Кому: ООО "КАПСТРОЙ"

Куда: 117393, г Москва, ул Архитектора Власова, 49, оф 513А.
Генеральному Директору
Касаткину М. А.
исх. N 191886-d от 11.08.2020г.

Добрый день, Максим Александрович!

Скажу вам откровенно: контрагенты и партнеры по бизнесу могут доставить сложности, если они становятся кредиторами.

ООО "КАПСТРОЙ", ИНН 7751512728, ОГРН 1137746525135
ДОЛЖНИК: ООО "КАПСТРОЙ",
ОГРН: 1137746525135, ИНН: 7751512728,
117393, г Москва, ул Архитектора Власова, 49, оф 513А.

Организации-кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и ССП, имеют возможность значительно осложнить жизнь любого предприятия. Нам регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.

По делу N А40-175697/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "КАПСТРОЙ" сумма задолженности в размере 24'502'575 руб.:

– истец (кредитор): ООО "СТРОЙ ТЕХ ЦЕНТР", 129090 Г МОСКВА, ПЕР КОПТЕЛЬСКИЙ 1-Й, 4 / СТР 1. , ИНН: 7706235977, ОГРН: 1027739483705, руководитель Карпушина Марина Викторовна, ИНН: 772300616937;

– предъявлено исков к компании за год: 4, на сумму: 77 млн р., всего исков: 5, на сумму: 102 млн р;

– обращаем внимание, что у ООО "КАПСТРОЙ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 25.11.2019).

Не стоит считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите, мы объясним.


Взыскивая деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "КАПСТРОЙ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, кредиторы имеют возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "КАПСТРОЙ".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел. +7 495 502 22 92, и совместно мы найдем выход из ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Максим Александрович!


Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании с долгом:


1. Долг ООО "КАПСТРОЙ" может стать вашим лично.

Вы, как руководитель организации-должника (Генеральный Директор - Касаткин Максим Александрович, ИНН: 773209571950) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает 3 традиционных основания отнесения долга компании на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тыс. руб. есть, но организация не банкротится);

- непередача арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бухгалтерского учета (как вы понимаете, их не реально передать полностью);

- признаки несостоятельности компании появились вследствие противоправной деятельности администрации организации: заключались сделки с сомнительным эффектом для предприятия.


2. Кредитор (ООО "СТРОЙ ТЕХ ЦЕНТР") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199, 199.2, 199.1 УК РФ: легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанности налогового агента.

Попытка выйти с предприятия-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц – оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство организации.

Закрытие организации слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.


Нет возможности погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "КАПСТРОЙ" и списать все долги компании.

Банкротство - это не ужастно. Более того, банкротство – это единственный способ исключить из ЕГРЮЛ предприятие с долгами.



Уверен, вам точно понравится со мной работать.

Главное в любой процедуре банкротства - разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства должника.


1. Подготовим компанию-должника к процедуре банкротства.

С формальной точки зрения, процедура банкротства предприятия-должника не связана с закрытием юридического лица и списанием долгов. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности - офрмить решение о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Кроме того, следует подготовить заявителя по делу о банкротстве (первоначального кредитора) – здесь следует обратиться к одному из кредиторов, выкупив его права требования для возбуждения дела.


2. Осуществим ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "КАПСТРОЙ", ОГРН: 1137746525135.

Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации предприятия:

- направление необходимых запросов в банки, ГИБДД, налоговый орган, Росреестр и др. организации, сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие его счетов.

- выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание подозрительных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника – продуманный судебный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.

Реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего позволит мне направить в суд ходатайство о завершении процедуры банкротства, не давая кредиторам шансов её затягивать.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "КАПСТРОЙ" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения: суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процесса несостоятельности будет сохранено имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если предприятие-должник закроется прежде возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ – это будет значительной победой.


Процедура сотрудничества ООО "КАПСТРОЙ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов по адресу: 123104, Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте нам документы и информацию: итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, учредительные и регистрационные документы, база данных 1С, информация о фактических активах.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудит бухгалтерии компании (при необходимости), провести инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании точно есть, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "КАПСТРОЙ" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.

Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.

Поскольку я на регулярной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, конечно же, арбитражный управляющий, N в реестре: 33.8 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования должников) – я являюсь Председателем коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.