Кому: ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД"

Куда: 125167, г Москва, ул Красноармейская, 5, эт Подв пом II К 7.
Генеральному Директору
Петрову К. В.
исх. № 191587-д от 10.08.2020г.

Кирилл Владиславович!

Скажу откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу доставляют множество проблем, если они получают статус кредитора.

ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД", ИНН 7710454629, ОГРН 1037710012537
ДОЛЖНИК: ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД",
ОГРН: 1037710012537, ИНН: 7710454629,
125167, г Москва, ул Красноармейская, 5, эт Подв пом II К 7.

Организации-кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и ССП, имеют возможность значительно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.

Арбитражный суд уже взыскал с ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" сумму задолженности в размере 37'057'878 по делу № А40-29442/2019:

– истец (кредитор): ООО "АР ФЭШН", 109052 Г МОСКВА, УЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, 29-33 / СТР 16, КОМН 303-312. , ИНН: 7725719187, ОГРН: 1117746222230, руководитель Шахин Мустафа, ИНН: 772584212011;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– обращаю внимание, что у ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" задолженность перед ССП: : 497,4 млн руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 27.02.2019).

Если компания до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда, то задолженность в таком размере может быть крайне опасноый.
Позвольте объяснить.


В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД".


Но есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от организации-должника, списав её задолженность.


P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации. Мы сможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.


 С. В.  Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Кирилл Владиславович!


Давайте посмотрим на долг компании с точки зрения двух существенных рисков:


1. Задолженность ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" может стать лично вашей.

Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Петров Кирилл Владиславович, ИНН: 503123069410) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Администрация должника, КДЛ (контролирующие должника лица), собственники и руководство подлежат субсидиарной ответственности в трёх (основных) случаях:

- решением суда установлен долг орагинизации более 300 тысяч рублей, но компания в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;

- непредоставление документов первичного бухгалтерского учета и налоговой отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (передать их в полном объеме не реально);

- признаки банкротства организации появились в результае противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным экономическим эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "АР ФЭШН") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, противоправные действия в банкротстве, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, мошенничество в области предпринимательской деятельности.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ - уклонение от уплаты налога, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанности налогового агента, легализация денежных средств.

Выход из организации-должника - уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство организации.

Закрытие компании слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.


Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" и списать всю задолженность фирмы.

Банкротство - это не ужастно. Кроме того, банкротство – это единственный метод исключить из ЕГРЮЛ компанию с долгами.



Вам точно понравится со мной работать.

Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ по делу. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников компании-должника.


1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С точки зрения закона, процедура банкротства компании-должника вовсе не связана с ликвидацией юридического лица и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без работников, без длящихся договоров, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации - это существенно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности - принять решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Кроме того, необходимо оформить заявителя о несостоятельности – здесь следует обратиться к одному из кредиторов, приобретя его права требования для возбуждения банкротного процесса.


2. Осуществим ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД", ОГРН: 1037710012537.

Обычно, план банкротства компании-должника выглядит так:

- направление необходимых запросов в Росреестр, ГИБДД, налоговую, банки и пр. организации, инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его банковских счетов.

- выполнение анализа фин. состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника, оспаривание подозрительных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.

- работа с субсидиарной ответственностью бенефициаров должника: продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к бывшему руководству.

Выполнение установленных законом задач в процессе банкротства мне позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" и спишет все долги.

Что же самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и собственников предприятия? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены документы банкрота. С формальной же точки зрения – суд закроет компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.


В рамках процесса несостоятельности – будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество компании-должника, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Если юр. лицо исключится из ЕГРЮЛ прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ – это будет значительным успехом.


Процедура сотрудничества ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов по адресу: Москва, Большой Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте нам следующие документы и сведения: регистрационные и учредительные документы, 1С, итоги последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, информация о фактических (реальных) активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (при необходимости).

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой компании имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача - подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае есть, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "КАПИТАЛ ТРЕЙД" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально предусмотренные законодательством, после чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в современных правовых реалиях состоит из двух видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации организации.

Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, естественно, арбитражный управляющий, номер в реестре: 33.8 (Ассоциация АУ ЦААУ). А в силу того, что реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования должников) – я руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.