Кому: ООО "ОПТ-ТОРГ"
Куда: 142000, Московская обл, г Домодедово, ул Логистическая (Северный Мкр.), стр 9Б, пом. 2-38 О.Генеральному Директору
Черкашину В. В.
исх. N 32533, 06.08.2020г.
День добрый, Виктор Владимирович!
Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше отличным партнёром по бизнесу он был, доставляет организации серьёзные проблемы.
ОГРН: 1175027015349, ИНН: 5009110945,
142000, Московская обл, г Домодедово, ул Логистическая (Северный Мкр.), стр 9Б, пом. 2-38 О.
Вы, уверен, неоднократно слышали истории про атаки на организации со стороны правоохранительных органов. Такое давление, зачастую, становится критическим при поддержке кредиторов.
По делу № А40-247554/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "ОПТ-ТОРГ" сумма долга в размере 41'321'828 руб.:
– кредитор (истец): ООО "МОССЕЛЬПРОМ ДОМОДЕДОВО", ОГРН: 1145009001807, ИНН: 5009092608, 142000 МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ДОМОДЕДОВО, УЛ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ (СЕВЕРНЫЙ МКР.), СТР 9Б, ПОМ 1. , руководитель Моисеенко Антон Андреевич, ИНН: 773610253851;
– всего предъявлялось к компании исков: 3, на общую сумму 43 млн р;
– обращаю внимание, что у ООО "ОПТ-ТОРГ" задолженность перед ССП: отсутствует, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 13.01.2020).
Не стоит считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на организацию. Если решение арбитражного суда до сих пор не исполнено – это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите, я объясню.
В борьбе за деньги, кредитор вашей компании имеет возможность не только взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "ОПТ-ТОРГ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки незаконной деятельности бенефициаров ООО "ОПТ–ТОРГ".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Скорее всего, необходимо избавиться от организации-должника и списать её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации. Мы поможем списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по телефону: +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Виктор Владимирович!
Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании с задолженностью:
1. Долг ООО "ОПТ-ТОРГ" может стать вашим лично.
Вы, как руководитель организации (Генеральный Директор - Черкашин Виктор Владимирович, ИНН: 502756554050) (совместно с участниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Традиционно, администрация компании-должника подлежит субсидиарной ответственности (финансовой ответственности в размере долга организации) в следующих случаях:
- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность свыше 300 тыс. рублей есть, а организация не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и отчетности компании в суд и управляющему (а передать их в полном объеме не представляется возможным);
- несостоятельность организации явилась следвствием виновных действий администрации должника (например, в результае заключения договоров с целью вывода активов компании безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "МОССЕЛЬПРОМ ДОМОДЕДОВО") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, мошенничество, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство, противоправные действия в банкротстве.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют: ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлениями по ст. 174.1, 199, 199.2, 199.1 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств.
Выход из предприятия-должника - уже не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на заведомо подставных лиц – наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц - оформлять ч/з доверенность, отправлять к нотариусу, покупать и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.
Закрытие предприятия слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний и номинальных лиц достигает восьми лет лишения свободы.
Закроем ООО "ОПТ-ТОРГ" и спишем долги предприятия.
Банкротство - это не просто списание долгов фирмы, но и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ фирмы с задолженностью.
Уверен, вам понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» – не просто утопия, но и небезопасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовлю предприятие-должника к введению процедуры банкротства.
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности компании-должника вовсе не связана с ликвидацией фирмы и списанием задолженности. Законодатель указал целью банкротства сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). В результате чего, банкротить необходимо организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся контрактов – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности - офрмить решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Подать заявление о банкротстве может любой из кредиторов организации, поэтому нужно оперативно приобрести права требования такого кредитора к организации-банкроту и оформить от кредитора необходимое заявление в суд.
2. Осуществим упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ОПТ-ТОРГ", ОГРН: 1175027015349.
Начав с тщательной подготовки банкротства, в последующем предстоит выполнить следующий план ликвидации предприятия:
- направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ФНС РФ, ГИБДД, банки и др. организации, инвентаризация активов компании-должника, закрытие всех его банковских счетов.
- оспаривание сделок должника, охрана его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности руководства должника – контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу необходимые собрания кредиторов – я выйду в арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС Московской области ликвидирует ООО "ОПТ-ТОРГ" и спишет все долги.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников должника? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения - арбитражный суд закроет компанию, направив требование в ФНС исключить её из ЕГРЮЛ, а вся задолженность компании будет полностью списана.
В ходе процедуры несостоятельности: будут минимизированы уголовно-правовые риски, максимальным образом сохранено имущество организации-должника, снимутся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
Удачей, естественно, является исключение юр. лица из ЕГРЮЛ еще прежде, чем ФНС РФ решит проверить компанию, а кредиторы надумают подать заявление в арбитражный суд.
Процедура сотрудничества ООО "ОПТ-ТОРГ" с нашей коллегией выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии адвокатов по адресу: 123104, город Москва, Б. Палашёвский пер., д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте нам следующие документы и сведения: сведения о фактических (реальных) активах, регистрационные и учредительные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, результаты последней инвентаризации, база 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести спрошную инвентаризацию, выполнить аудит бухгалтерии компании (если она установлена законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найду повод для банкротства (несостоятельности): у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу долга на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас в любом случае имееся, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд Московской области закроет ООО "ОПТ-ТОРГ" и спишет долги: оформив судебный акт в интересах дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, заявляя кандидатуру арбитражного управляющего. Судья, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законом, по итогам чего суд завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы точно её закроем и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из двух видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве компании-должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.
Поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 338, адвокатский стаж с 2006 года, возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре адвокатов УР - 18.742.
