Кому: ООО "МАЛАХИТ"
Куда: 123112, г Москва, Наб Пресненская, 8 / стр 1, э 48 П 484С ком 5 оф 41.1.Генеральному Директору
Малашину К. А.
исх. № 191382–D от 04.08.2020г.
Добрый день, Константин Андреевич!
Вы, обладая опытом в бизнесе, и без меня знаете, что кредиторы предприятия создают проблемы, не смотря на то, что прежде они были дружественными контрагентами и партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1157746723342, ИНН: 7703390678,
123112, г Москва, Наб Пресненская, 8 / стр 1, э 48 П 484С ком 5 оф 41.1.
Убежден, вы не раз слышали истории про давление на организации и их администрацию со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими при поддержке кредиторов.
В рамках дела № А40-313261/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "МАЛАХИТ" сумма в размере 4'386'460 руб.:
– кредитор (истец): ООО "АЛВИС", ОГРН: 1067746647320, ИНН: 7743597333, 129626 Г МОСКВА, УЛ ПАВЛА КОРЧАГИНА, 2/1, ПОМ I КОМ 16. , руководитель Толкачев Александр Сергеевич, ИНН: 770201544156;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 4,3 млн р., всего исков: 5, на сумму: 4,6 млн р;
– следует обратить внимание, что у ООО "МАЛАХИТ" задолженность перед ССП: : 580,3 тыс. руб., исполнительных производств: 7, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 22.01.2020).
В том случае, если решение суда не исполнено до сих пор – то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия задолженности в таком значительном размере.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "МАЛАХИТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "МАЛАХИТ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации. Я смогу обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 000 руб. Позвоните мне по номеру: +7 495 502 22 92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Константин Андреевич!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников оргнизации со значительной задолженностью:
1. Задолженность ООО "МАЛАХИТ" станет лично вашей.
Как руководитель администрации организации-должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут задолженность компании.
Традиционно, администрация должника подлежит субсидиарной ответственности (финансовой ответственности в размере задолженности компании) в следующих случаях:
- решением суда установлен долг компании свыше 300 тыс. руб., а организация в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;
- непередача в полном объеме суду или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бухгалтерского учета (естественно, их не реально передать в полном объеме);
- неплатежеспособность компании явилась следвствием виновных действий руководства должника (например, в результае заключения сделок с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "АЛВИС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ – легализация денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, уклонение от уплаты налога.
Попытка выйти из предприятия-должника – уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание компании на подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство организации.
Закрытие предприятия присоединением – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номиналов может достигать восьми лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "МАЛАХИТ" и списать всю задолженность фирмы.
Банкротство - это не просто списание задолженности организации, это еще и единственный метод закрытия предприятия с задолженностью.
Мы точносработаемся.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации предприятия-должника.
1. Подготовим компанию-должника к банкротству.
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить нужно организацию «недействующую»: без сотрудников, без длящихся договоров, находящуюся в процессе ликвидации – это значительно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение работников, провести инвентаризацию, при возможности - офрмить решение собственников о ликвидации компании и назначении ликвидационной комиссии.
Обратиться с заявлением о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому необходимо изначально купить права требования такого кредитора к организации-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в суд.
2. Осуществим упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "МАЛАХИТ", ОГРН: 1157746723342.
Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план закрытия предприятия:
- сплошная инвентаризация активов должника, закрытие его счетов, направление всех необходимых запросов в налоговую, Росреестр, ГИБДД, банки и пр. организации.
- оспаривание подозрительных сделок должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника: продуманный арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение указанных «регламентных» работ в банкротстве мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "МАЛАХИТ" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников должника? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра, а задолженность организации будет списана.
В ходе процедуры несостоятельности: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество должника, снимутся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если юридическое лицо ликвидируется еще прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС РФ – это будет значительной победой.
Процесс сотрудничества ООО "МАЛАХИТ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе коллегии адвокатов в центре города: г. Москва, Б. Палашевский переулок, 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и сведения: бухгалтерская и налоговая отчетность, 1С, информация о фактических активах, регистрационные и учредительные документы, результаты последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у каждой компании имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, будьте уверены, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "МАЛАХИТ" и спишет задолженность: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законодательством, в результате чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное закритие фирмы в современных правовых реалиях состоит из 2 видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров организации.
Поскольку я постоянно практикую в области банкротств, я, конечно же, антикризисный управляющий, № в реестре СРО управляющих: 338 (Ассоциация АУ ЦААУ). А поскольку взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
