Кому: ООО "МОДИ"

Куда: 115054, г Москва, ул Валовая, 35.
Генеральному Директору
Девяцкому П. Е.
исх. N 191261-d, 03.08.2020г.

Павел Евгеньевич!

Убежден, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром по бизнесу он был, доставляет компании значительные проблемы.

ООО "МОДИ", ИНН 9718057899, ОГРН 1177746360901
ДОЛЖНИК: ООО "МОДИ",
ОГРН: 1177746360901, ИНН: 9718057899,
115054, г Москва, ул Валовая, 35.

Организации-кредиторы, при помощи служащих правоохранительных органов и ССП, имеют возможность значительно осложнить жизнь любого предприятия. Мне регулярно приходится видеть такое давление на предпринимателей.

По делу N А40-307278/2018 арбитражным судом взыскана с ООО "МОДИ" сумма в размере 4'880'646 руб.:

– истец (кредитор): ООО "ГРЭЙП", ИНН: 7706714578, ОГРН: 1097746010010, адрес: 115191 Г МОСКВА, ПЕР ХОЛОДИЛЬНЫЙ, 3 / КОРП 1, СТР 8 ПОД 2. , руководитель Виноград Андрей Владимирович, ИНН: 502900351009;

– предъявлено исков к компании за год: 9, на сумму: 3,7 млн р., всего исков: 19, на сумму: 17 млн р;

– следует обратить внимание, что у ООО "МОДИ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 08.05.2020).

Если ваша организация до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация с такой задолженностью может стать крайне небезопасной.
Позвольте объяснить.


В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "МОДИ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации ООО "МОДИ".


С другой стороны, есть и хорошие новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании, списав всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем списать задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 т. руб. Свяжитесь со мной по номеру +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С.В.  Мокрушин С уважением,
С.В. Мокрушин

Павел Евгеньевич!


Давайте взглянем на долг компании с точки зрения 2-х существенных рисков:


1. Долг ООО "МОДИ" может стать вашим лично.

Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный Директор - Девяцкий Павел Евгеньевич, ИНН: 623202799310) (наряду с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся основания отнесения долгов компании на руководство и собственников должника:

- необращение в суд с заявлением о банкротстве организации-должника в течение месяца со дня вступления в силу решения суда о взыскании с организации более 300 тыс. рублей;

- непредоставление документов первичного бух. учета и налоговой отчетности организации в арбитражный суд и управляющему (передать их полностью не представляется возможным);

- банкротство явилось прямым следствием заключения руководством организации притворных сделок или сделок, направленных на вывод активов организации.


2. Кредитор (ООО "ГРЭЙП") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в процедуре банкротства, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство.

«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.

ФНС может обратиться с заявлением по ст. 174.1, 199.1, 199.2, 199 УК РФ – сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента, уклонение от уплаты налога, легализация денежных средств.

Выход с предприятия-должника – уже совсем не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переоформление фирмы на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные подставных лиц – покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию организации.

Ликвидация фирмы слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц может достигать восьми лет лишения свободы.


Нечем погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "МОДИ" и списать долги предприятия.

Банкротство - не просто списание долгов предприятия, это еще и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ компании с задолженностью.



Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.

Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - банкротиться без «ген. плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников компании-должника.


1. Подготовлю организацию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура несостоятельности организации-должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, без работников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации - это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, выполнить сплошную инвентаризацию, при возможности – офрмить решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидатора.

Обратиться с заявлением о банкротстве может каждый из кредиторов предприятия, поэтому необходимо изначально купить права требования такого кредитора к фирме-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в арбитражный суд.


2. Осуществим упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "МОДИ", ОГРН: 1177746360901.

Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план закрытия юридического лица:

- сплошная инвентаризация активов юридического лица, закрытие всех его банковских счетов, направление необходимых запросов в Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ, банки и др. организации.

- оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.

- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью собственников и руководства должника: контролируемый судебный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Реализация всех прав и обязанностей конкурсного управляющего позволит мне направить в суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры банкротства (несостоятельности), не давая кредиторам шансов её бесконечно тянуть.


3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "МОДИ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены бумаги банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра, а задолженность организации будет полностью списана.


При грамотной подготовке и выполнении процесса несостоятельности будет максимальным образом сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.

Удачей, конечно, будет исключение компании-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как налоговый орган проверит отчетность компании, а кредиторы решат подать заявление в суд.


Несложная процедура сотрудничества ООО "МОДИ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.

В идеале, передайте нам следующие документы и сведения: регистрационные и учредительные документы, информация о фактических (реальных) активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, база 1С, результаты последней инвентаризации.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости), провести спрошную инвентаризацию.

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас однозначно есть, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "МОДИ" и спишет задолженность: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню все процедуры, установленные законом, по итогам чего суд завершит банкротство, ликвидирует организацию и спишет всю её задолженность.


Мы справимся с вашей фирмой: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её закроем и спишем задолженность.

Безопасное закритие предприятия в настоящее время состоит из 2 видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.

Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации АУ ЦААУ, N в реестре: 338, стаж адвоката с 2006 года, № в реестре адвокатов УР - 18.742, являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".


Заказать звонок
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.