Кому: ООО "ИСМ ЭКСПОРТ"
Куда: 125009, г Москва, ул Тверская, 28 / корп 2, эт 2 ком 11г,11д пом I.Генеральному Директору
Петрову А. А.
исх. № 32094-Д от 03.08.2020г.
День добрый, Алексей Александрович!
Скажу максимально откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу доставляют проблемы, если они получают статус кредитора.

ОГРН: 1187746407485, ИНН: 7722450675,
125009, г Москва, ул Тверская, 28 / корп 2, эт 2 ком 11г,11д пом I.
Кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и ССП, имеют возможность существенно испортить жизнь любого предприятия. Мне регулярно приходится видеть такого рода давление на предпринимателей.
В рамках дела № А40-276565/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" сумма в размере 4'779'145 руб.:
– кредитор (истец): ООО "СТИЛЛИОН", ИНН: 7715480870, ОГРН: 1157746410755, адрес регистрации: 127055 Г МОСКВА, УЛ ОБРАЗЦОВА, 4, ЭТАЖ 3 ПОМ 2. , руководитель Моисеев Вадим Алексеевич, ИНН: 732897008001;
– всего предъявлялось к компании исков: 5, на общую сумму 12 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" задолженность перед ССП: : 4,8 млн руб., исполнительных производств: 2, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 22.07.2020).
В том случае, если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено - то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия долга в таком значительном размере.
В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации ООО "ИСМ ЭКСПОРТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "ИСМ ЭКСПОРТ".
Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от компании и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. руб. Позвоните мне по тел. +7.495.502.22.92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
![]() |
С уважением, С. В. Мокрушин |
Алексей Александрович!
Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения 2-х существенных рисков:
1. Долг ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" станет лично вашим.
Как руководитель администрации организации-должника (совместно с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут задолженность компании.
Законодатель отмечает три основных основания отнесения долга компании на руководство и собственников должника:
- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда долг свыше 300 тыс. руб. есть, но компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бух. учета и отчетности компании в арбитражный суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме не реально);
- неплатежеспособность компании явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, вследствие совершения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной цене).
2. Кредитор (ООО "СТИЛЛИОН") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно могут использовать: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.1, 174.1, 199.2, 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента.
Выход с предприятия-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта заведомо подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство организации.
Закрытие компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нечем погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" и списать всю задолженность компании.
Закон предусматривает единственный метод закрытия предприятия с задолженностью – банкротство.
Как мы работаем.
Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовим предприятие к введению процедуры банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) компании-должника не связана с закрытием юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся контрактов - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение работников, провести инвентаризацию, при возможности – офрмить решение о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов предприятия, поэтому следует изначально купить права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.
2. Выполню упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ИСМ ЭКСПОРТ", ОГРН: 1187746407485.
Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации юр. лица:
- инвентаризация активов компании-должника, закрытие всех его счетов, направление всех необходимых запросов в банки, ФНС РФ, ГИБДД, Росреестр и др. организации.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание различных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника - продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Реализация всех прав и обязанностей арбитражного управляющего позволит мне направить в арбитражный суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры банкротства, не давая кредиторам шансов её бесконечно тянуть.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной же точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процесса несостоятельности будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале – предприятие ликвидируется прежде возникновения в суде кредиторов и налоговых органов.
Процесс сотрудничества ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: г. Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
От организации-должника мне потребуется: регистрационные и учредительные документы, итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах, база 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», осуществить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом).
3. Найду повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ИСМ ЭКСПОРТ" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально предусмотренные законом, по итогам чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в современных условиях состоит из 2 видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.
Поскольку я на постоянной основе банкрочу предприятия, я, конечно же, антикризисный управляющий, номер в реестре: 338 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием процедур уголовного преследования администрации должников) – я являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".