Кому: ООО "МВС"
Куда: 141701, Московская обл, г Долгопрудный, ул Жуковского, 3, оф 2.Генеральному Директору
Домахину Д. А.
исх. № 191622–Д от 10.08.2020г.
Добрый день, Дмитрий Алексеевич!
Скажу вам максимально откровенно. Часть партнёров доставляют проблемы, когда они являются кредиторами.
ОГРН: 1185029003180, ИНН: 5047208557,
141701, Московская обл, г Долгопрудный, ул Жуковского, 3, оф 2.
Вероятно, вы знакомы с разными историями, а я встречаю их реальной жизни: компании-кредиторы, судебные чиновники, их служба приставов и служащие правоохранительных органов постоянно портят жизнь предпринимателям.
Арбитражный суд взыскал с ООО "МВС" сумму задолженности в размере 35'921'060 по делу № А40-3951/2020:
– кредитор (истец): ООО "ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН: 7708142943, ОГРН: 1027700087051, адрес регистрации: 127006 Г МОСКВА, УЛ КРАСНОПРОЛЕТАРСКАЯ, 2/4 / СТР 13, КОМНАТА 3 ЭТАЖ 4. , руководитель Чепель Николай Александрович, ИНН: 504703687571;
– всего предъявлялось к компании исков: 5, на общую сумму 36 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "МВС" задолженность перед ССП: : 36,4 млн руб., исполнительных производств: 5, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 09.06.2020).
Мы не можем считать долг в таком значительном размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение суда до настоящего времени не исполнено – это может повлечь серьезные отрицательные последствия.
Разрешите объяснить.
В борьбе за деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "МВС".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто обанкротить организацию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "МВС".
Но есть и позитивные новости: от угрозы можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника, списав её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации. Я помогу списать задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству организации составит 720 т. рублей. Позвоните мне по тел. +7.495.502.22.92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Дмитрий Алексеевич!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "МВС" станет вашей лично.
Вы, как руководитель должника (Генеральный Директор - Домахин Дмитрий Алексеевич, ИНН: 330708642884) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель отмечает три основных основания отнесения долгов организации на лиц, контролирующих должника:
- необращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника в срок не позднее месяца с момента вступления в силу решения суда о взыскании с компании более 300 тыс. рублей;
- непередача в полном объеме арбитражному суду или управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бухгалтерского учета (конечно, их не реально передать в полном объеме);
- неплатежеспособность организации-должника явилась следвствием виновных действий руководства должника (как правило, в результае заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "ИР ДЕВЕЛОПМЕНТ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, неправомерные действия в банкротстве, преднамеренное банкротство (несостоятельность), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.1, 174.1, 199.2 УК РФ – неисполнение обязанности налогового агента, легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачены налоги.
Выход с организации-должника – уже не действенный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до трёх лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, покупать, отправлять к нотариусу и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и администрацию организации.
Закрытие компании присоединением – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний или номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
Нет возможности погасить задолженность? Предлагаем закрыть ООО "МВС" и списать все долги организации.
Банкротство – не просто списание задолженности компании, это еще и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ организации с задолженностью.
Как мы работаем.
Самое важное в любой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации должника.
1. Подготовим компанию-должника к процедуре банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) предприятия-должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил целью банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить необходимо организацию «недействующую»: без длящихся контрактов, без работников, находящуюся в процедуре ликвидации – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести сплошную инвентаризацию, по возможности – принять решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может каждый из кредиторов организации, поэтому необходимо изначально приобрести права требования одного из кредиторов к компании-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в арбитражный суд.
2. Выполним упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "МВС", ОГРН: 1185029003180.
Начав с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить следующий план закрытия организации-должника:
- сплошная инвентаризация активов организации-должника, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, Росреестр, ФНС РФ, банки и пр. организации.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника – продуманный арбитражный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего позволит мне направить в арбитражный суд ходатайство о завершении процедуры банкротства, не давая кредиторам возможностей её затягивать.
3. АС Московской области исключит из ЕГРЮЛ ООО "МВС" и спишет все долги.
Что же самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и участников организации-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены документы банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС исключить её из реестра, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В рамках процедуры банкротства - будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено ликвидное имущество юридического лица, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Высшим пилотажем, естественно, является исключение организации-должника из ЕГРЮЛ еще до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы надумают подать заявление в суд.
Процедура сотрудничества ООО "МВС" с нашей коллегией адвокатов:
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Б. Палашёвский переулок, дом 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте нам документы и информацию: учредительные и регистрационные документы, 1С, сведения о фактических активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», провести спрошную инвентаризацию, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она установлена законом).
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у всякой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вашей компании точно есть, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд Московской области закроет ООО "МВС" и спишет задолженность: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально предусмотренные законом, в результате чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей фирмой: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы точно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в современных условиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Поскольку я постоянно занимаюсь банкротствами, я, конечно же, антикризисный управляющий, N в реестре СРО управляющих: 33.8 (Ассоциация СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования должников) – я руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ".
