Кому: ООО "КАСПИЙ-Т"

Куда: 125412, г Москва, ул Талдомская, 17 / корп 1, кв 22.
Генеральному Директору
Абазбек У. Н.
исх. № 20346–D от 06.08.2020г.

День добрый, Уулу Нуртилек!

Убежден, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром он был, создаёт организации серьёзные сложности.

ООО "КАСПИЙ-Т", ИНН 7743218320, ОГРН 1177746692408
ДОЛЖНИК: ООО "КАСПИЙ-Т",
ОГРН: 1177746692408, ИНН: 7743218320,
125412, г Москва, ул Талдомская, 17 / корп 1, кв 22.

Кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.

По делу № А40-127411/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "КАСПИЙ-Т" сумма долга в размере 4'297'493 руб.:

– истец (кредитор): ООО "РУС-ПАПИР", ОГРН: 1135017000986, ИНН: 5017097550, 142111 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ПОДОЛЬСК, УЛ ВИШНЕВАЯ, 9. , руководитель Шабардин Сергей Геннадьевич, ИНН: 030900183010;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– обращаем внимание, что у ООО "КАСПИЙ-Т" задолженность перед ССП: : 77,6 тыс. руб., исполнительных производств: 4, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.

Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Позвольте, мы объясним.


Взыскивая деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "КАСПИЙ-Т".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "КАСПИЙ–Т".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 тыс. руб. Позвоните мне по тел.: +7 495 502 22 92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Уулу Нуртилек!


Давайте взглянем на долг компании с точки зрения двух существенных рисков:


1. Задолженность ООО "КАСПИЙ-Т" станет вашей лично.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Абазбек Уулу Нуртилек, ИНН: 972704900811) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель отмечает три основных основания отнесения долгов организации на лиц, контролирующих должника:

- неподача заявления о банкротстве организации-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность есть, а компания не банкротится);

- непредоставление документов первичного бух. учета и/или отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);

- несостоятельность организации-должника возникла по вине администрации должника (например, вследствие заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО "РУС-ПАПИР") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199.1, 199, 174.1 УК РФ: легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.

Выход из предприятия-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание организации на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.

Закрытие организации слиянием - сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.


У организации есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "КАСПИЙ-Т" (ИНН: 7743218320) и спишем все долги.

Действующее законодательство предусматривает единственный метод ликвидации фирмы с задолженностью - банкротство.



Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.

Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» - не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовлю компанию к процедуре банкротства.

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре ликвидации, без сотрудников – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся соглашения, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности - офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.

Более того, следует оформить заявителя по делу о банкротстве - здесь следует обратиться к любому кредитору, выкупив его права требования для возбуждения банкротного дела.


2. Выполним упрощенную процедуру банкротства ООО "КАСПИЙ-Т", ОГРН: 1177746692408.

Стандартные шаги к закрытию предприятия-должника в процессе банкротства:

- инвентаризация активов должника, закрытие его счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ФНС РФ, Росреестр, банки, ГИБДД и пр. организации.

- оспаривание фиктивных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) организации-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.

- работа с субсидиарной ответственностью руководства должника – контролируемый судебный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.

Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов – я обращусь в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "КАСПИЙ-Т" и спишет все долги.

Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет списана.


В рамках процесса несостоятельности: будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество юр. лица, снимутся все вопросы по субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Высшим пилотажем, естественно, будет исключение предприятия из ЕГРЮЛ до того, как налоговый орган проверит компанию, а кредиторы надумают подать заявление в арбитражный суд.


Процедура сотрудничества ООО "КАСПИЙ-Т" с нашей коллегией:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов по адресу: 123104, г. Москва, Б. Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, направьте нам следующие документы и сведения: сведения о фактических (реальных) активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, база данных 1С, учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом), провести спрошную инвентаризацию.

3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в судебном порядке.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "КАСПИЙ-Т" и спишет задолженность: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве организации-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально предусмотренные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы сегодня состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.

Поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации АУ ЦААУ, N в реестре: 338, адвокатский стаж с 2006 года, возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", № в реестре Палаты адвокатов УР: 18.742.


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.