Кому: ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД"
Куда: 115404, г Москва, ул Бирюлёвская, 24 / корп 1, пом 3, ком 6, оф 5.Генеральному Директору
Ситникову А. Н.
исх. N 191996–D, 12.08.2020г.
День добрый, Андрей Николаевич!
Конечно, вы и сами знаете, что кредиторы организации доставляют множество проблем, не смотря на то, что раньше они были контрагентами и партнёрами по бизнесу.

ОГРН: 1147746004340, ИНН: 7724904758,
115404, г Москва, ул Бирюлёвская, 24 / корп 1, пом 3, ком 6, оф 5.
Кредиторы, при помощи сотрудников правоохранительных органов и судебных приставов, имеют возможность значительно испортить жизнь любого предприятия. Мне регулярно приходится видеть такое давление на предпринимателей.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" сумму долга в размере 15'741'000 по делу № А40-151335/2019:
– истец (кредитор): ООО "МДС", ИНН: 7453266379, ОГРН: 1147453002498, адрес регистрации: 454091 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КОММУНЫ, 139, ОФ 52. , руководитель Мачихин Дмитрий Сергеевич, ИНН: 745212578252;
– предъявлено исков к компании за год: 1, на сумму: 647 т. р., всего исков: 2, на сумму: 16 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" задолженность перед ССП: : 111,7 тыс. руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены.
Мы не можем считать долг в таком размере безопасной нагрузкой на компанию. Если решение арбитражного суда до настоящего времени не исполнено - это не может не повлечь значительных последствий.
Разрешите объяснить.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей компании имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры уголовно-правового характера к бенефициарам ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, кредиторы имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков совершенных преступлений или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД".
Но есть и позитивные новости: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Скорее, даже нужно. Возможно, следует избавиться от компании, списав её задолженность.
P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем обнулить задолженность организации через процедуру банкротства. Стоимость моих услуг по банкротству компании составит 720 т. руб. Позвоните мне по тел. +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из ситуации.
![]() |
С уважением, С. В. Мокрушин |
Андрей Николаевич!
Давайте обратим внимание на ситуацию с задолженностью организации с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" станет вашей лично.
Вы, как руководитель организации-должника (Генеральный Директор - Ситников Андрей Николаевич, ИНН: 773101361362) (наряду с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Законодатель указывает на 3 традиционных основания возложения задолженности компании на лиц, контролирующих должника:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (когда задолженность свыше 300 тысяч руб. есть, а компания не банкротится);
- непередача арбитражному суду и/или арбитражному управляющему налоговой отчетности компании-должника и документов бух. учета (конечно, их не реально передать полностью);
- неплатежеспособность организации явилась следвствием виновных действий руководства должника (например, в результае заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "МДС") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда, мошенничество в области предпринимательской деятельности, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же могут использовать: ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлениями по ст. 199, 174.1, 199.1, 199.2 УК РФ – неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств или имущества, за счет которого д.б. уплачен налог.
Попытка выйти из компании-должника - уже совсем не эффективный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переписывание организации на подставных лиц - наказуемое деяние с наказанием до 3 лет несвободы: в соотв. со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспорта, паспортные данные, подпись заведомо подставных лиц - отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, осуществлять смену собственников и администрацию фирмы.
Ликвидация компании слиянием - теперь преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарное наказание за использование заведомо подставных компаний или номиналов может достигать 8 лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" и списать долги предприятия.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство - это по факту единственный метод закрыть компанию с задолженностью.
Уверен, вам точно понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства – разработка плана и графика работ. Естественно, план будет корректироваться в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «ген. плана» – не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и руководства организации-должника.
1. Подготовлю предприятие-должника к введению процедуры банкротства.
С точки зрения закона, процедура банкротства (несостоятельности) орагинацзии не связана с закрытием фирмы и списанием . Законодатель поставил целью несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся договоров - это существенно ускорит и упростит процедуру банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить увольнение сотрудников, провести инвентаризацию, при возможности – офрмить решение о закрытии компании и назначении ликвидационной комиссии.
Более того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по процессу о банкротстве (купить права требования кредитора с целью оформления от него заявления о банкротстве).
2. Осуществлю ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД", ОГРН: 1147746004340.
Начав с тщательной подготовки процедуры банкротства, в последующем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия юр. лица:
- направление необходимых запросов и уведомлений в налоговый орган, Росреестр, банки, ГИБДД и пр. организации, сплошная инвентаризация активов должника, закрытие всех его счетов.
- оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков администрации должника.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью руководства должника – продуманный арбитражный процесс или адекватная продажа прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню обязанности конкурсного управляющего и оформлю необходимые собрания кредиторов - я обращусь в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" и спишет все долги.
Что же самое приятное в банкротстве для прежнего руководства и участников юр. лица? Скажу из опыта: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором сожжены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет списана.
При грамотной подготовке и выполнении процесса банкротства будет максимальным образом сохранено имущество юр. лица, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Если юр. лицо ликвидируется еще прежде возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговых органов - это будет значительной победой.
Несложный процесс сотрудничества ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в офисе нашей коллегии по адресу: Москва, Большой Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и информацию: итоги последней инвентаризации, база данных 1С, регистрационные и учредительные документы, сведения о фактических активах, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, провести инвентаризацию, осуществить аудит бухгалтерии компании (в случае необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными».
3. Найду повод для банкротства: у каждой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Следует подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить в судебном порядке.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "ПАЛМТОРГТРЕЙД" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний подает заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Арбитражный суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру, назначая арбитражного управляющего руководителем предприятия. Я выполню процедуры, формально предусмотренные законодательством, после чего суд завершит банкротство, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из 2 видов юридических работ: выполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства организации.
Поскольку я на регулярной основе занимаюсь банкротствами, я, естественно, антикризисный управляющий, номер в реестре: 33.8 (СРО АУ ЦААУ). А поскольку реальное взыскание долгов я практикую профессионально (с использованием способов уголовного преследования должников) – я являюсь руководителем специализированной коллегии адвокатов "Банкротство.ФМ".