Кому: ООО "ЛОГИСТ"
Куда: 117152, г Москва, пр-кт Севастопольский, 3 / корп 2, пом Iv ком 1А.Генеральному Директору
Павловой В. В.
исх. N 191410, 06.08.2020г.
Добрый день, Валентина Васильевна!
Конечно, вы, будучи опытным предпринимателем, и без меня знаете, что кредиторы предприятия могут доставить множество сложностей для бизнеса, не смотря на то, что прежде они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1067759118459, ИНН: 7726552759,
117152, г Москва, пр-кт Севастопольский, 3 / корп 2, пом Iv ком 1А.
Организации-кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, могут существенно испортить жизнь любого предприятия. Нам регулярно приходится наблюдать такое давление на бизнес.
В рамках дела № А40-86035/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ЛОГИСТ" сумма долга в размере 4'295'771 руб.:
– кредитор (истец): ООО "АРТИФО", 129085 Г МОСКВА, УЛ ГОДОВИКОВА, 9 / СТР 2, ЭТ 3 ПОМ IV КОМ 14. , ИНН: 7733789283, ОГРН: 5117746067863, руководитель Фомченков Геннадий Петрович, ИНН: 771401183389;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 7 млн р., всего исков: 15, на сумму: 29 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "ЛОГИСТ" задолженность перед ССП: : 1,5 млн руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 19.12.2019).
Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то задолженность в таком размере может быть крайне небезопасной.
Позвольте, я объясню.
В погоне за деньгами, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "ЛОГИСТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ЛОГИСТ".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации. Я смогу обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по телефону: +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Валентина Васильевна!
Давайте обратим внимание на ситуацию с задолженностью компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Долг ООО "ЛОГИСТ" может стать вашим лично.
Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Павлова Валентина Васильевна, ИНН: 772437449612) (совместно с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на 3 наиболее часто встречающихся основания отнесения долга компании на руководство и собственников должника:
- решением суда установлена задолженность компании свыше 300 тыс. руб., а компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета или отчетности организации в арбитражный суд и арбитражному управляющему (передать их полностью не представляется возможным);
- признаки несостоятельности организации появились в результае незаконной деятельности руководства компании: заключались сделки с орицательным экономическим эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "АРТИФО") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199.2, 199.1, 199 УК РФ – легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налога.
Попытка выйти из организации-должника - уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Закрытие компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нет возможности погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "ЛОГИСТ" и списать задолженность организации.
Действующее законодательство предусматривает единственно возможный метод ликвидации предприятия с задолженностью – банкротство.
Уверен, вам точно понравится с нами работать.
Главное в любой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ. Естественно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации организации-должника.
1. Подготовим организацию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с ликвидацией организации и списанием задолженности. Законодатель указал целью несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: без длящихся договоров, без сотрудников, находящуюся в процессе добровольной ликвидации – это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить инвентаризацию, при возможности – офрмить решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Помимо этого, необходимо оформить заявителя о несостоятельности (первоначального кредитора) – здесь следует обратиться к любому кредитору, приобретя его права требования с целью возбуждения банкротного процесса.
2. Проведу упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ЛОГИСТ", ОГРН: 1067759118459.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план закрытия организации-должника:
- инвентаризация активов должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов в налоговый орган, ГИБДД, банки, Росреестр и пр. организации.
- оспаривание различных сделок должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника: продуманный судебный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение указанных «регламентных» работ в процедуре нам даст возможность безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "ЛОГИСТ" и спишет всю задолженность.
Что самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и участников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и реализации задач процесса банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
В идеале – предприятие-должник закроется еще до возникновения в суде кредиторов и налоговой.
Наша коллегия легко сработается с ООО "ЛОГИСТ":
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашёвский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте мне документы и информацию: сведения о фактических активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационные и учредительные документы, результаты последней инвентаризации, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у всякой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача – подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ЛОГИСТ" и спишет долги: после оформления судебного акта в пользу «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве компании-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, установленные законом, по итогам чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия в современных условиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Именно поэтому я не только арбитражный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре СРО: 33.8, адвокатский стаж с 2006г., возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре адвокатов УР - 18/742.
