Кому: ООО "НОМОКО"
Куда: 127018, г Москва, ул Складочная, 1 / стр 18, Под/эт/оф 3/2/203.Генеральному Директору
Веселову Д. А.
исх. N 190796-Д, 28.07.2020г.
Дмитрий Андреевич!
Убежден, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром по бизнесу он был, может доставить организации значительные неприятности.
ОГРН: 1117746132030, ИНН: 7729675893,
127018, г Москва, ул Складочная, 1 / стр 18, Под/эт/оф 3/2/203.
Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и службы судебных приставов, могут значительно испортить жизнь любой компании. Мне регулярно приходится наблюдать такого рода давление на бизнес.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "НОМОКО" сумму в размере 8'677'900 по делу № А40-72729/2019:
– истец (кредитор): ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС", ИНН: 7734591416, ОГРН: 5087746054710, адрес регистрации: 123098 Г МОСКВА, УЛ ГАМАЛЕИ, 19 / КОРП 2, ПОМ V. , руководитель Янев Сергей Владимирович, ИНН: 773006967700;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– отметим, что у ООО "НОМОКО" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 24.07.2020).
В том случае, если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено - то мы могли бы объяснить небезопасные последствия задолженности в таком значительном размере.
В борьбе за деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к администрации ООО "НОМОКО".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности администрации и собственников ООО "НОМОКО".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность компании через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству организации составит 720 т. рублей. Свяжитесь со мной по тел. +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Дмитрий Андреевич!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом компании с точки зрения гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков:
1. Долг ООО "НОМОКО" может стать лично вашим.
Вы, как руководитель организации-должника (Генеральный директор - Веселов Дмитрий Андреевич, ИНН: 771617125990) (наряду с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на три наиболее часто встречающихся основания возложения задолженности компании на руководство и собственников должника:
- решением суда установлен долг компании более 300 тыс. рублей, а компания в течение месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление документов первичного бух. учета и/или отчетности организации в суд и управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- признаки несостоятельности компании появились вследствие противоправной деятельности администрации организации: совершались сделки с орицательным экономическим эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество в области предпринимательской деятельности, противоправные действия в процедуре банкротства, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же часто используют: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.1, 199.2, 174.1 УК РФ - неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств/имущества, за счет которого д.б. уплачен налог, уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств.
Попытка выйти с компании-должника – уже не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание фирмы на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта заведомо подставных лиц - оформлять через доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и руководство фирмы.
Закрытие предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц может достигать 8 лет лишения свободы.
Нет возможности погасить задолженность? Поможем ликвидировать ООО "НОМОКО" и списать задолженность компании.
Банкротство – это не страшно. Более того, банкротство - это единственный способ закрыть предприятие с задолженностью.
Мы сработаемся.
Главное в каждой процедуре несостоятельности – разработка плана и графика работ. Безусловно, план будет корректироваться в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «ген. плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации и руководства должника.
1. Подготовим компанию-должника к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства (несостоятельности) должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить нужно организацию фактически «недействующую»: без сотрудников, без длящихся договоров, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации - это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить сплошную инвентаризацию, по возможности – офрмить решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Помимо этого, следует оформить заявителя о банкротстве – здесь можно обратиться к любому кредитору, выкупив его права требования для возбуждения банкротного дела.
2. Выполним ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "НОМОКО", ОГРН: 1117746132030.
Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить пошаговый план закрытия должника:
- направление всех необходимых запросов и уведомлений в ГИБДД, ФНС РФ, Росреестр, банки и др. организации, инвентаризация активов должника, закрытие всех его счетов.
- выполнение анализа фин. состояния должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание подозрительных договоров должника, защита его активов от кредиторов.
- работа по вопросу субсидиарной (финансовой) ответственности администрации должника: контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Выполнение указанных «регламентных» работ в процедуре мне позволит без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "НОМОКО" и спишет все долги.
Что же самое приятное в процедуре банкротства для прежнего руководства и участников компании-должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены бумаги банкрота. С формальной точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из реестра, а вся задолженность организации будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процесса банкротства будет сохранено ликвидное имущество организации-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Если компания-должник закроется прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой - это будет значительным успехом.
Наша коллегия сработается с ООО "НОМОКО":
1. Свяжетесь с нами по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: г. Москва, Б. Палашёвский пер., дом 1, стр. 2, оф. 3.
От должника мне потребуется: итоги последней инвентаризации, учредительные и регистрационные документы, база 1С, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности (правам требования), провести инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии организации (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача - подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вашей компании точно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "НОМОКО" и спишет долги: после оформления судебного акта в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, рассмотрев заявление, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, формально предусмотренные законом, после чего суд завершит процедуру банкротства, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы однозначно её закроем и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия в настоящее время состоит из слудующих видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков бенефициаров предприятия.
Поскольку я на постоянной основе забираю долги через процедуры банкротства, я, естественно, арбитражный управляющий, номер в реестре: 33.8 (СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием способов уголовного преследования администрации должников) – я являюсь Председателем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".
