Кому: ООО "ИНВЕСТТОРГ"

Куда: 142191, г Москва, г Троицк, ш Калужское, 13Б, пом 13.
Генеральному Директору
Шмакиной О. С.
исх. N 32067-D, 03.08.2020г.

День добрый, Ольга Сергеевна!

Скажу вам откровенно. Часть партнёров доставляют проблемы, когда они становятся кредиторами.

ООО "ИНВЕСТТОРГ", ИНН 7751002741, ОГРН 1157746211776
ДОЛЖНИК: ООО "ИНВЕСТТОРГ",
ОГРН: 1157746211776, ИНН: 7751002741,
142191, г Москва, г Троицк, ш Калужское, 13Б, пом 13.

Уверен, вы знакомы с разными историями, я же наблюдаю их на практике: кредиторы, сотрудники суда, их приставы и сотрудники правоохранительных органов постоянно портят жизнь предпринимателям.

Арбитражный суд уже взыскал с ООО "ИНВЕСТТОРГ" сумму задолженности в размере 4'664'991 по делу № А40-278951/2019:

– кредитор (истец): ООО "ФВ ГРУП ФИНАНЦ", ИНН: 7702349370, ОГРН: 1037702015955, адрес регистрации: 107045 Г МОСКВА, УЛ ТРУБНАЯ, 12. , руководитель Райххардт Фолькер, ИНН: 772835310391;

– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 51 млн р., всего исков: 8, на сумму: 51 млн р;

– обращаю внимание, что у ООО "ИНВЕСТТОРГ" задолженность перед ССП: : 4,4 млн руб., исполнительных производств: 460, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 29.08.2019).

Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда не исполнено до сих пор - это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите, я объясню.


В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ИНВЕСТТОРГ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "ИНВЕСТТОРГ".


Но есть и позитивные новости: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Мы поможем обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел.: +7 495 502 22 92, и вместе мы найдем выход из ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Ольга Сергеевна!


Давайте взглянем на задолженность организации с точки зрения двух существенных рисков:


1. Долг ООО "ИНВЕСТТОРГ" станет вашим лично.

Как руководитель администрации организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас возложат долги компании.

Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода возложения долгов компании на администрацию должника:

- решением суда установлен долг компании свыше 300 тысяч рублей, а организация в срок не позднее месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;

- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета или отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме не представляется возможным);

- банкротство явилось экономическим следствием подписания администрацией организации-должника притворных сделок или контрактов, направленных на вывод активов компании.


2. Кредитор (ООО "ФВ ГРУП ФИНАНЦ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.2, 174.1, 199.1 УК РФ – неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налога.

Попытка выйти с организации-должника – уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание фирмы на подставных лиц - наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц – оформлять ч/з доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.

Закрытие предприятия присоединением - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.


У предприятия есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "ИНВЕСТТОРГ" (ИНН: 7751002741) и спишем всю задолженность.

Банкротство - не просто списание задолженности компании, но и единственный способ ликвидации предприятия с задолженностью.



Как мы работаем.

Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «ген. плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовлю компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) должника вовсе не связана с закрытием организации и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: находящуюся в процессе добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся контрактов - это существенно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, по возможности - принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Кроме того, следует озадачиться подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (купить права требования одного из кредиторов с целью направления от него заявления о банкротстве).


2. Выполним упрощенную процедуру банкротства ООО "ИНВЕСТТОРГ", ОГРН: 1157746211776.

Начав с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия предприятия-должника:

- направление всех необходимых запросов в Росреестр, банки, ГИБДД, ФНС РФ и пр. организации, инвентаризация активов организации-должника, закрытие его банковских счетов.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание различных сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.

- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника - продуманный арбитражный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение указанных установленных законом задач в процессе банкротства нам позволит без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИНВЕСТТОРГ" и спишет все долги.

Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения: суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.


В процессе процесса банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество юридического лица, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Высшим пилотажем, конечно, является исключение предприятия из ЕГРЮЛ прежде, чем налоговый орган решит проверить отчетность компании, а кредиторы надумают обратиться в суд.


Процедура сотрудничества ООО "ИНВЕСТТОРГ" с нашей командой выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: Москва, Б. Палашевский пер., 1, стр. 2, оф. 3.

От компании-должника мне понадобится: сведения о фактических активах, результаты последней инвентаризации, база данных 1С, бухгалтерская и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом).

3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИНВЕСТТОРГ" и спишет задолженность: оформив судебный акт в интересах «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве (несостоятельности) организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, по итогам чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное ликвидация предприятия сегодня состоит из слудующих видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, N в реестре: 338, стаж адвоката с 2006 г., номер в реестре адвокатов УР - 18/742, руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.