Кому: ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС"
Куда: 123100, г Москва, ул Звенигородская 2-я, 12 / стр 23, этаж 2 пом 8 Часть.Генеральному Директору
Соловьеву И. В.
исх. N 190783-д, 28.07.2020г.
День добрый, Иван Валентинович!
Убежден, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром по бизнесу он был, может доставить компании значительные сложности.
ОГРН: 1117746263360, ИНН: 7743814073,
123100, г Москва, ул Звенигородская 2-я, 12 / стр 23, этаж 2 пом 8 Часть.
Организации-кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такого рода давление на предпринимателей.
По делу N А40-178421/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" сумма долга в размере 8'816'496 руб.:
– истец (кредитор): ООО "НООСФЕРА", ИНН: 7709491601, ОГРН: 1167746437880, адрес регистрации: 105120 Г МОСКВА, УЛ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ НИЖ, 5 / СТР 3, КВ 35. , руководитель Сундеев Максим Евгеньевич, ИНН: 772014978943;
– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 261 млн р., всего исков: 8, на сумму: 325 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 19.03.2020).
Если компания до настоящего времени не исполнила решение суда, то ситуация может быть небезопасной.
Позвольте объяснить.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации и собственникам ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС".
Но есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Стоимость моих услуг составит 720 т. руб. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из ситуации.
С уважением, С. В. Мокрушин |
Иван Валентинович!
Давайте посмотрим на задолженность компании с точки зрения двух значительных рисков:
1. Задолженность ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" может стать лично вашей.
Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Соловьев Иван Валентинович, ИНН: 507701669205) (совместно с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает 3 традиционных повода возложения задолженности организации на администрацию должника:
- решением суда установлена задолженность орагинизации более 300 тыс. руб., но компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непередача в полном объеме суду и управляющему налоговой отчетности должника и документов бухгалтерского учета (конечно, их невозможно передать полностью);
- банкротство явилось следствием заключения администрацией организации-должника притворных сделок или контрактов, направленных на вывод ликвидных активов организации.
2. Кредитор (ООО "НООСФЕРА") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, мошенничество, неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 174.1, 199.1, 199 УК РФ: неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налогов.
На сегодняшний день уже не эффективны методы защиты должников, основанные на смене администрации компании.
Переписывание компании на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Ликвидация фирмы присоединением – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС", а так же спишем всю задолженность фирмы.
Банкротство – не просто списание задолженности компании, но и единственный способ исключения из ЕГРЮЛ организации с задолженностью.
Вам точно понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства - разработка плана работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – работать без «генерального плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации организации-должника.
1. Подготовим предприятие-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства орагинацзии вовсе не связана с ликвидацией организации и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без работников, находящуюся в процессе ликвидации, без длящихся контрактов - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, по возможности - принять решение о ликвидации фирмы и назначении ликвидационной комиссии.
Обратиться с заявлением о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому нужно изначально купить права требования одного из кредиторов к компании-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.
2. Проведу упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС", ОГРН: 1117746263360.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план закрытия предприятия:
- направление необходимых запросов в ФНС РФ, Росреестр, ГИБДД, банки и пр. организации, инвентаризация активов должника, закрытие его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния юридического лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью администрации должника: продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов - я выйду в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" и спишет все долги.
Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и собственников юридического лица? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет списана.
При грамотной подготовке и выполнении процесса несостоятельности будет сохранено имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
В идеале - предприятие-должник закроется еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговых органов.
Мы легко сработаемся с ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: город Москва, Б. Палашевский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте нам следующие документы и сведения: база 1С, сведения о фактических активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом).
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас в любом случае имееся, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" и спишет долги: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, установленные законодательством, по итогам чего судья завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в современных условиях состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации СРО АУ ЦААУ, № в реестре СРО: 338, стаж адвоката с 2006 г., № в реестре адвокатов УР - 18.742, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".