Кому: ООО "СИБИРЬГРУПП"
Куда: 111024, г Москва, ул Энтузиастов 2-я, 5, оф 58 комн 2.Генеральному Директору
Ковалеву Н. С.
исх. № 191339 от 03.08.2020г.
Никита Сергеевич!
Знаю, что вам тоже очевидно, что кредитор, каким бы раньше хорошим партнёром по бизнесу он был, создаёт организации серьёзные сложности.
ОГРН: 1197746057992, ИНН: 7720451803,
111024, г Москва, ул Энтузиастов 2-я, 5, оф 58 комн 2.
Организации-кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и службы судебных приставов, имеют возможность существенно осложнить жизнь любого предприятия. Нам постоянно приходится наблюдать такое давление на предпринимателей.
В рамках дела N А53-26384/2019 арбитражным судом уже взыскана с ООО "СИБИРЬГРУПП" сумма задолженности в размере 4'578'987 руб.:
– кредитор (истец): ООО "УКС", ИНН: 3664137093, ОГРН: 1143668039261, адрес регистрации: 346400 РОСТОВСКАЯ ОБЛ, Г НОВОЧЕРКАССК, ПР-КТ ЕРМАКА, 106, ОФ 403. , руководитель Терещенко Данил Викторович, ИНН: 614401199601;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– отметим, что у ООО "СИБИРЬГРУПП" задолженность перед ССП: : 1 млн руб., исполнительных производств: 1, расчетные счета: сведения о блокировке не выявлены(по состоянию на 16.07.2020).
Если компания до настоящего времени не исполнила решение суда в полном объеме, то ситуация с такой задолженностью может стать крайне небезопасной.
Разрешите, мы объясним.
В борьбе за деньги, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (постоянно раздувая его), но и применять меры уголовного характера к администрации ООО "СИБИРЬГРУПП".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы с целью выявления признаков преступления или же просто обанкротить компанию, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "СИБИРЬГРУПП".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угрозы можно избавиться. Даже нужно избавиться. Возможно, необходимо избавиться от компании и списать её задолженность.
P.S. К письму я приложил описание способа разрешения ситуации. Мы поможем списать задолженность организации через процедуру банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 000 рублей. Позвоните мне по телефону +7 (495) 502-22-92, и совместно мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С.В. Мокрушин |
Никита Сергеевич!
Предлагаю рассмотреть риски руководства и собственников компании с задолженностью:
1. Долг ООО "СИБИРЬГРУПП" может стать лично вашим.
Как руководитель должника (наряду с собственниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут долги компании.
Законодатель указывает на 3 традиционных повода отнесения задолженности организации на руководство и собственников должника:
- неподача заявления в суд о банкротстве компании-должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (долг свыше 300 тыс. рублей есть, а компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности организации в суд и арбитражному управляющему (передать их полностью невозможно);
- неплатежеспособность организации явилась следвствием виновных действий руководства должника (например, в результае совершения сделок с целью вывода активов организации безвозмездно или по существенно сниженной цене).
2. Кредитор (ООО "УКС") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество в области предпринимательской деятельности, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство (несостоятельность), неисполнение решения суда, противоправные действия в банкротстве, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) дополнительно могут использовать ст. 176 УК РФ – незаконное получение кредита или его использование не по назначению.
ФНС может обратиться с заявлением по ст. 199, 174.1, 199.2, 199.1 УК РФ - уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, сокрытие средств или имущества, за счет которого должны быть уплачены налоги.
Попытка выйти из предприятия-должника - уже совсем не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление организации на заведомо подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать паспортные данные, подпись, паспорта подставных лиц - покупать, отправлять к нотариусу, оформлять через доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и администрацию фирмы.
Ликвидация фирмы слиянием – сегодня преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация компаний с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование подставных компаний и номиналов достигает 8 лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "СИБИРЬГРУПП" и спишем задолженность компании.
Банкротство - не просто списание задолженности организации, но и единственный метод исключения из ЕГРЮЛ организации с задолженностью.
Мы сработаемся.
Главное в каждой процедуре банкротства - разработка плана и графика работ по делу. Конечно, план подлежит коррекции в зависимости от фактически складывающейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в общем - работать без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников компании-должника.
1. Подготовлю организацию к введению процедуры несостоятельности (банкротства).
С формальной точки зрения, процедура банкротства предприятия-должника вовсе не связана с ликвидацией юридического лица и списанием долгов. Законодатель поставил задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. В результате чего, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процессе ликвидации, без работников, без длящихся договоров – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся контракты, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности - офрмить решение о закрытии фирмы и назначении ликвидатора.
Кроме того, необходимо решить вопрос с подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (приобрести права требования кредитора с целью оформления от его имени заявления о банкротстве (несостоятельности)).
2. Проведу ускоренную (упрощённую) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "СИБИРЬГРУПП", ОГРН: 1197746057992.
Начиная с тщательной подготовки процедуры банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план ликвидации предприятия-должника:
- сплошная инвентаризация активов должника, закрытие его банковских счетов, направление необходимых запросов и уведомлений в Росреестр, ГИБДД, налоговый орган, банки и др. организации.
- выполнение анализа фин. состояния (АФС) юр. лица с минимизацией уголовно-правовых рисков руководства должника, оспаривание фиктивных договоров должника, охрана его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной (финансовой) ответственностью собственников и руководства должника - продуманный арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение всех «регламентных» работ в процессе банкротства нам позволит безболезненно провести собрания кредиторов и обратиться в суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "СИБИРЬГРУПП" и спишет все долги.
Что же самое приятное в ходе банкротства для прежнего руководства и собственников юр. лица? Скажу по секрету: это шашлыки, сделанные на мангале, в котором уничтожены документы банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет списана.
При грамотной подготовке и реализации задач процедуры несостоятельности будет сохранено имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся все вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
В идеале – юридическое лицо закроется еще до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой.
Процедура сотрудничества ООО "СИБИРЬГРУПП" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной коллегии по адресу: 123104, Москва, Б. Палашёвский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, направьте нам документы и информацию: учредительные и регистрационные документы, 1С, итоги последней инвентаризации, документы бухгалтерского учета и налоговая отчетность, информация о фактических активах.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками предприятия, исключить вопросы по дебиторской задолженности, разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», выполнить аудиторскую проверку бухгалтерии организации (если она требуется законом), провести спрошную инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства (несостоятельности): у всякой фирмы имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Следует подобрать дружественного кредитора и получить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. рублей. Кредитор у вас точно есть, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "СИБИРЬГРУПП" и спишет долги: оформив судебный акт в пользу «дружественного» кредитора, последний оформляет заявление о банкротстве компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Я выполню все процедуры, формально установленные законодательством, по итогам чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, коненчо) мы однозначно её ликвидируем и спишем долги.
Безопасное ликвидация фирмы в современных правовых реалиях состоит из слудующих видов работ: исполнение обязанностей арбитражного управляющего и снижение гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков администрации организации.
Поскольку я на регулярной основе практикую в области банкротств, я, естественно, арбитражный управляющий, № в реестре СРО: 33.8 (СРО АУ ЦААУ). А в силу того, что взысканием долгов я занимаюсь профессионально (с использованием необходимых механизмов уголовного преследования администрации должников) – я возглавляю специализированную коллегию адвокатов "Банкротство.ФМ".
