Кому: ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Куда: 117105, г Москва, ш Варшавское, 1 / стр 1-2, этаж 6 - комната 33.Генеральному Директору
Умарову З. И.
исх. № 22671–d от 12.08.2020г.
Добрый день, Зелимхан Ибрагимович!
Скажу вам откровенно: контрагенты вашей организации и партнеры по бизнесу доставляют множество проблем, как только они становятся кредиторами.
ОГРН: 1167746740589, ИНН: 7726383719,
117105, г Москва, ш Варшавское, 1 / стр 1-2, этаж 6 - комната 33.
Организации-кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и службы судебных приставов, могут значительно осложнить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится видеть такое давление на бизнес.
По делу N А40-178518/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ" сумма в размере 16'140'310 руб.:
– истец (кредитор): ООО "ЛИФАН МОТОРС РУС", ОГРН: 1117746674484, ИНН: 7743827435, 129226 Г МОСКВА, УЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 30 / СТР 1. , руководитель Лю Цзян, ИНН: 771690851314;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– следует так же отметить, что у ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ" задолженность перед ССП: : 21,3 млн руб., исполнительных производств: 1066, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 31.10.2019).
Мы не можем считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда не исполнено до сих пор - это не может не повлечь значительных последствий.
Позвольте, я объясню.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (раздувая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ".
Но есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 руб. Свяжитесь со мной по номеру +7 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Зелимхан Ибрагимович!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом организации с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ" станет лично вашей.
Как руководитель должника (совместно с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас перенесут задолженность компании.
Законодатель указывает на 3 основных повода отнесения задолженности организации на администрацию должника:
- решением суда установлен долг орагинизации более 300 тыс. руб., а организация в течение месяца не обралась в арбитражный суд с заявлением о своём банкротстве;
- непередача (передача не в полном объеме) суду и/или управляющему документов налоговой отчетности и бух. учета (в полном объеме их не возможно передать);
- признаки банкротства организации появились вследствие противоправной деятельности руководства компании: заключались сделки с сомнительным эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "ЛИФАН МОТОРС РУС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в процедуре банкротства.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 199.1, 174.1 УК РФ: уклонение от уплаты налога, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги.
Попытка выйти из компании-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись подставных лиц – оформлять ч/з доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Ликвидация организации слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ", а так же спишем долги организации.
Действующее законодательство предусматривает единственно возможный способ ликвидации компании с долгами - банкротство.
Уверен, вам понравится со мной работать.
Главное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ по делу. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем – банкротиться без «ген. плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовим организацию-должника к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С точки зрения закона, процедура несостоятельности орагинацзии вовсе не связана с ликвидацией организации и списанием . Законодатель поставил целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без работников, без длящихся договоров - это значительно упростит и ускорит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности - принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Более того, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (выкупить права требования кредитора с целью направления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Осуществлю упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ", ОГРН: 1167746740589.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем предстоит выполнить пошаговый план ликвидации предприятия-должника:
- сплошная инвентаризация активов организации-должника, закрытие его банковских счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, банки, налоговый орган и др. организации.
- оспаривание различных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности собственников и руководства должника - продуманный судебный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех установленных законом задач в процедуре нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ" и спишет всю задолженность.
Что же самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения: арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процедуры несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале – юр. лицо ликвидируется до возникновения в арбитражном суде кредиторов и ФНС.
Процедура сотрудничества ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: 123104, город Москва, Б. Палашевский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.
От компании-должника мне потребуется: сведения о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе».
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании точно имееся, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТАКСОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ" и спишет задолженность: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия в современных условиях состоит из двух видов юридических работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и минимизация гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации компании.
Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, конечно же, арбитражный управляющий, номер в реестре СРО управляющих: 33.8 (СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием процедур уголовного преследования должников) – я являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
