнить жизнь любой компании. Мне постоянно приходится наблюдать такое давление на бизнес.

В рамках дела № А40-206606/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО" сумма долга в размере 8'143'610 руб.:

– кредитор (истец): ООО "ФИРМА ФАВОР", ОГРН: 1027700055866, ИНН: 7715139067, 127322 Г МОСКВА, УЛ МИЛАШЕНКОВА, 10, ОФ 194. , руководитель Бычков Александр Евгеньевич, ИНН: 773600462091;

– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 8,6 млн р., всего исков: 2, на сумму: 8,6 млн р;

– обращаю внимание, что у ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 24.07.2019).

Мы не можем считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь значительные последствия.
Разрешите, мы объясним.


В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО".


С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 руб. Свяжитесь со мной по номеру: +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Дмитрий!


Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:


1. Долг ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО" станет вашим лично.

Как руководитель организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут задолженность компании.

Законодатель указывает на 3 основных повода возложения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:

- решением суда установлена задолженность орагинизации свыше 300 тыс. руб., но компания в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве;

- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета и отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (передать их в полном объеме не реально);

- признаки несостоятельности компании появились в результае незаконной деятельности администрации организации: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "ФИРМА ФАВОР") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, преднамеренное банкротство, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, неправомерные действия в процедуре банкротства.

«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента.

Выход с организации-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление предприятия на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.

Закрытие фирмы слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.


Закроем ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО", а так же спишем задолженность организации.

Банкротство – это не страшно. Более того, банкротство - единственный метод ликвидировать организацию с задолженностью.



Вам точно понравится со мной сотрудничать.

Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства предприятия-должника.


1. Подготовлю организацию к процедуре банкротства.

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель поставил целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: без работников, без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре ликвидации - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, по возможности - принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, следует подготовить заявителя по делу о банкротстве (первоначального кредитора) – тут следует обратиться к одному из кредиторов, приобретя его права требования с целью возбуждения банкротного процесса.


2. Выполню упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО", ОГРН: 5147746337712.

Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации юридического лица:

- направление необходимых запросов и уведомлений в налоговый орган, ГИБДД, банки, Росреестр и пр. организации, инвентаризация активов должника, закрытие всех его счетов.

- оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника.

- работа с субсидиарной ответственностью собственников и руководства должника: контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню все обязанности арбитражного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов – я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра, а вся задолженность компании будет списана.


В ходе процедуры банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество юридического лица, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Удачей, конечно, будет исключение должника из ЕГРЮЛ еще прежде, чем ФНС решит проверить отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в суд.


Процедура сотрудничества ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО" с нашей коллегией адвокатов:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

От организации-должника мне понадобится: документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, база 1С, информация о фактических активах, учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она установлена законом), провести инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально предусмотренные законом, по итогам чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её закроем и спишем долги.

Банкротство, если выполнять процедуру безопасно, предусматривает не только работу управляющего, но и снижение рисков администрации компании.

Поскольку я на регулярной основе занимаюсь банкротствами, я, естественно, арбитражный управляющий, номер в реестре: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.