Кому: ООО "САНСЕТ"
Куда: 115230, г Москва, пр-д Хлебозаводский, 7 / стр 9, э 10 пом Хх К 1 оф 13.Генеральному Директору
Лабутину И. А.
исх. № 19008–д от 11.08.2020г.
Добрый день, Иван Александрович!
Знаю, для вас тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром он был, может доставить организации серьёзные неприятности.
ОГРН: 1187746397520, ИНН: 7724437310,
115230, г Москва, пр-д Хлебозаводский, 7 / стр 9, э 10 пом Хх К 1 оф 13.
Убежден, вы неоднократно слышали истории про давление на бизнес со стороны различных правоохранительных органов. Такое давление становится критическим в случае поддержки кредиторов.
Арбитражный суд уже взыскал с ООО "САНСЕТ" сумму задолженности в размере 3'199'000 по делу № А40-17033/2019:
– истец (кредитор): ООО "РУССТАНДАРТ", ИНН: 7704355877, ОГРН: 1167746440960, адрес регистрации: 119034 Г МОСКВА, ПЕР БАРЫКОВСКИЙ, 4 / СТР 3, ПОМ. I КОМНАТА 1. , руководитель Корчашов Алексей Валерьевич, ИНН: 771887594030;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– обращаю внимание, что у ООО "САНСЕТ" задолженность перед ССП: : 2 тыс. руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 19.05.2020).
Если организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда в полном объеме, то ситуация может стать крайне опасноый.
Разрешите, я объясню.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только взыскивать задолженность (непрерывно увеличивая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "САНСЕТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в органы правохранения с целью выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "САНСЕТ".
С другой стороны, есть и хорошие новости: от угроз можно избавиться. Даже нужно избавиться. Скорее всего, необходимо избавиться от компании, списав всю её задолженность.
P.S. К письму мы приложили описание способов разрешения ситуации. Я помогу обнулить задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 000 рублей. Свяжитесь со мной по телефону +7.495.502.22.92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Иван Александрович!
Давайте рассмотрим ситуацию с долгом организации с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Задолженность ООО "САНСЕТ" может стать вашей лично.
Вы, как руководитель администрации организации-должника (Генеральный Директор - Лабутин Иван Александрович, ИНН: 771618201530) (совместно с участниками организации) находитесь под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Законодатель отмечает 3 наиболее часто встречающихся повода возложения долгов организации на лиц, контролирующих должника:
- решением суда установлен долг компании свыше 300 тыс. рублей, но компания в срок не позднее месяца не обралась в суд с заявлением о своём банкротстве;
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бухгалтерского учета и/или налоговой отчетности компании в арбитражный суд и управляющему (а передать их полностью невозможно);
- несостоятельность компании-должника возникла по вине администрации должника (например, вследствие заключения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной стоимости).
2. Кредитор (ООО "РУССТАНДАРТ") или любой иной кредитор может обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, неисполнение решения суда, противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же нередко используют: ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199.2, 199, 199.1, 174.1 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги, неисполнение обязанностей налогового агента.
Попытка выйти из компании-должника - уже совсем не действенный способ защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление предприятия на подставных лиц – наказуемое деяние с санкцией до 3 лет несвободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ запрещено приобретать паспортные данные, паспорта, подпись заведомо подставных лиц – отправлять к нотариусу, покупать, оформлять через доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать компании, менять собственников и администрацию организации.
Закрытие фирмы присоединением – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. Согласно ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние - форма реорганизации юрлица. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
Нет возможности платить по долгам? Предлагаем закрыть ООО "САНСЕТ" и списать долги компании.
Банкротство - это не страшно. Более того, банкротство - это единственный способ исключить из ЕГРЮЛ организацию с долгами.
Уверен, вам понравится со мной работать.
Самое важное в каждой процедуре банкротства - разработка плана работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом - работать без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации должника.
1. Подготовим организацию-должника к банкротству.
С точки зрения закона, процедура несостоятельности организации-должника не связана с закрытием фирмы и списанием долгов. Законодатель поставил задачей несостоятельности сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить следует организацию «недействующую»: находящуюся в процедуре ликвидации, без длящихся контрактов, без работников – это значительно ускорит и упростит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, при возможности – принять решение о закрытии предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Подать в арбитражный суд заявление о банкротстве может любой из кредиторов предприятия, поэтому нужно оперативно приобрести права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в суд.
2. Выполним упрощенную процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "САНСЕТ", ОГРН: 1187746397520.
Начиная с грамотной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия предприятия:
- инвентаризация активов организации-должника, закрытие его счетов, направление всех необходимых запросов и уведомлений в банки, ГИБДД, Росреестр, налоговый орган и др. организации.
- оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов, выполнение анализа фин. состояния (АФС) должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника.
- работа с субсидиарной ответственностью бенефициаров должника - контролируемый судебный процесс или разумная реализация прав требования к прежней адмнистрации.
Как только я выполню все обязанности арбитражного управляющего и проведу собрания кредиторов – я обращусь в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "САНСЕТ" и спишет все долги.
Что самое приятное в банкротстве для бывшего руководства и собственников организации-должника? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все документы банкрота. С формальной точки зрения – арбитражный суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС РФ исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а задолженность организации будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и реализации задач процедуры несостоятельности будет сохранено имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы по субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника (КДЛ).
В идеале, юр. лицо закроется прежде возникновения в суде кредиторов и налоговой.
Процедура сотрудничества ООО "САНСЕТ" с нашей коллегией:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии адвокатов по адресу: Москва, Большой Палашёвский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, передайте мне документы и информацию: база 1С, сведения о фактических (реальных) активах, бухгалтерская и налоговая отчетность, итоги последней инвентаризации, регистрационные и учредительные документы.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуально числящимся на складе», осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (если она требуется законом), провести инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства: у всякой фирмы имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Нужно просто подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт (решение или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вашей компании в любом случае имееся, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "САНСЕТ" и спишет задолженность: просудившись в интересах «дружественного» кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) предприятия-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Судья, рассмотрев заявление кредитора, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией предприятия. Я выполню процедуры, предусмотренные законом, после чего суд завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет все её долги.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, безусловно) мы в любом случае её закроем и спишем долги.
Безопасное закритие предприятия в настоящее время состоит из 2 видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве должника и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.
Поскольку я на постоянной основе банкрочу предприятия, я, безусловно, арбитражный управляющий, № в реестре СРО управляющих: 33.8 (Ассоциация Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих»). А поскольку взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
