Кому: ООО "ЛИК"

Куда: 129337, г Москва, ул Красная Сосна, 16 / стр 1, этаж/комн. 3/3.
Генеральному Директору
Янчеву С. Г.
исх. № 11720–д от 04.08.2020г.

Сергей Георгиевич!

Вы и без меня знаете, что кредиторы организации могут доставить проблемы для бизнеса, не смотря на то, что ранее они были дружественными контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.

ООО "ЛИК", ИНН 7713695340, ОГРН 1097746700864
ДОЛЖНИК: ООО "ЛИК",
ОГРН: 1097746700864, ИНН: 7713695340,
129337, г Москва, ул Красная Сосна, 16 / стр 1, этаж/комн. 3/3.

Организации-кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и ССП, могут существенно испортить жизнь любого предприятия. Мне регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.

В рамках дела № А40-299702/2018 арбитражным судом уже взыскана с ООО "ЛИК" сумма долга в размере 4'421'495 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ИФСК "АРКС", 123007 Г МОСКВА, УЛ МАГИСТРАЛЬНАЯ 4-Я, 7 / СТР 1, ЭТ/ПОМ 2/68. , ИНН: 7714275324, ОГРН: 1027714003503, руководитель Дышин Ильгиз Абдулхакович, ИНН: 860700187650;

– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 1,4 млн р., всего исков: 6, на сумму: 5,9 млн р;

– следует обратить внимание, что у ООО "ЛИК" задолженность перед ССП: : 9 тыс. руб., исполнительных производств: 8, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 29.06.2020).

В случае, если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено – то мы могли бы объяснить крайне небезопасные последствия такого значительного долга.


В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации ООО "ЛИК".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "ЛИК".


С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредиторов можно избавиться. Даже нужно. Возможно, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Мы сможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 тыс. рублей. Позвоните мне по телефону 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.


С.В. Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Сергей Георгиевич!


Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:


1. Задолженность ООО "ЛИК" станет вашей лично.

Вы, как руководитель администрации должника (Генеральный Директор - Янчев Сергей Георгиевич, ИНН: 371100113676) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Законодатель отмечает 3 основных повода отнесения долгов компании на руководство и собственников должника:

- решением суда установлена задолженность орагинизации более 300 тыс. рублей, а компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;

- непередача в полном объеме арбитражному суду или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (конечно, их невозможно передать в полном объеме);

- признаки банкротства компании появились в результае незаконной деятельности администрации компании: заключались сделки с сомнительным эффектом для организации.


2. Кредитор (ООО "ИФСК "АРКС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, противоправные действия в процедуре банкротства, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199, 199.2, 199.1 УК РФ: неисполнение обязанностей налогового агента, легализация денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, уклонение от уплаты налогов.

Попытка выйти из компании-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание организации на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию организации.

Ликвидация компании присоединением – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.

Суммарная санкция за использование подставных компаний или номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.


Закроем ООО "ЛИК", а так же спишем задолженность предприятия.

Закон устанавливает единственный метод закрытия компании с задолженностью - банкротство.



Вам точно понравится со мной работать.

Самое важное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем – банкротиться без «генерального плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации компании-должника.


1. Подготовлю компанию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) должника не связана с ликвидацией организации и списанием . Законодатель поставил целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся договоров – это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности – принять решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.

Помимо этого, следует подготовить заявителя по делу о несостоятельности – тут можно обратиться к одному из кредиторов, приобретя его права требования с целью возбуждения дела.


2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ЛИК", ОГРН: 1097746700864.

Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить пошаговый план закрытия предприятия-должника:

- инвентаризация активов организации-должника, закрытие его счетов, направление всех необходимых запросов в ГИБДД, Росреестр, банки, налоговый орган и др. организации.

- выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание подозрительных сделок должника, охрана его активов от кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности бенефициаров должника - продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.

Выполнение указанных «регламентных» работ в банкротстве мне позволит без проблем провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ЛИК" и спишет все долги.

Что же самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и собственников предприятия-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения – суд закроет компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет списана.


В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры банкротства будет сохранено ликвидное имущество предприятия, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).

Если юридическое лицо закроется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС – это будет значительным успехом.


Процедура сотрудничества ООО "ЛИК" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Б. Палашевский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.

В идеале, передайте нам документы и информацию: итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, база 1С, сведения о фактических (реальных) активах, учредительные и регистрационные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно имееся, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ЛИК" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в пользу дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законом, по итогам чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, коненчо) мы в любом случае её закроем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация предприятия в современных условиях состоит из слудующих видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.

Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре СРО: 338, адвокатский стаж с 2006 г., являюсь Председателем коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ", N в реестре Адвокатской палаты УР - 18/742.


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.