Кому: ООО "МОДУЛЬ"

Куда: 115035, г Москва, пер Кадашевский 2-й, 16 / стр 1.
Генеральному Директору
Сергиенко Е. А.
исх. N 14130-D, 12.08.2020г.

Елена Александровна!

Скажу вам максимально откровенно. Часть партнёров по бизнесу создают сложности, когда они являются кредиторами.

ООО "МОДУЛЬ", ИНН 7706792174, ОГРН 1137746283630
ДОЛЖНИК: ООО "МОДУЛЬ",
ОГРН: 1137746283630, ИНН: 7706792174,
115035, г Москва, пер Кадашевский 2-й, 16 / стр 1.

Убежден, вы не раз слышали истории про давление на предприятия и их бенефициаров со стороны правоохранительных органов. Такое давление становится критическим при поддержке кредиторов.

В рамках дела N А41-705/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "МОДУЛЬ" сумма в размере 126'074'361 руб.:

– истец (кредитор): ООО КБ "БМБ", ИНН: 5031032717, ОГРН: 1025000006822, адрес: 142400 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г НОГИНСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 45. , руководитель Селезнев Михаил Игоревич, ИНН: 772138374648;

– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;

– отметим, что у ООО "МОДУЛЬ" задолженность перед ССП: : 644,1 млн руб., исполнительных производств: 11, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 19.07.2019).

В том случае, если решение суда до сих пор не исполнено – то я мог бы объяснить крайне небезопасные последствия такой значительной задолженности.


В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (постоянно раздувая её), но и применять меры воздействия уголовного характера к администрации ООО "МОДУЛЬ".


В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "МОДУЛЬ".


С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз со стороны кредиторов можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Скорее всего, следует избавиться от организации-должника и списать всю её задолженность.


P.S. К письму мы приложили краткое описание способов разрешения ситуации. Мы поможем списать задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по тел.: 8 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.


 С. В. Мокрушин С уважением,
С. В. Мокрушин

Елена Александровна!


Предлагаю обратить внимание на риски собственников и руководства оргнизации с долгом:


1. Долг ООО "МОДУЛЬ" станет лично вашим.

Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Сергиенко Елена Александровна, ИНН: 010404072744) (наряду с собственниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.

Законодатель указывает на три основных основания отнесения долга компании на руководство и собственников должника:

- неподача заявления о банкротстве организации-должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тыс. рублей есть, но организация не банкротится);

- непредоставление документов бухгалтерского учета или налоговой отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью невозможно);

- несостоятельность организации возникла по вине администрации должника (например, в результае заключения договоров с целью вывода активов организации безвозмездно или по заниженной цене).


2. Кредитор (ООО КБ "БМБ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.

Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, противоправные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.

«Профессиональные кредиторы» (банки) дополнительно часто используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.

Федеральная налоговая служба может обратиться с заявлением по ст. 199.2, 199.1, 199, 174.1 УК РФ – неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог.

Выход с компании-должника - уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.


Переписывание фирмы на подставных лиц – уголовно наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, подпись, паспортные данные заведомо подставных лиц - покупать, оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.

Закрытие компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием заведомо подставных лиц.

Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.


У компании есть долги, но нечем платить? Ликвидируем ООО "МОДУЛЬ" (ИНН: 7706792174) и спишем долги.

Закон устанавливает единственно возможный способ ликвидации организации с задолженностью – банкротство.



Уверен, вам точно понравится со мной работать.

Главное в любой процедуре несостоятельности – разработка плана работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» - не только утопия, но и опасная процедура для администрации и собственников предприятия-должника.


1. Подготовим компанию-должника к процедуре несостоятельности (банкротства).

С формальной точки зрения, процедура банкротства должника вовсе не связана с закрытием фирмы и списанием . Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: без длящихся контрактов, без работников, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации – это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.

Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, по возможности – принять решение о закрытии фирмы и назначении ликвидационной комиссии.

Подать заявление о банкротстве может каждый из кредиторов организации, поэтому следует изначально приобрести права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и подать от кредитора соответствующее заявление в суд.


2. Выполним упрощенную процедуру банкротства ООО "МОДУЛЬ", ОГРН: 1137746283630.

Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план ликвидации компании-должника:

- инвентаризация активов предприятия, закрытие его счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, ФНС РФ, банки и пр. организации.

- выполнение анализа финансового состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника, оспаривание подозрительных сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.

- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника – продуманный судебный процесс или адекватная реализация прав требования к прежней адмнистрации.

Выполнение всех «регламентных» работ в процедуре нам даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).


3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "МОДУЛЬ" и спишет все долги.

Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и собственников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.


В процессе процесса банкротства: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество юридического лица, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.

Удачей, естественно, является исключение предприятия из ЕГРЮЛ прежде, чем ФНС проверит компанию, а кредиторы надумают подать заявление в суд.


Процесс сотрудничества ООО "МОДУЛЬ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:


1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: Москва, Б. Палашевский пер., дом 1, строение 2, офис 3.

От компании-должника мне потребуется: информация о фактических (реальных) активах, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, база данных 1С, учредительные и регистрационные документы.

2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом).

3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать дружественного кредитора и оформить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас однозначно есть, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в суде.

4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "МОДУЛЬ" и спишет долги: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает в суд заявление о банкротстве предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Арбитражный суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит все процедуры, формально установленные законодательством, в результате чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.


Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы однозначно её ликвидируем и спишем задолженность.

Безопасное ликвидация фирмы в текущей правовой ситуации состоит из двух видов работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков бенефициаров компании.

Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в СРО АУ ЦААУ, № в реестре СРО: 33.8, адвокатский стаж с 2006 года, номер в реестре адвокатов УР - 18/742, руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".


Позвонить Ватсап
Оставьте контакты.
Мы перезвоним в рабочее время.