Кому: ООО "КАПИТАЛ ГРУПП"
Куда: 119501, г Москва, ул Староволынская, 12 / корп 5, пом. 4Н комната 6.Генеральному Директору
Лахову П. Б.
исх. № 190916-Д от 29.07.2020г.
Павел Борисович!
Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром он был, может доставить компании серьёзные проблемы.
ОГРН: 1167746128131, ИНН: 7729491776,
119501, г Москва, ул Староволынская, 12 / корп 5, пом. 4Н комната 6.
Вы, убеждён, слышали разные истории, а я регулярно встречаю их на практике: компании-кредиторы, сотрудники суда, их служба приставов и служащие правоохранительных органов существенно портят кровь предпринимателям.
В рамках дела N А40-215059/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" сумма долга в размере 7'357'200 руб.:
– истец (кредитор): ООО "БИК", ИНН: 7713714868, ОГРН: 1107746803152, адрес регистрации: 107140 Г МОСКВА, УЛ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХН, 2/1 / СТР 1, ЭТ/ПОМ 4/436. , руководитель Артамонова Юлия Борисовна, ИНН: 774301001496;
– всего предъявлялось к компании исков: 2, на общую сумму 21 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 11.07.2019).
Не стоит считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте, мы объясним.
В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "КАПИТАЛ ГРУПП".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "КАПИТАЛ ГРУПП".
Но есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по тел.: +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Павел Борисович!
Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства оргнизации с долгом:
1. Долг ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" станет лично вашим.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Лахов Павел Борисович, ИНН: 751900055904) (наряду с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает три традиционных основания возложения задолженности организации на лиц, контролирующих должника:
- решением суда установлен долг компании свыше 300 тыс. рублей, а компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью не реально);
- неплатежеспособность компании-должника возникла по вине администрации должника (например, вследствие совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной цене).
2. Кредитор (ООО "БИК") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в банкротстве, мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно нередко используют ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента.
Выход с предприятия-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.
Ликвидация организации присоединением - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" и списать всю задолженность компании.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство – единственный способ ликвидировать фирмы с задолженностью.
Вам точно понравится со мной работать.
Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников компании-должника.
1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства организации-должника вовсе не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, без работников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности - офрмить решение собственников о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (купить права требования одного из кредиторов с целью направления от него заявления о банкротстве).
2. Осуществлю ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "КАПИТАЛ ГРУПП", ОГРН: 1167746128131.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план закрытия организации-должника:
- направление всех необходимых запросов в Росреестр, банки, налоговую, ГИБДД и пр. организации, сплошная инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его счетов.
- выполнение анализа финансового состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание договоров должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности бенефициаров должника - контролируемый арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех установленных законом задач в банкротстве нам даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Высшим пилотажем, безусловно, является исключение предприятия-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС РФ проверит компанию, а кредиторы надумают подать заявление в суд.
Наша коллегия легко сработается с ООО "КАПИТАЛ ГРУПП":
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии в центре города: г. Москва, Б. Палашёвский пер., 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте мне следующие документы и информацию: бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, база 1С, итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найду повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы – это могут быть займодавцы, арендодатели или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании однозначно есть, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "КАПИТАЛ ГРУПП" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве компании-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законодательством, в результате чего судья завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её закроем и спишем долги.
Безопасное закритие фирмы сегодня состоит из двух видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, номер в реестре СРО управляющих: 338, стаж адвоката с 2006 года, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Адвокатской палаты УР: 18/742.
