Кому: ООО "СМ ИННОВАЦИИ"
Куда: 125362, г Москва, пр-д строительный, 7А / корп 2, оф 3.Генеральному Директору
Цепкало Е. В.
исх. N 191374-д от 04.08.2020г.
Добрый день, Евгений Владимирович!
Вы, будучи опытным предпринимателем, и без меня знаете, что кредиторы компании могут доставить множество сложностей для бизнеса, не смотря на то, что прежде они были контрагентами и отличными партнёрами по бизнесу.
ОГРН: 1137746246263, ИНН: 7713765559,
125362, г Москва, пр-д строительный, 7А / корп 2, оф 3.
Кредиторы, используя сотрудников правоохранительных органов и службы судебных приставов, могут значительно осложнить жизнь любого предприятия. Мне постоянно приходится видеть такого рода давление на предпринимателей.
По делу N А31-2484/2019 арбитражным судом взыскана с ООО "СМ ИННОВАЦИИ" сумма в размере 4'438'395 руб.:
– кредитор (истец): ООО "СТРОЙЗАЩИТА", 157800 КОСТРОМСКАЯ ОБЛ, Р-Н НЕРЕХТСКИЙ, Г НЕРЕХТА, УЛ ДРУЖБЫ, 26. , ИНН: 4405008301, ОГРН: 1084405000657, руководитель Земсков Дмитрий Владиславович, ИНН: 440502907705;
– предъявлено исков к компании за год: 5, на сумму: 5,9 млн р., всего исков: 7, на сумму: 10 млн р;
– обращаем внимание, что у ООО "СМ ИННОВАЦИИ" задолженность перед ССП: : 719,6 тыс. руб., исполнительных производств: 14, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 23.07.2020).
Если ваша компания до настоящего времени не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может стать небезопасной.
Разрешите, мы объясним.
Взыскивая деньги, кредиторы вашей организации имеют возможность не только принудительно взыскивать задолженность (раздувая её), но и применять меры воздействия уголовно-правового характера к администрации и собственникам ООО "СМ ИННОВАЦИИ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Принимая во внимание размер задолженности, они имеют законодательную возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступлений или же просто ввести процедуру банкротства компании, а в ходе процедуры банкротства выявить признаки противоправной деятельности бенефициаров ООО "СМ ИННОВАЦИИ".
С другой стороны, есть и отличный момент: от угроз можно избавиться. Скорее, даже нужно избавиться. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил описание способов разрешения ситуации с задолженностью. Я смогу списать задолженность компании в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг составит 720 тыс. руб. Свяжитесь со мной по номеру 8 (495) 502-22-92 - вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
|
С уважением, С. В. Мокрушин |
Евгений Владимирович!
Давайте рассмотрим ситуацию с задолженностью организации с точки зрения уголовно-правовых и гражданско-правовых рисков:
1. Долг ООО "СМ ИННОВАЦИИ" станет вашим лично.
Вы, как руководитель администрации организации (Генеральный директор - Цепкало Евгений Владимирович, ИНН: 352805887759) (совместно с собственниками организации) находитесь под значительной угрозой привлечения к субсидиарной ответственности в размере задолженности компании.
Как правило, администрация компании-должника подлежит субсидиарной ответственности в следующих случаях:
- неподача заявления в арбитражный суд о банкротстве должника в случае наличия признаков неплатежеспособности (долг есть, но компания не банкротится);
- непредоставление (не полное предоставление) документов первичного бух. учета и налоговой отчетности компании в суд и арбитражному управляющему (а передать их полностью не представляется возможным);
- признаки несостоятельности организации-должника появились в результае незаконной деятельности руководства компании: совершались сделки с сомнительным экономическим эффектом для предприятия.
2. Кредитор (ООО "СТРОЙЗАЩИТА") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неисполнение решения суда, преднамеренное банкротство (несостоятельность), противоправные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности.
«Профессиональные кредиторы» (кредитные учреждения) так же часто используют: ст. 176 УК РФ - неправомерное получение кредита или его использование не по назначению.
Налоговая инспекция может обратиться с заявлениями по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, неисполнение обязанностей налогового агента.
Старые методы защиты должников больше не эффективны.
Переоформление организации на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта заведомо подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и т.д., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, менять собственников и руководство организации.
Ликвидация фирмы слиянием – теперь преступление средней тяжести с максимальным сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение, как и слияние – форма реорганизации юрлица. А в соответствии со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация организаций с использованием заведомо подставных лиц.
Суммарная санкция за использование заведомо подставных компаний или номиналов достигает восьми лет лишения свободы.
Ликвидируем ООО "СМ ИННОВАЦИИ" и спишем задолженность организации.
Банкротство – это не ужастно. Более того, банкротство - это по факту единственный метод ликвидировать предприятие с долгами.
Вам понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в каждой процедуре несостоятельности - разработка плана работ. Конечно, план будет корректироваться в зависимости от фактически сложившейся ситуации и сопротивления кредиторов, но в целом - банкротиться без «генерального плана» - не только утопия, но и небезопасная процедура для администрации и собственников организации-должника.
1. Подготовлю организацию к введению процедуры банкротства.
С формальной точки зрения, процедура банкротства орагинацзии вовсе не связана с закрытием юридического лица и списанием . Законодатель указал задачей банкротства сохранение компании-налогоплательщика и рабочих мест. Поэтому, банкротить необходимо организацию фактически «недействующую»: без длящихся договоров, находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников – это существенно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, выполнить инвентаризацию, при возможности - офрмить решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии.
Обратиться с заявлением в суд о банкротстве может любой из кредиторов компании, поэтому необходимо изначально приобрести права требования одного из кредиторов к организации-банкроту и оформить от кредитора соответствующее заявление в суд.
2. Осуществим упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства (несостоятельности) ООО "СМ ИННОВАЦИИ", ОГРН: 1137746246263.
Начиная с грамотной подготовки банкротства, в дальнейшем следует выполнить следующий план закрытия предприятия-должника:
- инвентаризация активов должника, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов в Росреестр, налоговую, банки, ГИБДД и пр. организации.
- выполнение анализа финансового состояния предприятия-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков собственников и руководства должника, оспаривание фиктивных сделок должника, защита его активов от кредиторов.
- работа с субсидиарной ответственностью администрации должника: контролируемый арбитражный процесс или адекватная реализация прав требования к бывшему руководству.
Выполнение установленных законом задач в процедуре мне даст возможность без проблем провести собрания кредиторов и обратиться в арбитражный суд с мотивированным ходатайством о завершении процедуры банкротства (несостоятельности).
3. АС г.Москвы ликвидирует ООО "СМ ИННОВАЦИИ" и спишет все долги.
Что самое приятное в ходе банкротства для бывшего руководства и участников юридического лица? Скажу по секрету: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором сожжены все документы банкрота. С формальной же точки зрения - суд ликвидирует компанию, направив требование в ФНС исключить её из реестра ЕГРЮЛ, а вся задолженность организации будет полностью списана.
При грамотной подготовке и выполнении процесса несостоятельности будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество предприятия-должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника.
Высшим пилотажем, безусловно, будет исключение организации-должника из ЕГРЮЛ до того, как ФНС проверит отчетность компании, а кредиторы решат обратиться в суд.
Несложный процесс сотрудничества ООО "СМ ИННОВАЦИИ" с нашей коллегией адвокатов выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь с нашей коллегией по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашевский переулок, дом 1, строение 2, офис 3.
В идеале, передайте нам документы и информацию: учредительные и регистрационные документы, результаты последней инвентаризации, бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения о фактических (реальных) активах, 1С.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по работниками организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, выполнить аудит бухгалтерии организации (если она требуется законом), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести спрошную инвентаризацию.
3. Найду повод для банкротства: у всякой компании имеются кредиторы – это могут быть поставщики или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и оформить решение суда (или судебный приказ) о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 т.р. Кредитор у вас в любом случае есть, его нужно просто оформить в суде.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "СМ ИННОВАЦИИ" и спишет долги: просудившись в пользу дружественного кредитора, последний подает заявление о банкротстве организации-должника, заявляя кандидатуру управляющего. Суд, рассмотрев заявление, вводит процедуру банкротства, назначая арбитражного управляющего руководителем компании. Я выполню процедуры, формально установленные законом, в результате чего судья завершит банкротство, исключит из ЕГРЮЛ организацию и спишет все её долги.
Я справлюсь с вашей организацией: вместе (не без суда, безусловно) мы точно её ликвидируем и спишем задолженность.
Безопасное ликвидация предприятия в современных правовых реалиях состоит из слудующих видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве организации-должника и снижение гражданско-правовых (субсидиарных) и уголовно-правовых рисков администрации компании.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: состою управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», N в реестре: 338, стаж адвоката с 2006г., руковожу коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре Палаты адвокатов УР: 18.742.
