Кому: ООО "МКЛ"
Куда: 105082, г Москва, Пл Спартаковская, 14 / стр 1.Генеральному Директору
Порохня Р. Л.
исх. № 30027-D от 10.08.2020г.
Добрый день, Роман Леонидович!
Скажу вам максимально откровенно. Некоторые партнёры по бизнесу создают множество сложностей, когда они становятся кредиторами.
ОГРН: 1057746367964, ИНН: 7701586361,
105082, г Москва, Пл Спартаковская, 14 / стр 1.
Кредиторы, используя служащих правоохранительных органов и ССП, имеют возможность значительно осложнить жизнь любого предприятия. Нам регулярно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.
По делу № А40-240714/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "МКЛ" сумма в размере 33'992'303 руб.:
– кредитор (истец): ООО "СЛЗ", ОГРН: 1075024008179, ИНН: 5024090796, 142214 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Р-Н СЕРПУХОВСКИЙ, Д ИВАНОВСКОЕ, СТР. 1. , руководитель Проценко Павел Леонидович, ИНН: 540208812755;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 34 млн р., всего исков: 2, на сумму: 35 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "МКЛ" задолженность перед ССП: : 35,6 млн руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 18.12.2019).
Мы не можем признать задолженность в таком значительном размере безопасной нагрузкой на предприятие. Если решение суда до сих пор не исполнено - это может повлечь значительные последствия.
Разрешите, я объясню.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "МКЛ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "МКЛ".
С другой стороны, есть и позитивные новости: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 000 рублей. Позвоните мне по тел. 8 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Роман Леонидович!
Предлагаю обратить внимание на риски руководства и собственников оргнизации с существенной задолженностью:
1. Долг ООО "МКЛ" станет вашим лично.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Порохня Роман Леонидович, ИНН: 773395791559) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает три традиционных повода отнесения задолженности организации на руководство и собственников должника:
- решением суда установлена задолженность орагинизации более 300 тысяч руб., а компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о банкротстве;
- непередача в полном объеме арбитражному суду и управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (конечно, их не реально передать в полном объеме);
- несостоятельность компании возникла по вине администрации должника (как правило, вследствие заключения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по заниженной цене).
2. Кредитор (ООО "СЛЗ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), мошенничество, неправомерные действия в процедуре банкротства, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199.1, 174.1, 199, 199.2 УК РФ – уклонение от уплаты налога, неисполнение обязанностей налогового агента, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог.
Выход из компании-должника - уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до 3 лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц – оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.
Ликвидация предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Закроем ООО "МКЛ" и спишем задолженность предприятия.
Закон устанавливает единственно возможный способ ликвидации организации с долгами – банкротство.
Уверен, вам точно понравится со мной работать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «ген. плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовлю организацию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства должника не связана с закрытием юридического лица и списанием долгов. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без работников – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести сплошную инвентаризацию, при возможности – офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.
Обратиться с заявлением в арбитражный суд о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому следует оперативно приобрести права требования одного из кредиторов к фирме-банкроту и подать от кредитора необходимое заявление в суд.
2. Выполним ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства ООО "МКЛ", ОГРН: 1057746367964.
Начиная с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить пошаговый план закрытия юридического лица:
- направление всех необходимых запросов в банки, Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ и др. организации, сплошная инвентаризация активов предприятия-должника, закрытие его банковских счетов.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание различных сделок должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности руководства должника – продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех установленных законом задач в процессе банкротства мне позволит безболезненно провести собрания кредиторов и выйти в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "МКЛ" и спишет все долги.
Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников предприятия-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной же точки зрения: суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность компании будет полностью списана.
В процессе процедуры банкротства – будут минимизированы уголовно-правовые риски, сохранено ликвидное имущество юридического лица, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Если организация-должник закроется до возникновения в суде кредиторов и ФНС РФ - это будет дополнительной победой.
Процедура сотрудничества ООО "МКЛ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: город Москва, Большой Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.
От компании-должника мне понадобится: итоги последней инвентаризации, информация о фактических активах, учредительные и регистрационные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), провести спрошную инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "МКЛ" и спишет долги: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню все процедуры, установленные законодательством, после чего судья завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ компанию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем долги.
Безопасное закритие фирмы в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов юридических работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Поскольку я на постоянной основе занимаюсь банкротствами, я, естественно, арбитражный управляющий, номер в реестре: 338 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А в силу того, что взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования должников) – я возглавляю коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
