Кому: ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ"
Куда: 105082, г Москва, Пл Спартаковская, 14 / стр 3, этаж 2, комн 10.Генеральному Директору
Спирину Д. А.
исх. N 7999–D от 11.08.2020г.
Добрый день, Дмитрий Андреевич!
Буду говорить с вами максимально откровенно. Часть партнёров создают проблемы, когда они становятся кредиторами.

ОГРН: 1147746789090, ИНН: 7701401194,
105082, г Москва, Пл Спартаковская, 14 / стр 3, этаж 2, комн 10.
Убежден, вы не раз слышали истории про атаки на организации со стороны правоохранительных органов. Такие меры, зачастую, становятся критическими в случае поддержки кредиторов.
В рамках дела № А40-199078/2018 арбитражным судом уже взыскана с ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ" сумма в размере 19'812'071 руб.:
– кредитор (истец): ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ", ИНН: 7704831798, ОГРН: 1137746275875, адрес регистрации: 119019 Г МОСКВА, УЛ НОВЫЙ АРБАТ, 21, КОМН 737. , руководитель Силецкий Иван Васильевич, ИНН: 772406471103;
– всего предъявлялось к компании исков: 0, на общую сумму 0 р;
– обращаю внимание, что у ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ" задолженность перед ССП: : 22,1 млн руб., исполнительных производств: 13, расчетные счета: заблокированы(по состоянию на 13.03.2019).
Если ваша организация до сих пор не исполнила решение арбитражного суда, то ситуация может стать крайне опасноый.
Позвольте, мы объясним.
В погоне за деньгами, кредитор вашей организации имеет возможность не только принудительно взыскивать долг (непрерывно увеличивая его), но и применять меры уголовного характера к бенефициарам ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ".
В целях получения своих денежных средств, кредиторы не станут останавливаться лишь на принудительном взыскании долга через службу судебных приставов. Учитывая размер долга, они имеют возможность обратиться в правохранительные органы для выявления признаков преступления или же просто ввести процедуру банкротства организации, а в ходе банкротства выявить признаки противоправной деятельности администрации и собственников ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ".
Но есть и отличный момент: от угрозы со стороны кредитора можно избавиться. Даже нужно. Возможно, следует избавиться от организации-должника, списав всю её задолженность.
P.S. К письму я приложил краткое описание способа разрешения ситуации с задолженностью. Мы поможем списать задолженность организации в ходе процедуры банкротства. Цена моих услуг по банкротству компании составит 720 т. руб. Позвоните мне по телефону: +7 (495) 502-22-92, и вместе мы найдем выход из сложившейся ситуации.
![]() |
С уважением, С.В. Мокрушин |
Дмитрий Андреевич!
Давайте взглянем на задолженность организации с точки зрения 2-х значительных рисков:
1. Задолженность ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ" станет лично вашей.
Как руководитель администрации должника (наряду с участниками организации) вы можете быть привлечены к субсидиарной ответственности, т.е. на вас просто перекинут долги компании.
Законодатель указывает на 3 основных основания возложения задолженности компании на администрацию должника:
- неподача заявления о банкротстве компании-должника при наличии признаков неплатежеспособности (задолженность свыше 300 тыс. рублей есть, а компания не банкротится);
- непередача в полном объеме арбитражному суду или арбитражному управляющему налоговой отчетности должника и документов бух. учета (естественно, их невозможно передать в полном объеме);
- признаки банкротства компании появились вследствие незаконной деятельности администрации компании: совершались сделки с сомнительным эффектом для компании.
2. Кредитор (ООО "СП МИНСКМЕТРОСТРОЙ") или любой иной кредитор обратится в правоохранительные органы.
Задолженность перед контрагентами может использоваться кредиторами в качестве повода для обращения с заявлениями о наличии в деятельности администрации организации признаков преступлений, ответственность за которые предусмотрена следующими ст. УК РФ: 177, 159, 159.4, 315, 196, 195 - противоправное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия в банкротстве, мошенничество в области предпринимательской деятельности, преднамеренное банкротство, неисполнение решения суда, мошенничество.
«Профессиональные кредиторы» (банки) так же могут использовать ст. 176 УК РФ – неправомерное получение кредита и/или его использование не по назначению.
ФНС РФ может обратиться с заявлением по ст. 199, 199.2, 199.1, 174.1 УК РФ - сокрытие средств/имущества, за счет которого должны быть уплачен налог, легализация (отмывание) денежных средств, неисполнение обязанности налогового агента, уклонение от уплаты налогов.
Выход с организации-должника – уже не эффективный метод защиты интересов должника и его администрации.
Переоформление фирмы на подставных лиц - уголовно наказуемое деяние с наказанием до трёх лет лишения свободы: в соответствии со ст. 173.2 УК РФ, запрещено приобретать подпись, паспортные данные, паспорта подставных лиц – покупать, отправлять к нотариусу, оформлять ч/з доверенность и пр., чтобы организовывать или реорганизовывать предприятия, осуществлять смену собственников и руководство фирмы.
Закрытие компании слиянием - сегодня преступление средней тяжести с макс. сроком лишения свободы до пяти лет. В соответствии со ст. 57 ГК РФ, присоединение и слияние – форма реорганизации юридических лиц. А в соотв. со ст. 173.1 УК РФ, запрещена реорганизация фирм с использованием подставных лиц.
Суммарное наказание за использование подставных компаний и номинальных лиц достигает 8 лет лишения свободы.
Закроем ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ", а так же спишем всю задолженность предприятия.
Банкротство – это не страшно. Кроме того, банкротство – это единственный способ ликвидировать предприятие с долгами.
Вам понравится со мной сотрудничать.
Самое важное в любой процедуре банкротства – разработка плана работ по делу. Безусловно, план подлежит коррекции в зависимости от сложившейся ситуации и возражений кредиторов, но в целом – банкротиться без «генерального плана» - не просто утопия, но и опасная процедура для администрации компании-должника.
1. Подготовлю предприятие-должника к процедуре банкротства.
С формальной точки зрения, процедура несостоятельности должника не связана с закрытием организации и списанием задолженности. Законодатель указал задачей несостоятельности сохранение рабочих мест и налогоплательщика (компании). Поэтому, банкротить следует организацию фактически «недействующую»: находящуюся в процедуре добровольной ликвидации, без сотрудников, без длящихся договоров - это значительно упростит и ускорит процесс банкротства.
Естественно, до введения процесса банкротства следует расторгнуть длящиеся договоры, списать просроченную задолженность, оформить расторжение трудовых договоров, провести инвентаризацию, по возможности - офрмить решение о закрытии предприятия и назначении ликвидатора.
Более того, необходимо озадачиться подготовкой заявителя по делу о несостоятельности (приобрести права требования кредитора с целью оформления от его имени заявления о банкротстве).
2. Выполним упрощённую (ускоренную) процедуру банкротства ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ", ОГРН: 1147746789090.
Начиная с тщательной подготовки банкротства, в дальнейшем нужно будет выполнить пошаговый план закрытия предприятия-должника:
- сплошная инвентаризация активов предприятия, закрытие всех его счетов, направление необходимых запросов в налоговый орган, банки, Росреестр, ГИБДД и пр. организации.
- оспаривание различных договоров должника, защита его активов от агрессивных кредиторов, выполнение анализа финансового состояния (АФС) компании-должника с минимизацией уголовно-правовых рисков бенефициаров должника.
- работа по вопросу субсидиарной ответственности администрации должника - контролируемый судебный процесс или разумная продажа прав требования к бывшему руководству.
Как только я выполню все обязанности конкурсного управляющего и проведу собрания кредиторов - я выйду в суд с ходатайством о завершении процедуры банкротства.
3. АС г.Москвы исключит из ЕГРЮЛ ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ" и спишет все долги.
Что самое приятное в процедуре банкротства для бывшего руководства и участников предприятия? Скажу из опыта: это шашлыки, приготовленные на мангале, в котором уничтожены все бумаги банкрота. С формальной точки зрения – суд ликвидирует компанию, направив указание в ФНС РФ исключить её из ЕГРЮЛ, а задолженность компании будет полностью списана.
В случае грамотной подготовки и выполнения процедуры банкротства будет максимальным образом сохранено ликвидное имущество должника, минимизированы уголовно-правовые риски, разрешатся вопросы в отношении субсидиарной (гражданско-правовой) ответственности лиц, контролирующих должника.
Если компания-должник закроется до возникновения в арбитражном суде кредиторов и налоговой - это будет значительным успехом.
Несложная процедура сотрудничества ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ" с нашей командой выглядит следующим образом:
1. Свяжетесь со мной по телефону: 8 (495) 502-22-92 и расскажите, что знаете о компании-должнике. При необходимости – буду рад видеть Вас в приёмной нашей коллегии по адресу: г. Москва, Большой Палашевский переулок, д. 1, стр. 2, оф. 3.
В идеале, передайте мне документы и сведения: учредительные и регистрационные документы, бухгалтерская и налоговая отчетность, 1С, информация о фактических (реальных) активах, результаты последней инвентаризации.
2. Подготовим компанию-должника к закрытию: перед процедурой банкротства следует подготовить документы по сотрудникам организации, исключить вопросы по дебиторской задолженности, осуществить аудиторскую проверку бухгалтерии компании (при необходимости), разобраться с активами, особенно активами «виртуальными», провести инвентаризацию.
3. Найдем повод для банкротства: у каждой организации имеются кредиторы - это могут быть поставщики, арендодатели, займодавцы или любые иные кредиторы. Задача – подобрать «дружественного» кредитора и получить судебный акт о взыскании в его пользу задолженности на сумму, превышающую 300 тыс. руб. Кредитор у вас однозначно имееся, не сомневайтесь, его нужно просто оформить.
4. Арбитражный суд г.Москвы закроет ООО "СТРОЙЛЮКСИНВЕСТ" и спишет долги: просудившись в интересах дружественного кредитора, последний направляет в суд заявление о банкротстве (несостоятельности) компании-должника, предлагая кандидатуру управляющего. Суд, проверив обоснованность заявления, вводит процедуру несостоятельности, назначая арбитражного управляющего администрацией компании. Арбитражный управляющий выполнит процедуры, формально установленные законом, в результате чего судья завершит процедуру банкротства, ликвидирует компанию и спишет всю её задолженность.
Мы справимся с вашей компанией: вместе (не без суда, как вы понимаете) мы в любом случае её исключим из ЕГРЮЛ и спишем задолженность.
Безопасное закритие предприятия в текущей правовой ситуации состоит из слудующих видов работ: реализация прав и обязанностей арбитражного управляющего и минимизация гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков руководства предприятия.
Именно поэтому я не только антикризисный управляющий, но и адвокат: являюсь управляющим в Ассоциации Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Центральное агентство арбитражных управляющих», номер в реестре: 338, стаж адвоката с 2006г., руковожу специализированной коллегией адвокатов "Банкротство.ФМ", номер в реестре Палаты УР - 18.742.